ما هي عملية احتيال إعادة الشحن وإسناد المهام: هيئة الأوراق المالية والبورصة تحذر من جديد | BitPinas

ما هي عملية احتيال إعادة الشحن وإسناد المهام: هيئة الأوراق المالية والبورصة تحذر من جديد | BitPinas

الطابع الزمني: 13 كانون الثاني (يناير) 2024 ، الساعة 1:50 صباحًا
عقدة المصدر: 3060845
  • أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحذيرًا بشأن عملية احتيال ناشئة تُعرف باسم "عملية احتيال إعادة الشحن وإسناد المهام"، حيث يستخدم المحتالون منصات تجارة إلكترونية مزيفة لإغراء الأفراد باستثمار الأموال بوعود بالعمولات والمكافآت.
  • يحاكي المحتالون الاتصالات بشركات حسنة السمعة مثل Amazon وShopee وLazada وEbay، باستخدام مخططات خادعة لتشجيع الأشخاص على التسجيل والتسجيل في منصاتهم. 
  • وعلى الرغم من الوعود بالعمولات والمكافآت، فإن المخطط يشبه إلى حد كبير مخطط بونزي، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح وهمية للمستثمرين السابقين.

مع تطور التكنولوجيا، تتطور أيضًا الطرق التي يخطط بها المحتالون لمخططاتهم. في هذا العام الجديد، حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الجمهور من عملية احتيال جديدة ناشئة تسمى "عملية احتيال إعادة الشحن وإسناد المهام".

جدول المحتويات

ما هي عملية احتيال إعادة الشحن وإسناد المهام؟

تتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بإعادة الشحن وتكليف الأشخاص المحتالين بإغراء الأشخاص عبر الإنترنت، بدعوى تقديم وظائف عبر الإنترنت من خلال منصات التجارة الإلكترونية المزيفة. 

كيف يحدث ذلك؟

يطلب المحتالون من الأفراد استثمار الأموال في هذه المخططات، ويعدونهم بالعمولات والمكافآت. غالبًا ما يتظاهر المحتالون بأنهم مرتبطون بشركات معروفة:

  • أمازون
  • Shopee
  • Lazada
  • موقع ئي باي
  • منصات التجارة الإلكترونية الأخرى

ويتضمن المخطط تقديم المنصة للمستثمرين المحتملين، وتشجيعهم على التسجيل والتسجيل من خلال منصاتهم. يمكن للمستثمرين بعد ذلك تحديد الحزم أو المستويات أو مستويات VIP التي تتراوح من 100 إلى 50,000 ين وإجراء الدفعات أو الودائع ("إعادة الشحن"). 

سيحصل المستثمرون على عمولات تتراوح بين 2% و8%، بالإضافة إلى مكافآت دعوة تتراوح من 10,000 ين إلى 100,000 ين، بناءً على عدد الأفراد الذين قاموا بدعوتهم بنجاح أو المسجلين في الحزم أو المستويات أو مستويات VIP المقدمة.

ومع ذلك، فهو إعداد خادع، يشبه مخطط بونزي. بعبارات بسيطة، يستخدمون أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح وهمية للمستثمرين السابقين. 

الأعلام الحمراء لمشاهدة

  • وعود غير واقعية 

كن حذرًا إذا كان المخطط يعد بعوائد عالية بشكل غير عادي ومكافآت دعوة كبيرة. 

  • عرض عمل وهمي

غالبًا ما تتنكر عمليات الاحتيال هذه على أنها فرص عمل عبر الإنترنت. التأكد من شرعية الوظيفة والمنصة التي تعرضها، خاصة إذا كانوا يدعون الانتماء لشركات معروفة.

  • متطلبات الاستثمار

إذا كان المخطط يتطلب من الأفراد استثمار الأموال مقدمًا، خاصة من خلال المدفوعات أو الودائع، فإن ذلك يثير الشكوك. فرص العمل المشروعة عادة لا تتطلب دفعات مقدمة.

  • هيكل مخطط بونزي

مخططات بونزي غير مستدامة وتنهار في النهاية.

  • لا يوجد تسجيل أو ترخيص

وعادة ما يتم تنظيم فرص الاستثمار المشروعة وتسجيلها لدى السلطات المختصة.

  • الضغط للتجنيد

وقد يضغط المحتالون على الأفراد لتجنيد آخرين للانضمام إلى المخطط، مع التركيز على المكافآت مقابل جلب مستثمرين جدد. هذا الهيكل الذي يركز على التوظيف شائع في المخططات الهرمية.

  • انعدام الشفافية

إذا كانت التفاصيل المتعلقة بعملية الاستثمار، أو خلفية الشركة، أو الأشخاص الذين يقفون وراء المخطط غير واضحة أو غير معلنة، فيجب توخي الحذر. الفرص المشروعة تتسم بالشفافية فيما يتعلق بهذه الجوانب.

تذكير هيئة الأوراق المالية والبورصات

ويتم تحذير الجمهور بشدة من الاستثمار في مثل هذه الحيل أو الاستمرار في الاستثمار فيها، لأنها احتيالية وغير مستدامة.

لاحظت اللجنة أن بيع الأوراق المالية في شكل عقود استثمار باستخدام مخطط بونزي الاحتيالي وغير المستدام غير قابل للتسجيل، ولن تصدر اللجنة ترخيصًا لمثل هذه الأنشطة. 

قد يواجه الأفراد الذين يعملون كبائعين أو وسطاء أو وكلاء لعمليات الاحتيال هذه مسؤولية جنائية، بما في ذلك الغرامات أو السجن. ستقوم السلطات بإبلاغ جميع الأفراد المتورطين إلى مكتب الإيرادات الداخلية (BIR) لفرض العقوبات والضرائب المناسبة.

التحذير الأول من عملية احتيال لإعادة الشحن وتكليف المهام

في باقة 8 يناير استشاري، حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهور من GOSHOP PH، وهو كيان يروج لمنصة عبر الإنترنت تقدم وظائف عبر الإنترنت مع وعود بعمولات عالية مقابل إكمال المهام. 

وشددت اللجنة على أن المنصة، التي تعمل على https://goshopph.net، تستخدم شهادة تأسيس مزورة لتبدو شرعية. يحدد الاستشارة هذا المخطط على أنه يتضمن بيع الأوراق المالية من خلال "عقود الاستثمار"، مما يتطلب التسجيل المناسب لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. 

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: ما هي عملية احتيال إعادة الشحن وإسناد المهام: هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذر من جديد

تنصل:

  • قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
  • يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.

الطابع الزمني:

اكثر من بيتبيناس