400 বিটকয়েন ঠিকানা এখন নিষেধাজ্ঞার তালিকার অধীনে রয়েছে

মাত্র কয়েক বছর পর মার্কিন ট্রেজারি ঘোষিত প্রথমত, দুটি বিটকয়েন ঠিকানায় নিষেধাজ্ঞা, তালিকাটি এখন 398 ঠিকানায় মার্কিন ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে।

এটি OpenSanctions অনুসারে, একটি প্রকল্প যা নিষেধাজ্ঞার অধীনে সম্পদ ট্র্যাক করতে 50 টিরও বেশি উত্স ব্যবহার করে।

তারা তালিকা উদাহরণস্বরূপ 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, যা তারা দাবি করে যে এটি GARANTEX EUROPE এর অন্তর্গত, এস্তোনিয়া এবং রাশিয়ার সাথে সংযুক্ত একটি সত্তা এবং OFAC এর বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের তালিকার অধীনে।

এটি কেবলমাত্র একটি ঠিকানা যা আমরা শত শতের মধ্যে এলোমেলোভাবে বেছে নিয়েছি, এটি কিছুটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে যে তারা কীভাবে বিটকয়েন ঠিকানার নাম রাখে যেগুলি ছদ্ম-বেনামী।

আমরা এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করিনি, কিন্তু তাদের কোড GitHub-এ ওপেন সোর্স, তাই যে কেউ যাচাই করতে পারে।

শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত ক্রিপ্টো উৎস হল ransomwhe.re, এমন একটি সাইট যা ঠিকানা সংগ্রহ করে যা ransomware পেমেন্টের সাথে যুক্ত বলে পরিচিত।

তারা একটি অবিশ্বাস্য 7,508 র্যানসমওয়্যার চুরির ঠিকানাগুলি ট্র্যাক করে, এটিকে সম্ভাব্যভাবে ডেটা মাইন করে তোলে, বিশেষত প্রয়োগের জন্য কিন্তু বিনিময়ের জন্যও।

যদিও তারা চেইন অ্যানালাইসিসের মতো কোনো উৎস তালিকাভুক্ত করে না। তাই অনুমোদিত বিটকয়েন ঠিকানাগুলি সরাসরি ট্রেজারি থেকে আসতে পারে, যা পরিচয় অ্যাট্রিবিউশন করে, OpenSanctions সম্ভাব্যভাবে একটি সমষ্টিকারী হিসাবে আরও কাজ করে।

তবুও জনসাধারণ, যদিও ছদ্মনাম, বিটকয়েনের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে অর্থ অনুসরণের আরও পরিশীলিত সিস্টেমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যতে ক্রিপ্টো অপরাধ করা সম্ভাব্যভাবে খুব কঠিন কারণ আপনার ঠিকানাটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নয়, অন্য সবকিছুর দ্বারা নিথর হয়ে যেতে পারে যদি এটি এই সিস্টেমগুলি দ্বারা পতাকাঙ্কিত হয়।

যদিও বিটকয়েন নিজেরাও সরে যেতে পারে, এবং একটি অনুমোদিত রাশিয়ান সত্তা, উদাহরণ হিসাবে, এখনও রাশিয়া, চীন বা ভারতের একটি নির্দোষ তৃতীয় পক্ষের কাছে মুদ্রাগুলি স্থানান্তর করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ উপরে উল্লিখিত ঠিকানাটি তাদের বিটকয়েন স্থানান্তর করেছে, যদিও এটি খুব বেশি নয়, 183 সালে সেই স্থানান্তরের সাথে মাত্র $2019।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল তারা এটা পাঠিয়েছে একজনকে ঠিকানা যেটি 343 বিটকয়েন পেয়েছে, যদিও এর চূড়ান্ত ব্যালেন্স এখন শূন্য।

এখান থেকে সরে আসা যতদূর অপরাধীতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরও জটিল হয়ে ওঠে। যদি এই 3EV ঠিকানাটি নিষেধাজ্ঞার অংশ হয়, এবং OpenSanctions বলে যে এটি নয়, তাহলে এটি সহজ ছিল কারণ যেকোন স্থানান্তর সন্দেহের সাথে চেক করা যেতে পারে যদি এটি নির্দোষ বা না হয় তবে এখন আপনাকে এটিকে বর্গক্ষেত্র করতে হবে।

আপনি আশা করতে পারেন, এই 3EV ঠিকানায় কিছুই আসেনি, তাই এটি কে তা আমাদের কাছে কোনো ধারণা নেই। ব্লকচেইন বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞ এক্সচেঞ্জ বা কোম্পানিগুলি করতে পারে, কিন্তু প্রায়শই তারা সম্ভবত তাও করে না।

এই ঠিকানার বাইরে বেশিরভাগ স্থানান্তরগুলি খুব অল্প পরিমাণের জন্যও হয়, তবে একটির সাথে স্থানান্তর এবং মাত্র দুটি হপস, আমরা একটি মোটামুটি বড় ঠিকানায় শেষ।

এবং এটি সবচেয়ে ভাল অংশ যে এই ঠিকানা, 13x, এছাড়াও কিছুই একটি চূড়ান্ত ভারসাম্য আছে. চূড়ান্ত ব্যালেন্স হিসাবে 1,000-এর মতো কিছু বিটকয়েন থাকা 200 BTC-এর কিছু ছোট অ্যাড্রেসের সাথে এখান থেকে অনুসরণ করা আরও আকর্ষণীয় হতে পারে।

কিন্তু এই মুহুর্তে আমরা যেখান থেকে শুরু করেছি সেখান থেকে অনেক দূরে রয়েছি যে আপনার কিছু প্রমাণের প্রয়োজন হবে যে এই পরবর্তী ঠিকানাগুলির যেকোনও অনুমোদিত ঠিকানার সাথে কিছু করার আছে।

আপনি ঠিকানা মঞ্জুর করতে পারেন যে সব চিত্রিত, কিন্তু আপনি বেশ বিটকয়েন অনুমোদন করতে পারেন? এছাড়াও, বিনিময়ের জন্য একটি আধা-কাফকায়েস্কিয়ান ব্যক্তিগত তালিকার পরিবর্তে এই অনুমোদিত ঠিকানাগুলি প্রকাশ করা কি বিপরীতমুখী?

কারণ আপনি নেটওয়ার্ক স্তরে কোনো কিছুকে পুরোপুরি প্রয়োগ করতে পারবেন না, এবং তাই পরিবর্তন ছাড়াই পুরানো সিস্টেমটিকে নতুনটিতে পরিবহণ করা, সারফেসে কাজ বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে অনেক সূক্ষ্মতা মিস করে।

বিটকয়েনের খুব দ্রুত গতিশীল প্রকৃতির বিষয়টি বিবেচনা করার পরিবর্তে একটি নতুন সিস্টেমের প্রয়োজন হতে পারে যেখানে এই নির্দিষ্ট অনুমোদিত ঠিকানাটি সম্পর্কিত, উদাহরণস্বরূপ, অনুমোদনটি খুব বেশি কাজ করেছে বলে মনে হয় না কারণ এটির পরে কয়েনের ট্র্যাক হারানো সহজ। কিছু আন্দোলন।