وزارة العدل الأمريكية تتهم ثلاثة أفراد متورطين في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.89 مليار دولار الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 3089734الطابع الزمني: يناير 30، 2024
إستونيا توافق على تسليم المجرمين في قضية احتيال عملات مشفرة بقيمة 575 مليون دولار الكتلة المصدر: أخبار CryptoCoin عقدة المصدر: 3086292الطابع الزمني: يناير 26، 2024
الخداع الإلهي: قس كولورادو متهم باحتيال تشفير بقيمة 3.2 مليون دولار | BitPinas الكتلة المصدر: بيتبيناس عقدة المصدر: 3073602الطابع الزمني: يناير 20، 2024
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تحذر من أن لائحة MiCA "ليست ملاذاً آمناً" الكتلة المصدر: الأقطاب المالية عقدة المصدر: 3065438الطابع الزمني: يناير 16، 2024
الكشف عن سرقة عملات مشفرة بقيمة 3.5 مليون دولار في كوريا الجنوبية الكتلة المصدر: أخبار CryptoCoin عقدة المصدر: 3055444الطابع الزمني: يناير 10، 2024
تواجه أسواق المانجو "استفسارًا" تنظيميًا قبل محاكمة احتيال العملات المشفرة في آيزنبرغ - CryptoInfoNet الكتلة المصدر: CryptoInfonet عقدة المصدر: 3050677الطابع الزمني: يناير 7، 2024
أسواق المانجو تواجه "تحقيقًا" تنظيميًا قبل محاكمة أيزنبرغ للاحتيال في العملات المشفرة الكتلة المصدر: CoinDesk عقدة المصدر: 3050687الطابع الزمني: يناير 5، 2024
هيئة الأوراق المالية والبورصات "تأسف بشدة" للأخطاء، وتطلب من المحكمة عدم فرض عقوبات في قضية الاحتيال بالعملات المشفرة - Unchained الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 3033027الطابع الزمني: ديسمبر 22،
تقدمت شركة العملات المشفرة SafeMoon بطلب للإفلاس بعد اتهام المؤسس والمديرين التنفيذيين بتهم الاحتيال الشهر الماضي - The Daily Hodl الكتلة المصدر: The Daily Hodl عقدة المصدر: 3020143الطابع الزمني: ديسمبر 16،
تعمل شركتا Feedzai وMastercard على توسيع نطاق الحماية من الاحتيال في العملات المشفرة للمستهلكين على مستوى العالم الكتلة المصدر: Ciphertrace عقدة المصدر: 2972342الطابع الزمني: نوفمبر 20، 2023
تدفع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للمبلغين عن المخالفات مبلغ 16 مليون دولار هذا العام مقابل نصائح تتعلق بالعملات المشفرة في الغالب الكتلة المصدر: Cointelegraph عقدة المصدر: 2965140الطابع الزمني: أكتوبر 31، 2023
مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر مجموعة مواطنين هنديين بسبب خطة لغسل الأموال من العملات المشفرة إلى نقدية بقيمة 15 مليون دولار الكتلة المصدر: بيترس عقدة المصدر: 2948602الطابع الزمني: أكتوبر 21، 2023
الابتكار في الدفع يطرح مخاطر احتيال جديدة - Fintech Singapore الكتلة المصدر: Fintechnews سنغافورة عقدة المصدر: 2940710الطابع الزمني: أكتوبر 17، 2023
سد الفجوة: جدل جينسلر والطريق إلى انسجام الأصول الرقمية الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 2934765الطابع الزمني: أكتوبر 14، 2023
تزعم شركة Terraform Labs أن كين غريفين من شركة Citadel كان ينوي اختصار UST الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 2935937الطابع الزمني: أكتوبر 13، 2023
إليك ما قالته صديقة SBF السابقة في المحكمة بشأن احتيال FTX الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 2928299الطابع الزمني: أكتوبر 10، 2023
الحكم على الثلاثي المتورط في احتيال العملات المشفرة بالسجن، والحكم عليهم بمصادرة 100,000,000 مليون دولار من البيتكوين وأصول أخرى - The Daily Hodl الكتلة المصدر: The Daily Hodl عقدة المصدر: 2918621الطابع الزمني: أكتوبر 5، 2023
تعاونت باميلا كليج من Ciphertrace مع شريكنا Unit21 للتدوين حول كيفية استهداف المجرمين الماليين للعملات الورقية أكثر من العملات المشفرة الكتلة المصدر: Ciphertrace عقدة المصدر: 2918463الطابع الزمني: أكتوبر 5، 2023
امرأة بريطانية تُدعى "ليزا" تخسر أموالاً طائلة بسبب محتالي العملات المشفرة | أخبار البيتكوين الحية الكتلة المصدر: يعيش بيتكوين الأخبار عقدة المصدر: 2912507الطابع الزمني: أكتوبر 1، 2023
هونغ كونغ تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات احتيال العملات المشفرة بعد فضيحة JPEX الكتلة المصدر: ميتا نيوز عقدة المصدر: 2902213الطابع الزمني: سبتمبر 26، 2023