ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস ইউনিট (FIAU) একটি প্রশাসনিক জরিমানা জারি ক্যাসিনো মাল্টা লিমিটেড. অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন আইনের বিভিন্ন লঙ্ঘনের কারণে, ক্যাসিনো মাল্টাকে জরিমানা দিতে হবে €233.834.
প্রধান আইন লঙ্ঘন:
ক্যাসিনো বিভিন্ন আইন লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু এই জরিমানা করার প্রধান কারণ হল এটির বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি নেই অর্থপাচার করা. সন্দেহজনক অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন জমা দিলে ড মানি লন্ডারিং রিপোর্ট অফিসার মো (MLRO) ক্যাসিনোতে, এটি দেখায় যে পদ্ধতিগুলি যেমন হওয়া উচিত তেমন নিয়ন্ত্রিত হয়নি। এর ঘাটতিও দেখা গেছে বর্ধিত কারণে অধ্যবসায় (EDD) যখন উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা খেলোয়াড়দের কথা আসে।
সম্পদের একটি খুব কম পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে অর্থ পাচার বিরোধী ক্যাসিনোতে, এবং জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুসরণ করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ ছিল না একটি সন্দেহজনক অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট. এছাড়াও, FIAU উদ্দেশ্য তিনজন খেলোয়াড় যেগুলো মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন, এবং ক্যাসিনো কর্মকর্তারা তাদের রিপোর্ট করেননি।
EDD প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি এবং পরিমাপের উপর কিছু কাজ করেছে, কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট ছিল না। হিসাবে FIAU এর এনফোর্সমেন্ট কমিটি দাবি করা হয়েছে, তাদের আরও কঠোর হতে হবে এবং গ্রাহকদের সম্পর্কে আরও প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান করতে হবে, যেমন তহবিল এবং সম্পদের উত্স। বেশিরভাগ তথ্যই তাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে বলে জানান তারা খোলা উৎস যে প্রায়ই ছিল যাচাই করা হয়নি.
প্লেয়ার প্রোফাইল:
কমিটি খেলোয়াড়দের প্রোফাইল পর্যালোচনা করে তা জানতে পেরেছে 28% কিছু সময়ে অন্তর্গত উচ্চ ঝুঁকি গ্রুপ, এবং কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উচ্চ-ঝুঁকির খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন ছিলেন একটি কোম্পানির সিইও যার তুরস্কে সন্দেহজনক সংযোগ ছিল।
ক্যাসিনোকে লক্ষ্য করতে হয়েছিল যে প্লেয়ার ব্যবহার করেছে অনেক অ্যাকাউন্ট এবং লেনদেন প্যাটার্ন পরিবর্তন এবং নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলিতে এগিয়ে যান। এমন আরও পরিস্থিতি রয়েছে, যেমন চীনে সংযোগ সহ একজন শিক্ষার্থী বাদ পড়েছে নগদ €200.000 এবং এর চেয়ে বেশি হারিয়েছে €80.000. সংস্থাটিকে তদন্ত করতে হয়েছিল ছাত্রের অর্থের উত্স যেহেতু তিনি সেই সমস্ত অর্থ শুধুমাত্র এক বছরে, 2019 এ ব্যয় করেছেন।
ক্যাসিনোতে পূর্ণ সংখ্যক খেলোয়াড়ের মধ্যে, 22% ছিল কম বা মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ. তবে তাদের লেনদেন অতিক্রম প্রত্যাশা, যা তাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য সতর্ক ছিল।
এই সমস্ত কারণগুলি কোম্পানিকে সতর্ক করার জন্য প্রয়োজন, যা ঝুঁকিতে থাকা খেলোয়াড়দের আরও ট্র্যাক করবে।
সমস্যাগুলির মধ্যে একটি ছিল তাদের তালিকাভুক্ত না হওয়া খেলোয়াড়দের আবাসিক ঠিকানা. এমনকি তাদের মধ্যে 10% হোটেলের ঠিকানা তালিকাভুক্ত করেছে, এবং অতিরিক্ত 6% এর বিদেশী ঠিকানা ছিল যা ছিল অকার্যকর or অবাস্তব.
কোম্পানি তথ্য যাচাই করেনি প্রায় 20% খেলোয়াড়, যা তারা করতে বাধ্য ছিল। FIAU মন্তব্য করেছে: "কমিটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রেত প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত তথ্য এবং/অথবা ডকুমেন্টেশন প্রাপ্তির কোম্পানির সামগ্রিক পদ্ধতি অপর্যাপ্ত ছিল এবং এটি পরিষেবা প্রদানকারী গ্রাহকদের একটি সম্পূর্ণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবসা এবং ঝুঁকি প্রোফাইল তৈরি করতে কোম্পানিকে সাহায্য করেনি। , বিশেষ করে যারা ML/FT এর উচ্চ ঝুঁকি পোষণ করেন।"
অন্যান্য অনেক লঙ্ঘনের মধ্যে, ক্যাসিনোও লঙ্ঘন করেছে ব্যবসায়িক ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং গ্রাহক ঝুঁকি মূল্যায়ন.
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- : হয়
- 000
- 2019
- a
- সম্পর্কে
- অ্যাকাউন্টস
- অতিরিক্ত
- ঠিকানা
- ঠিকানাগুলি
- প্রশাসনিক
- বিরুদ্ধে
- চিকিত্সা
- সতর্ক
- সব
- পরিমাণ
- বিশ্লেষণ
- এবং
- অর্থ পাচার বিরোধী
- রয়েছি
- AS
- মূল্যায়ন
- নির্ধারিত
- At
- BE
- কারণ
- ভঙ্গের
- ভবন
- ব্যবসায়
- by
- কেস
- নগদ
- ক্যাসিনো
- সিইও
- চীন
- দাবি
- কাছাকাছি
- এর COM
- মন্তব্য
- কমিটি
- কোম্পানি
- কোম্পানির
- সম্পূর্ণ
- সংযোগ
- ক্রেতা
- গ্রাহকদের
- DID
- অধ্যবসায়
- ডকুমেন্টেশন
- না
- বাদ
- প্রয়োগকারী
- উন্নত
- যথেষ্ট
- বিশেষত
- এমন কি
- প্রত্যাশা
- কারণের
- আর্থিক
- অর্থায়ন
- জরিমানা
- অনুসরণ করা
- অনুসরণ
- জন্য
- বিদেশী
- পাওয়া
- থেকে
- তহবিল
- অধিকতর
- গ্রুপ
- আছে
- উচ্চ
- উচ্চ ঝুঁকি
- ঊর্ধ্বতন
- হোটেল
- যাহোক
- HTTPS দ্বারা
- in
- স্বাধীন
- তথ্য
- বুদ্ধিমত্তা
- অভ্যন্তরীণ
- তদন্ত করা
- ইস্যু করা
- সমস্যা
- IT
- JPG
- লন্ডারিং
- আইন
- মত
- সীমিত
- তালিকাভুক্ত
- দেখুন
- কম
- প্রধান
- মুখ্য
- মালটা
- অনেক
- পরিমাপ
- পরিমাপ
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- অধিক
- প্রকৃতি
- প্রয়োজন
- সংখ্যা
- প্রাপ্ত
- উপগমন
- of
- অফিসার
- on
- ONE
- খোলা
- অন্যান্য
- সামগ্রিক
- প্যাটার্ন
- বেতন
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- খেলোয়াড়
- খেলোয়াড়দের
- বিন্দু
- পদ্ধতি
- প্রোফাইল
- প্রোফাইল
- প্রদান
- উদ্দেশ্য
- কারণ
- নিয়ন্ত্রিত
- সংশ্লিষ্ট
- সম্পর্ক
- প্রাসঙ্গিক
- রিপোর্ট
- প্রয়োজনীয়
- আবাসিক
- Resources
- পর্যালোচনা
- কঠোর
- ঝুঁকি
- ঝুঁকি মূল্যায়ন
- বলেছেন
- সেবা
- স্বল্পতা
- উচিত
- থেকে
- পরিস্থিতিতে
- ছোট
- কিছু
- সোর্স
- অতিবাহিত
- প্রারম্ভিক ব্যবহারের নির্দেশাবলী
- ছাত্র
- পেশ
- এমন
- সন্দেহজনক
- গ্রহণ করা
- সন্ত্রাসবাদ
- সন্ত্রাসী অর্থায়ন
- যে
- সার্জারির
- তথ্য
- তাদের
- তাহাদিগকে
- এইগুলো
- তিন
- থেকে
- পথ
- লেনদেন
- তুরস্ক
- অধীনে
- একক
- বিভিন্ন
- যাচাই
- ভায়োলেশন
- অমান্যকারীদের
- ধন
- যে
- হু
- সঙ্গে
- হয়া যাই ?
- would
- বছর
- zephyrnet