সার্জারির ইউকে জুয়া কমিশন আজ ঘোষণা করেছে যে তারা UKGC লাইসেন্সধারীর বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিয়েছে Casumo, যা অনলাইন ক্যাসিনো সাইট Casumo.com পরিচালনা করে।
পরবর্তীকালে ক্যাসুমোকে £6m জরিমানা করা হয়েছে এবং এখন একটি বিস্তৃত অডিটিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে, UKGC দ্বারা পরিচালিত একটি তদন্তের পর যা সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ব্যর্থতা খুঁজে পেয়েছে।
ক্যাসুমোর বিরুদ্ধে UKGC কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপটি 2018 সালের মতো অপারেটরকে দেওয়া এই ধরনের দ্বিতীয় শাস্তি। তারা £5.85 পেনাল্টি প্যাকেজ দিয়ে আঘাত করেছিল UKGC দ্বারা, আবার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সমস্যা জুয়াড়ীদের রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা সিস্টেমে চিহ্নিত ব্যর্থতার জন্য।
যুক্তরাজ্যের নিয়ন্ত্রক দ্বারা ক্যাসুমোর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপগুলি আজ ঘোষণা করা হয়েছে এবং যা মাসের শুরুতে করা হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারে যে কেন ক্যাসিনোমিস্টার ফোরামের বেশ কয়েকজন সদস্যকে ক্যাশ করার সময় বেদনাদায়ক 'সম্পদের উত্স' চেক সহ্য করতে হয়েছিল। অনলাইন ক্যাসিনো এ আউট.
জুয়া কমিশন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিকে উদ্ধৃত করেছে যেখানে ক্যাসুমোর সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতিগুলি তাদের ইউকে লাইসেন্স বজায় রাখার জন্য যা প্রয়োজন তার থেকে কম ছিল:
- একজন গ্রাহক দায়িত্বশীল জুয়ার মিথস্ক্রিয়া ছাড়াই তিন বছরের মধ্যে £1.1m হারান।
- একজন দ্বিতীয় গ্রাহক দায়িত্বশীল জুয়া খেলার মিথস্ক্রিয়া ছাড়াই এক মাসে £65,000 হারান।
- একজন তৃতীয় গ্রাহক সাত মাসে £76,000 হারাচ্ছেন কোনো দায়িত্বশীল জুয়া খেলার মিথস্ক্রিয়া ছাড়াই।
অতিরিক্তভাবে, কাসুমো গ্রাহকের মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত UKGC-এর নির্দেশিকা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ফলে:
- অপারেটর একটি দায়িত্বশীল জুয়া মিথস্ক্রিয়া বহন করে না একজন গ্রাহক যিনি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে £89,000 হারিয়েছেন।
- অপারেটর 59,000 মিনিটের সময়কালে £90 হারিয়েছেন এমন একজন গ্রাহকের সাথে জুয়া খেলার জন্য দায়িত্বশীল মিথস্ক্রিয়া পরিচালনা করছেন না।
অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ব্যর্থতা
শক্তিশালী অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং পদ্ধতি এবং সিস্টেমগুলি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে চিহ্নিত ব্যর্থতাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- পর্যাপ্ত AML চেক করা ছাড়াই গ্রাহকদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ জমা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
- তহবিলের উৎস (SOF) চেক অপর্যাপ্ত ছিল। SOF-এর প্রমাণ হিসাবে পেস্লিপ এবং চালানগুলিকে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট (বা অন্যান্য প্রমাণ) দিয়ে সমর্থন করা হয়নি।
- উত্পাদিত ব্যাংক স্টেটমেন্ট যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে অসম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যা শুধুমাত্র গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট দেখায়৷ একজন গ্রাহকের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টে ব্যালেন্সের পরিসংখ্যান সংশোধন করা হয়েছে।
- সত্যতার জন্য ডকুমেন্টেশনের অপর্যাপ্ত চেক।
- পরিচিত আয়, সম্পদ বা অন্য কোন ঝুঁকির কারণের উপর ভিত্তি করে একজন গ্রাহককে কতটা ব্যয় করার অনুমতি দেওয়া উচিত তার কোন মূল্যায়ন বা সীমা নেই।
- অন্যান্য জুয়া অপারেটরদের কাছ থেকে জেতা SOF হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, আরও তদন্ত ছাড়াই।
- এর নীতি, পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিশ্চিত না করা, পর্যালোচনার অধীনে রাখা হয়েছে, সেগুলি কার্যকর থাকবে তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে এবং কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত যেকোনো প্রযোজ্য শিক্ষা বা নির্দেশিকাকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।
£6m জরিমানা দেওয়ার পাশাপাশি, Casumo কে তাদের নিজস্ব খরচে স্বাধীন নিরীক্ষকদের একটি ফার্ম নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য 1 জুলাই 2020-এর পরে সংঘটিত লেনদেনগুলি পরীক্ষা করার জন্য একটি অডিট চালানোর জন্য। এর নতুন নীতি, পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রণ। উপরন্তু, অপারেটরকে নিশ্চিত করতে হবে যে এটি লাইসেন্সের শর্তাবলী এবং অনুশীলনের কোডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
ক্যাসুমোর বিরুদ্ধে আজকের ঘোষিত পদক্ষেপ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, জুয়া কমিশনের নির্বাহী পরিচালক রিচার্ড ওয়াটসন বলেছেন: "এই কেসটি পরিকল্পিত সম্মতি ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আনা হয়েছিল এবং সেখানে থাকা প্রতিটি অপারেটরকে সচেতন হওয়া উচিত যে আমরা যারা মান বাড়াতে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া অব্যাহত রাখব।"
- হিসাব
- কর্ম
- এএমএল
- ঘোষিত
- অর্থ পাচার বিরোধী
- নিরীক্ষা
- সত্যতা
- ব্যাংক
- বহন
- ক্যাসিনো
- চেক
- কোড
- কমিশন
- সম্মতি
- অবিরত
- ক্রেডিট
- Director
- কার্যকর
- কার্যনির্বাহী
- নির্বাহী পরিচালক
- জরিমানা
- দৃঢ়
- তহবিল
- নির্দেশিকা
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- আয়
- মিথষ্ক্রিয়া
- তদন্ত
- IT
- জুলাই
- শিক্ষা
- লাইসেন্স
- সদস্য
- টাকা
- মাসের
- অনলাইন
- অন্যান্য
- বেতন
- নীতি
- প্রযোজনা
- রক্ষা করা
- বৃদ্ধি
- এখানে ক্লিক করুন
- ঝুঁকি
- সংক্ষিপ্ত
- সামাজিক
- ব্যয় করা
- মান
- বিবৃতি
- সিস্টেম
- সময়
- লেনদেন
- Uk
- ওয়াটসন
- ধন
- হু
- বছর