ক্রিপ্টো বিষয়বস্তু নির্মাতা মারভিন ফাভিস, বিনিয়োগ জালিয়াতির শিকার হওয়ার পর তুলফো-এর সাহায্য নিন | বিটপিনাস

• মার্ভিন ফাভিস, একজন ক্রিপ্টো বিষয়বস্তু নির্মাতা, রাফি টাল্ফো ইন অ্যাকশনের একটি কেলেঙ্কারী প্রকাশ করেছেন, যা তাকে এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের প্রভাবিত করে প্রায় ₱72 মিলিয়ন লোকসান প্রকাশ করেছে৷
• তারা ক্রিপ্টো মুন ট্রেডিংয়ের একজন নির্দিষ্ট জন এরউইন কাস্ত্রোকে অভিযুক্ত করেছে, অভিযোগ করেছে যে কাস্ত্রো বিনিয়োগ নিয়ে পালিয়ে গেছে। 
• ফাভিস প্রাথমিকভাবে ₱22 মিলিয়ন বিনিয়োগ করেছেন এবং YouTube-এ উপস্থাপিত একটি ট্রেডিং কৌশলে কাস্ত্রোর সাথে সহযোগিতা করেছেন, যা আরও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করেছে।

মার্ভিন ফাভিস, একজন ক্রিপ্টো ট্রেডিং-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তু নির্মাতা, সহ-বিনিয়োগকারীদের সাথে একত্রে রিয়েলিটি শো Raffy Tulfo in Action-এ একটি বিনিয়োগ জালিয়াতি প্রকাশ করার জন্য মনোনিবেশ করেছেন যার ফলে প্রায় ₱72 মিলিয়ন লোকসান হয়েছে৷

[এই নিবন্ধের সমস্ত তথ্য সাক্ষাৎকার এবং এসইসি পরামর্শগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে।]

কীভাবে এটা ঘটেছিল?

মধ্যে উপাখ্যান রাফি টাল্ফো ইন অ্যাকশন-এর, যা 19শে জানুয়ারী প্রচারিত হয়েছিল, ফ্যাভিস এবং অন্যান্য অভিযোগকারীরা-রোডোরা ক্যাপালাড, ম্যাবেলে তুমালা এবং আরও- একজন নির্দিষ্ট জন এরউইন কাস্ত্রোর নাম দিয়েছেন, যিনি ক্রিপ্টো মুন ট্রেডিং এর সাথে যুক্ত। কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ ছিল যে তিনি 72 টিরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে মোট 70 মিলিয়নেরও বেশি নিশ্চিত বিনিয়োগ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। 

ফাভিস বলেছেন যে তিনি নিজেই একজন বিনিয়োগকারী ছিলেন, তিনি ₱22 মিলিয়ন অবদান রেখেছিলেন, উল্লেখ্য যে এটি বিনিয়োগকারী অন্যান্য প্রভাবশালীদের থেকে একটি পুল ফান্ড।

2023 সালে, ফ্যাভিস এতে অংশ নিয়েছিল ষাঁড় বা ভালুক: অনলাইন বিতর্ক (BoB Cebu সাইড ইভেন্ট 1) শিরোনাম "DYOR এর সীমা: Web3 প্রভাবশালী এবং প্রচারের উপর একটি বিতর্ক।"

ফাভিস বলেছিলেন যে তিনি প্রাথমিকভাবে 2021 সালের জুনে কাস্ত্রোর সাথে দেখা করেছিলেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। 7 মাস পর, কাস্ত্রো তার ব্যবসায়িক কৌশল প্রদর্শনের জন্য আবার তার সাথে যোগাযোগ করেন-ফ্যাভিস উল্লেখ করেছেন যে তিনি কাস্ত্রোর পদ্ধতির দিকে তাকিয়েছিলেন এবং তার ক্ষমতা নিশ্চিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে, তারা তার ইউটিউব চ্যানেলে কৌশলটি উপস্থাপন করতে সহযোগিতা করে, অবশেষে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে কাস্ত্রোকে সহায়তা করে।

“কহিত আকো, ইন-অ্যাপ্রোচ এন'য়া না রিন আকো না প'ওয়েডে রিন আকো সা কন্যা ম্যাগ-ইনভেস্ট যেহেতু ওয়ালা না রিন একং সময় ম্যাগ-ট্রেড ব্যক্তিগতভাবে দাহিল মেগা প্রথাগত ব্যবসা না রিন। সুতরাং, আকো রিন পো মিসমো নাগ-ইনভেস্ট না রিন আকো সা কন্যা এবং দুন না রিন পো নাগসিমুলা না দুমামি না রিন নাং দুমামি 'ইয়ং নাগ-ইনভেস্ট সা কন'য়া,” ফাভিস বলেছেন৷

[অনুবাদ: এমনকি আমি, তিনি আমার কাছে এসে বললেন, আমিও তার সাথে বিনিয়োগ করতে পারি কারণ আমার ঐতিহ্যগত ব্যবসার কারণে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করার সময় নেই। তাই, আমিও তার মধ্যে বিনিয়োগ করেছি, এবং সেখানেই আরও বেশি সংখ্যক লোক তাকে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে।]

বিনিয়োগকারীদের মতে, ক্রিপ্টো মুন ট্রেডিং প্রাথমিকভাবে 25-মাসের মেয়াদে 3% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে এটিকে 20%-এ নিম্নমুখী করে। বিনিয়োগকারীরা ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে, যা একটি ঋণ চুক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। শোতে থাকা অন্যান্য বিনিয়োগকারীরা বলেছেন যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুমাত্র একটি চুক্তির অর্থপ্রদান পেয়েছেন এবং তারপরে তার পরে আর কেউ পাননি।

“নাগ-ঘোষণা s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (yung offer), sino ba naman (Hindi) maeengganyo sa 30%?" বিনিয়োগকারীদের এক ভাগ. 

তিনি প্রাথমিকভাবে সুদ পাওয়ার কথাও উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেয়ে মাত্র 10% এ নেমে আসে এবং তার প্রাথমিক মূলধন ফেরত দেওয়া হয়নি।

[অনুবাদ: তিনি ফেসবুকে ঘোষণা করেছেন যারা বিনিয়োগ করতে চায়। প্রথমে, এটি ছিল 30% (অফার), কে 30% দ্বারা প্রলুব্ধ হবে না?]

অন্যান্য বিনিয়োগকারীরা এই বলে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল যে তাদের চুক্তিগুলি তাদের বিনিয়োগ ফেরত না পেয়েই শেষ হয়ে গেছে এবং সুদের পরিশোধ বন্ধ করা হয়েছে। 

কি ভুল ছিল?

“আং টোটো পো এন'য়ান, অ্যাটর্নি, মারুনং নমন পো সানা তালাগা ম্যাগ-ট্রেড সি জন, 'ইয়ুন এনগা ল্যাং, নাগ-ট্র্যাডিশনাল ব্যাবসা। 'ইয়ং ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা, ইমবিস না সা ট্রেড এবং গিনাগামিট' ইয়ুং পেরা—যা 'ইয়ং স্কিল ন'য়া তালাগা—দুন নাইপাসোক সনাতন ব্যবসার জন্য 'ইয়ুং মিগা পেরা নামিন,” ফাভিস বলেছেন,

তারা প্রকাশ করেছে যে কাস্ত্রো “মোটোবাইক PH” এর মালিক, একটি মোটরসাইকেল ডিলারশিপ যার দেশব্যাপী 12টি শাখা রয়েছে এবং একটি অফিস কুইজন সিটিতে অবস্থিত। এর মাধ্যমে যাচাইয়ের পর ফেসবুক পাতা, BitPinas আবিস্কার যে কোম্পানী 15 জানুয়ারী ঘোষণা করেছে এপয়েন্টমেন্ট একজন নতুন সিইও এর।

বিনিয়োগকারীরা জানিয়েছেন যে কাস্ত্রোর সাথে তাদের চূড়ান্ত মিথস্ক্রিয়া আগস্টে হয়েছিল, সেই সময় তিনি তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ফেরত দেওয়ার সুবিধার্থে নম্রতার অনুরোধ করেছিলেন। যাইহোক, তারপর থেকে, কাস্ত্রো তাদের বার্তা এবং আলোচনার প্রতিক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

কাস্ত্রো ছাড়াও, দলটি তার সঙ্গী রাইলা রিবাস্ট, তার বোন রায়া রিবাস্ট এবং তার বোন জেনিলা কাস্ত্রোকে জালিয়াতির প্রধান অপরাধী হিসাবে নামকরণ করেছিল। এপিসোডে এই মানুষগুলোর নাম ও মুখ দেখানো হয়েছে।

গ্রুপটি ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের (এনবিআই) অ্যান্টি-অর্গানাইজড এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বিভাগে একটি ইস্তাফা মামলা দায়ের করতে সম্মত হওয়ার সাথে পর্বটি শেষ হয়েছে।

বিনিয়োগ কেলেঙ্কারির উপর SEC উপদেষ্টা

এসইসি পূর্বে সত্তা এবং লোকেদের মূল অর্থ এবং বিনিয়োগের বিনিময়ে তাদের অর্থ তাদের কাছে দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করার বিষয়ে একাধিক পরামর্শ জারি করেছে। (দেখা এসইসি পরামর্শের তালিকা এখানে.)

PH-এ ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম

গত অক্টোবরে, সুপরিচিত ফিলিপিনো খেলনা সংগ্রাহক এবং প্রভাবশালী ইয়েক্সেল সেবাস্তিয়ান, তার স্ত্রী মাইকি অগাস্টিনের সাথে, অভিযোগের সম্মুখীন প্রায় ₱200 মিলিয়ন প্রতারণা, প্রাথমিকভাবে বিদেশী ফিলিপিনো শ্রমিকদের (OFWs) কাছ থেকে। ভুক্তভোগীরা দাবি করেন যে তাদের মাসিক 3%-5% প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোটা অঙ্কের বিনিয়োগের প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল। কিছুকে ₱1 মিলিয়ন ন্যূনতম আমানতের জন্য বলা হয়েছিল, অন্যদের ন্যূনতম ₱200,000 ছিল৷ 

তদন্তের মধ্যে দম্পতি আকস্মিকভাবে জাপানে চলে যান, তাদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই চলে যান। চলমান কেলেঙ্কারির অভিযোগের সময় অভিবাসন ব্যুরো তাদের প্রস্থান নিশ্চিত করেছে।

পড়ুন: ইয়েক্সেল সেবাস্টিয়ানের বিনিয়োগ প্রস্তাবের লাল পতাকা

তাছাড়া, গত অক্টোবরে, সেলিব্রিটি জুটি মাইকি কুইন্টোস এবং পল সালাস সহ আরও সাতজন মামলা দায়ের করেছিলেন। ইস্তাফা অভিযোগ, ক্রোনাস হোল্ডিং কর্পোরেশনের দ্বারা একটি 8 মিলিয়ন কেলেঙ্কারির দাবি করা।

পড়ুন: ফিলিপাইনে প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত স্ক্যাম

এই নিবন্ধটি বিটপিনাসে প্রকাশিত হয়েছে: ক্রিপ্টো কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট কেলেঙ্কারির শিকার

দাবি পরিত্যাগী:

• যেকোনো ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করার আগে, আপনার নিজের যথাযথ পরিশ্রম করা এবং কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে উপযুক্ত পেশাদার পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য।
• বিটপিনাস এর জন্য সামগ্রী সরবরাহ করে শুধুমাত্র তথ্যমূলক উদ্দেশ্য এবং বিনিয়োগ পরামর্শ গঠন করে না। আপনার কর্ম শুধুমাত্র আপনার নিজের দায়িত্ব. এই ওয়েবসাইটটি আপনার হতে পারে এমন কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী নয়, বা এটি আপনার লাভের জন্য অ্যাট্রিবিউশন দাবি করবে না।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/