WazirX يخضع للتدقيق من قبل الوكالات الهندية لغسيل الأموال

• تم إصدار إشعار سبب العرض (SCN) بموجب شروط FEMA.
• يحقق ED في حالتين تتعلقان بـ WazirX بموجب قانون FEMA لعام 1999.

وزير الدولة للمالية بانكاج تشودري أبلغ راجيا سابها أن ED قد قدمت إشعارًا بموجب قانون FEMA إلى تبادل العملات الرقمية WazirX. في رد مكتوب على Rajya Sabha ، قال إن مدير الطوارئ يحقق في حالتين تتعلقان WazirX بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي ، 1999 (FEMA).

أدلى الوزير بالبيان التالي:

"في إحدى الحالات ، كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن منصة تبادل العملات المشفرة الهندية ، Wazirx ، التي تديرها Zanmai Labs Private Limited في الهند ، كانت تستخدم البنية التحتية المسورة لبورصة BINANCE في جزيرة كايمان. علاوة على ذلك ، فقد وجد أن جميع معاملات التشفير بين هذين التبادلين لم يتم تسجيلها حتى على سلاسل الكتل ، وبالتالي تم إخفاءها في الغموض ". 

تحويل أكثر من 350 مليون دولار إلى محافظ غير معروفة

لم يكن هناك إخطار بغسيل الأموال على WazirX بعد استجابة البرلمان. تم إصدار إشعار سبب عرض (SCN) بموجب شروط FEMA ضد WazirX للسماح بتحويل أصول تشفير تبلغ قيمتها أكثر من 350 مليون دولار أمريكي إلى محافظ غير معروفة ، وفقًا للوزير. Binance استحوذت على WazirX في عام 2019.

وقال إن WazirX ، وهي بورصة هندية ، سمحت لطلبات العملاء الأجانب بتحويل عملة مشفرة إلى أخرى على نظامها الأساسي وكذلك من خلال بورصات طرف ثالث مثل FTX و BINANCE وما إلى ذلك.

كان هذا ردًا على استفسار من عضو راجيا سابها سوشيل كومار مودي بخصوص ما إذا كان مؤكدًا التشفير سمحت البورصات للمقيمين من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل بالتداول دون الامتثال لـ KYC و AML. وأيضًا ما إذا كانت الأموال التي تتلقاها هذه البورصات المشفرة من مشاريع رأس المال العالمية التي لم يتم الإعلان عنها. وما إذا كانت منصة التشفير الهندية تستخدم البنية التحتية لمحفظة الصرف الأجنبي دون أي موافقة.

موصى به لك:

تجاوزت عقود كاردانو الذكية جميع السجلات السابقة