المجرمين

وزارة الخزانة الأمريكية وإسرائيل تشكلان مشروعًا مشتركًا لمكافحة الجريمة السيبرانية

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
الطابع الزمني: 15 نوفمبر 2021 2:37 مساءً - تعديل على: 15 نوفمبر، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تتعاون الولايات المتحدة وإسرائيل لمكافحة التهديد المتزايد لهجمات برامج الفدية التي غالبًا ما تترك دمارًا ماليًا في أعقابها للضحايا المتضررين. التقى نائب وزير الخزانة الأمريكي بمسؤولين إسرائيليين ، وزير المالية والمدير العام للمديرية الإلكترونية الوطنية ، لإضفاء الطابع الرسمي على إطلاق المشروع المشترك. يسعى المشروع للإشراف على "تطوير أدوات تخفيف المخاطر لإنفاذ القانون لتعزيز كفاءة التحليل والإنفاذ

كيف تساعد Binance السلطات القانونية في القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال غير المشروعة

عقدة المصدر: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
الطابع الزمني: 30 سبتمبر 2021 9:00 ص - تعديل على: 30 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ممول وفقاً لأحدث إحصائيات الأمم المتحدة ، تصل معاملات غسيل الأموال العالمية إلى 2 تريليون دولار في السنة. يمر جزء صغير من هذا المبلغ الضخم عبر النظام البيئي للأصول الرقمية ، وتعمل الجهات الفاعلة المسؤولة فيه على خفض ذلك بشكل أكبر. بصفتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة في العالم ، فقد أخذت Binance على عاتقها بشكل خاص حماية سلامة وأمن عالم التمويل الافتراضي. إليك كيفية مساعدة السلطات القانونية على القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال. خرق حلقة FANCYCAT بقيمة 500 مليون دولار في يونيو 2021 ،

تركيا: قد تكون خدعة تعدين Dogecoin هذه خدعت المستثمرين لتصل قيمتها إلى 119 مليون دولار

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
الطابع الزمني: 27 أغسطس 2021 3:30 مساءً - تعديل على: 27 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

لطالما عانى مجتمع التشفير من عمليات الاحتيال والاحتيال. خاصة وأن الناس قد توصلوا في كثير من الأحيان إلى طرق بارعة لسرقة المستخدمين من مقتنياتهم المشفرة. مثال حديث من تركيا هو مثال على ذلك. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية ، فإن عملية احتيال تتعلق بـ Dogecoin قد جمعت المحتالين 119 مليون دولار من الودائع. نشرت القناة المحلية TV100 الأخبار في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وكشفت أن المحتال ، "Turgut V" ، الآن في حالة فرار بكل الأموال. جنبا إلى جنب مع 11 من رفاقه ، يبدو أن "تورغوت" خدع حوالي 1,500 مواطن تركي

Blockchain Analytics Platform Antinalysis يعلق الخدمة

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
الطابع الزمني: 16 أغسطس 2021 12:50 مساءً - تعديل على: 16 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تم إيقاف خدمة تم إنشاؤها لمساعدة مستخدمي الويب المظلم في الكشف عن عناوين BTC المخترقة بعد جذب انتباه منظمي الدولة. برعاية Antinalysis ، أداة تحليلات blockchain تسمح لعناوين Bitcoin بالتحقق من النشاط الإجرامي ، وقد أوقفت العمليات. وفقًا لـ Elliptic ، تسمح الأداة لمغسلي العملات المشفرة بمعرفة ما إذا كان سيتم تمييز الأموال كأموال غير قانونية من خلال البورصات المنظمة قبل إجراء أي معاملة. توفر Elliptic أدوات تبادل العملات المشفرة المنظمة للتحقق من روابط إيداع العملاء لأي نشاط غير قانوني أو غير مشروع قد يكونون مرتبطين به.

تم الاستيلاء على عائدات Bitcoin من عملية احتيال خطة دعم الأعمال COVID-19

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
الطابع الزمني: 14 أغسطس 2020 7:39 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ألقي القبض على امرأة بريطانية بحوزتها 115,000 ألف جنيه إسترليني (150,000 ألف دولار) من بيتكوين (BTC)، وفقًا لتقرير شرطة العاصمة. ويُزعم أن العملة المشفرة هي عائدات مخطط احتيالي يتقدم بطلب للحصول على قروض حكومية مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة في أعقاب وباء فيروس كورونا. وتم القبض على المرأة البالغة من العمر 35 عامًا للاشتباه في قيامها بالاحتيال وغسل الأموال وإهمال الأطفال، بعد البحث عن عنوان سكني في إيبسويتش بالمملكة المتحدة يوم 12 أغسطس. نجح الضباط في التقدم بطلب لاحتجاز عملة البيتكوين الموجودة في محفظة العملة المشفرة الخاصة بالمشتبه به.

ماذا يعني إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو للعملات المشفرة؟

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
الطابع الزمني: 10 أغسطس 2020 10:33 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

اندلعت الاحتجاجات في بيلاروسيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم الأحد، لكن احتمال استمرار رئاسة ألكسندر لوكاشينكو قد يكون خبرًا جيدًا للعملات المشفرة. وبحسب ما ورد فاز لوكاشينكو بإعادة انتخابه ضد مرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا بانتصار ساحق بأكثر من 80٪ من الأصوات. التصويت في 9 أغسطس. ومع ذلك، فإن المسؤولين من العديد من الدول وداخل بيلاروسيا يدينون نتائج الانتخابات باعتبارها معيبة، مع تقارير عن بطاقات اقتراع مزورة. "آخر دكتاتور في أوروبا"يتولى رئيس الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية منصبه منذ عام 1994، وخلال تلك الفترة أدلى بعدد من التصريحات

ملحوظة سوق الإنترنت المظلم يحظر بيع اللقاحات COVID-19 

عقدة المصدر: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
الطابع الزمني: 6 أبريل 2020 3:36 مساءً - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

في خطوة نادرة ربما لم يسبق لها مثيل من قبل ، حظرت سوق على الويب المظلم بيع لقاح مزعوم لوباء فيروس كورونا. وفقًا لتغريدة من مؤلفة التكنولوجيا الشهيرة إيلين أورمسبي ، حظرت Monopoly Market ، وهي منصة شهيرة على الويب المظلم ، بيع اللقاحات المزعومة لفيروس كورونا للبيتكوين. على موقعهم #darkweb pic.twitter.com/uWFLx19deQ - إيلين أورمسبي (EileenOrmsby) 75 أبريل 1

داو جونز لديها منتج قائم على Blockchain لمحاربة الاحتيال والحفاظ على الامتثال

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
الطابع الزمني: 2 أبريل 2020 3:57 مساءً - تعديل على: 29 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تعاونت Dow Jones Risk & Compliance مع شركة تُدعى EastNets لبناء موجز قائمة مراقبة قائم على blockchain في الوقت الفعلي. تحدد قائمة المراقبة هذه الأطراف الثالثة عالية الخطورة للصفقات التجارية وتساعد في الحفاظ على الامتثال التنظيمي للشركة. يتيح هذا المنتج القائم على blockchain للمستخدمين حاليًا حل المشكلات المرتبطة بتحديث قوائم المراقبة هذه يدويًا وحماية البيانات من مجرمي الإنترنت. قال ضياء عناب ، كبير الإستراتيجيات ومسؤول المنتج في EastNets: "كان تصميم واختبار حل مناسب أمرًا صعبًا ، لكننا سعداء لقيادة الصناعة من خلال حل تحديث آمن لقائمة المراقبة في الوقت الفعلي ونشط