প্রথম ক্রিপ্টো ইনসাইডার ট্রেডিং কেসে কয়েনবেসের লিঙ্ক রয়েছে

সোমবার, 12 সেপ্টেম্বর, নিউইয়র্কের দক্ষিণী জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি ঘোষণা করেছে যে 26-বছর-বয়সী NIKHIL WAHI কয়েনবেসের তালিকাগুলির গোপনীয় তথ্য ব্যবহার করে তারের জালিয়াতির পাশাপাশি ক্রিপ্টোকারেন্সির অভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন৷

নিখিল ওয়াহি হলেন কয়েনবেস গ্লোবাল, ইনকর্পোরেটেডের প্রাক্তন পণ্য ব্যবস্থাপকের ভাই। আদালত ওয়াহিকে ভবিষ্যতের ক্রিপ্টো তালিকার কয়েনবেসের গোপনীয় তথ্য থেকে লাভবান হওয়ার এবং সেই ব্যবসাগুলি থেকে প্রধানত লাভবান হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে কর্তৃপক্ষ ওয়াহিকে গ্রেপ্তার করেছিল। এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন:

“প্রথমবারের মতো, একজন আসামী ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের সাথে জড়িত একটি ইনসাইডার ট্রেডিং কেসে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। আজকের দোষী আবেদনটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের জন্য একটি অনুস্মারক হিসাবে পরিবেশন করা উচিত যে নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলা সমস্ত স্ট্রাইপের পুলিশ জালিয়াতি অবিচলভাবে চালিয়ে যাবে এবং প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে মানিয়ে নেবে। নিখিল ওয়াহি এখন তার অপরাধের জন্য শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছে এবং তার অবৈধ লাভও বাজেয়াপ্ত করতে হবে।”

কীভাবে নিখিল ওয়াহি ওয়্যার জালিয়াতি করেছিলেন?

জুলাই 2021 এবং মে 2022 এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, নিখিল তার ভাই ইশানের কাছ থেকে টিপস পেতেন যিনি কয়েনবেসের প্রাক্তন পণ্য ব্যবস্থাপক ছিলেন। এই তথ্যটি আসন্ন ক্রিপ্টো তালিকাগুলির সাথে সম্পর্কিত ছিল যা Coinbase নিকট ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছিল৷

কয়েনবেসের তালিকা ঘোষণার ঠিক আগে নিখিল ক্রিপ্টো সম্পদ অর্জনের জন্য বেনামী ইথেরিয়াম ব্লকচেইন ওয়ালেট তৈরি করে। ঘোষণার পরপরই, নিখিল ক্রিপ্টো সম্পদ বিক্রি করে প্রচুর লাভ করেন।

নিজের পরিচয় গোপন করার জন্য, নিখিল অন্যদের নামে সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে। পরে, তিনি একাধিক বেনামী ETH ব্লকচেইন ওয়ালেটের মাধ্যমে তহবিল, ক্রিপ্টো সম্পদ এবং আয় স্থানান্তর করবেন। নিখিল এই ব্লকচেইন ওয়ালেটগুলিও তৈরি করেছে কোনো পূর্বের লেনদেনের ইতিহাস ছাড়াই। প্রসিকিউটরদের মতে, নিখিল এই ব্যবসার মাধ্যমে $1.5 মিলিয়নের বেশি লাভ করেছে বলে জানা গেছে।

বিচারকের কাছে তার বিবৃতিতে, নিখিল স্বীকার করেছেন: "আমি জানতাম যে কয়েনবেসের গোপনীয় তথ্য গ্রহণ করা এবং সেই গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবসা করা ভুল ছিল"।