يتيح WhatsApp أخيرًا للمستخدمين تحرير الرسائل

يتيح WhatsApp أخيرًا للمستخدمين تحرير الرسائل

الطابع الزمني: 23 مايو 2023 9:30 صباحًا
عقدة المصدر: 2671723

تم اتهام رجل نيفادا، براين لي، بارتكاب جرائم تتعلق بـ CoinDeal، وهي ما يسمى بالعملة المشفرة Metaverse والتي كانت في الواقع مخططًا للاحتيال الاستثماري.

ويقال إن الشركة احتالت على المستثمرين بمبلغ 45 مليون دولار بين عامي 2018 و2022. 

احتيال CoinDeal

الولايات المتحدة وزارة العدل (DOJ) وجهت اتهامات ضد برايان لي لمشاركته في الاحتيال الاستثماري في CoinDeal. ينضم لي إلى مؤسس الشركة نيل تشاندران ضمن قائمة المتهمين. في 23 فبراير، دخل زميله المتآمر مايك جلاسبي في اتفاق إقرار بالذنب لمشاركته في المخطط.

لي متهم بالتآمر للاحتيال على المستثمرين من خلال CoinDeal، وهي شركة يتم تسويقها على أنها تعمل على تطوير تقنيات Metaverse، بما في ذلك العملات المشفرة للاستخدام في العالم الافتراضي.

وتزعم وثائق المحكمة أن لي ساعد مؤسس الشركة تشاندران في إدارة عدد من الشركات تحت شعار "ViRSE". وشملت هذه الشركات Vi Lab وStudio Vi Inc وViDelivery. ادعى لي وشاندران أنهما يمتلكان تقنية blockchain فريدة تسمى CoinDeal والتي كانت على وشك البيع بتريليونات الدولارات.

أدار لي أيضًا فرعًا آخر للشركة يسمى ViMarket "وأخذ التوجيه من Chandran حول كيفية صرف أموال المستثمرين المستلمة في الحسابات المصرفية لشركة ViMarket."

وجاء في البيان الصحفي لوزارة العدل أيضًا ما يلي: "يُزعم أن لي وشاندران اختلسا ملايين الدولارات من أموال المستثمرين وأنفقاها على السيارات الفاخرة والعقارات".

In مارس الهند الجديدة في الخارج وكشفت أنه تم الاستيلاء على 43 مركبة عند اعتقال المؤسس شاندران. وكان من بين السيارات 26 سيارة تسلا، وبورش، ومرسيدس بنز، ولاند روفر. يمتلك تشاندران أيضًا قاربًا سريعًا، Malibu Wakesetter 23 LSV، والذي وفقًا لما ذكره موقع الكتروني هو "القارب الأكثر مبيعًا على الإطلاق."

[المحتوى جزءا لا يتجزأ]

قائمة متزايدة

ينضم لي إلى قائمة متزايدة من الأفراد والمنظمات المتهمين فيما يتعلق بـ CoinDeal. وفي يناير من هذا العام، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات قضيتها الخاصة ضد الشركة الاحتيالية.

ولم يكن بريان لي من بين الأسماء التي تمت محاكمتها في ذلك الوقت. تم تقديم أسماء نيل س. تشاندران، وغاري جيه ديفيدسون، ومايكل تي جلاسبي، وليندا سي نوت، وإيمي إس موسيل، وعدد من الشركات ذات الصلة.

ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، استهدف تشاندران عمداً "المستثمرين غير المحنكين" - الأشخاص ذوي الخبرة القليلة في الاستثمار.

"استهدف تشاندران في الغالب المستثمرين غير المتطورين بوعود وتمثيلات كاذبة ومضللة بأن الاستثمارات في CoinDeal ستحقق قريبًا عوائد عالية للغاية من البيع الوشيك لأعماله. في نهاية المطاف، لم يكن هناك بيع ولا توزيع للعائدات، لأن CoinDeal كانت مجرد خدعة.

بالنسبة لتشاندران، فإن CoinDeal لا يمثل أول مواجهة له مع القانون. وفي عام 2006، أمرته وزارة الشركات في كاليفورنيا بالتوقف عن بيع الأوراق المالية. وفي عام 2015، تم تغريمه مبلغ 460,000 ألف دولار كندي من قبل لجنة الأوراق المالية في ألبرتا، وفي عام 2016 منعته لجنة الأوراق المالية في أونتاريو من التداول. في عام 2018، أقر تشاندران بأنه مذنب في جرائم السرقة الكبرى والاحتيال في الأوراق المالية في ولاية نيويورك. تم تغريمه بمبلغ 2,868,000،XNUMX،XNUMX دولار.

تم إغلاق بورصة CoinDeal

تم إغلاق بورصة CoinDeal في فبراير. على الرغم من مشاركة الاسم في مخطط تشاندران الاحتيالي، إلا أن البورصة لم تكن مرتبطة به بأي شكل من الأشكال.

وجاء في بيان: "إن CoinDeal علامة تجارية قوية". "قوي جدًا، ولسوء الحظ، استخدم بعض المحتالين اسمنا لبناء مخطط احتيالي. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بفرض رسوم على منشئي مخطط العملات المشفرة الذي يحمل نفس اسم بورصتنا."

وقد طلبت البورصة من جميع العملاء القيام بذلك إزالة أموالهم.

ضحايا كوين ديل

تمت دعوة ضحايا عملية احتيال CoinDeal لتقديم بيان تأثير الضحية إلى:

وحدة شهود الضحايا، وزارة العدل الأمريكية، القسم الجنائي، قسم الاحتيال، الشارع العاشر وشارع الدستور، شمال غرب، مبنى بوند، غرفة 10، واشنطن العاصمة 4416 - أو إلى  .

الطابع الزمني:

اكثر من ميتا نيوز