15 মিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টো-টু-ক্যাশ মানি লন্ডারিং স্কিমের জন্য এফবিআই ভারতীয় নাগরিক গ্রুপকে ধ্বংস করেছে

সাম্প্রতিক একটি ক্রিপ্টো তদন্তে, মার্কিন এফবিআই সফলভাবে ভারতীয় নাগরিকদের একটি দলকে অনুপ্রবেশ করেছে যারা 15 মিলিয়ন ডলারের বেশি নগদে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময়ের সাথে জড়িত অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত থাকার সন্দেহে। কথিত লেনদেনগুলি ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছিল, গ্রুপটি তাদের কার্যকলাপের জন্য নাম প্রকাশ না করার জন্য গ্রাহকদের ক্যাটারিং করে। ক্রিপ্টো ক্রাইম উন্মোচন সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, ছয় সন্দেহভাজনের মধ্যে পাঁচজনকে 17 অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে মার্কিন জেলা আদালত, হোয়াইট প্লেইনস-এ অভিযুক্ত করা হয়েছিল। চার্জগুলি প্রাথমিকভাবে একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা পরিচালনার চারপাশে আবর্তিত হয়। তদন্তটি আইন প্রয়োগকারী এজেন্টদের সহায়তায় প্রকাশ পেয়েছে যারা 80টি "নগদ হ্যান্ড-অফ" নিরীক্ষণ করেছিল। সম্পর্কিত পড়া: xDay 2023: এলন মাস্কের এক্স প্রতিযোগী? xPortal প্রতিদ্বন্দ্বী বৈশিষ্ট্যগুলি উন্মোচন করে 2021 সালের এপ্রিলে এফবিআই-এর তদন্ত শুরু হয়েছিল যখন তারা "ডার্ক ওয়েব" অপরাধী মার্কেটপ্লেসগুলির মধ্যে অপারেটিং সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছিল৷ যদিও ফৌজদারি অভিযোগে ব্যক্তিটির নাম প্রকাশ করা হয়নি, তবে তারা গ্রেফতারকৃত স্থানীয় সন্দেহভাজনদের সহ-ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ক্রিপ্টোকারেন্সির বিনিময়ে গ্রাহকদের নগদ পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। অভিযোগ অনুসারে, অজ্ঞাত সহ-ষড়যন্ত্রকারী জানুয়ারী মাসে একজন গোপন অফিসারের কাছে প্রকাশ করেছিল যে তাদের কিছু গ্রাহক মাদক বিক্রির সাথে জড়িত ছিল, যখন তাদের ধনী ক্লায়েন্টরা হ্যাকার ছিল। সহ-ষড়যন্ত্রকারী ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য নগদ বিনিময় করে তিন বছরে প্রায় $30 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে বলে দাবি করেছে। ফেব্রুয়ারিতে, সহ-ষড়যন্ত্রকারীর পক্ষে নগদ প্যাকেজ পাঠানোর জন্য দায়ী একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অভিযোগটি প্রকাশ করে যে এই ব্যক্তি 18 মাস ধরে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টি পোস্ট অফিসে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সপ্তাহে তিনবার নগদ বস্তা পেয়েছিলেন। নগদ বান্ডিলগুলি $100,000 থেকে $300,000 পর্যন্ত ছিল৷ সাজা দেওয়ার সময় নম্রতা পাওয়ার জন্য, পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাদের তদন্তে এফবিআইকে সহায়তা করতে সম্মত হয়েছিল। বেশ কয়েক মাস ধরে (ফেব্রুয়ারি 10 থেকে 27 সেপ্টেম্বর), তারা 80টি নিয়ন্ত্রিত নগদ পিক-আপে অংশগ্রহণ করেছে যার পরিমাণ $15,067,000। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজন, ফ্লাশিং কুইন্সের রাজু "জে" প্যাটেল অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে মোট $58 মিলিয়নের 10.8টি নগদ স্থানান্তরে তার জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। রাজু জর্জ, ম্যাসাচুসেটস, নর্থ ক্যারোলিনা, পেনসিলভানিয়া এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার বিভিন্ন স্থান থেকে নগদ সংগ্রহ করবে। পরবর্তীকালে, রাজু সহ-ষড়যন্ত্রকারী এবং এফবিআই-এর গোপনীয় উত্সের সাথে বদলির সমন্বয় করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। 6 মার্চ, রাজু একটি ট্যারিটাউন সুপারমার্কেট পার্কিং লটে $250,000 বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছিল বলে অভিযোগ। আইন প্রয়োগকারী এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত নজরদারি রাজুকে তার কুইন্স অ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটি কমলা রঙের কাপড়ের ব্যাগ সহ বন্দী করে, যেটি তিনি ট্যারিটাউনে পৌঁছানোর পর এফবিআই-এর গোপনীয় উত্সের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। ব্যাগটিতে 249,715 ডলার ছিল বলে জানা গেছে। অবৈধ নগদ বিনিময় পোর্ট চেস্টারের একটি পার্কিং লটে অনুরূপ এক্সচেঞ্জ সংঘটিত হয়েছিল, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জড়িত করে। ৬ আগস্ট, শৈলেশকুমার গোয়ানি এফবিআই-এর গোপনীয় উৎসের কাছে $6 সমন্বিত একটি ব্যাগ হস্তান্তর করেছেন বলে অভিযোগ। গোয়ানি ছাড়াও, অভিযোগে ব্রিজেশকুমার "সমীর" প্যাটেল, হিরেঙ্ককুমার প্যাটেল, নৈনেশকুমার প্যাটেল এবং নীলেশকুমার প্যাটেলকে মামলার অতিরিক্ত সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্ত সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক এবং ফেডারেল আইনের অধীনে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা পরিচালনা করার অভিযোগ রয়েছে। সম্পর্কিত পড়া: বুলস থ্রাস্ট সোলানাকে $25 - ব্যবসায়ীদের পরবর্তীতে কী আশা করা উচিত এফবিআই এজেন্ট লরেন্স লোনারগানের একটি হলফনামা অনুসারে, এই ধরনের লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসাগুলি ছায়া ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে, যা ইউনাইটেডের উপর কংগ্রেসের দ্বারা আরোপিত যাচাই-বাছাই ছাড়াই তহবিল পাস করতে সক্ষম করে। রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা। যদিও গোয়ানির ক্রিপ্টো জালিয়াতির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি অপ্রমাণিত রয়ে গেছে, তার প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি, ড্যানিয়েল এ. Hochheiser, জোর দিয়েছেন যে তার ক্লায়েন্ট একটি গ্র্যান্ড জুরি দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়নি. Hochheiser আরও বলেন যে যদি এবং যখন একটি অভিযোগ জারি করা হয়, Goyani দোষী না একটি আবেদন লিখতে মনস্থ করা হয়.  

BitRss.com সর্বদা এই বিষয়বস্তু শেয়ার করে লাইসেন্স.

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme