وفقًا لـ Dossier ، تعمل شركة OTC تسمى Bankoff من مكتب مملوك لشركة تديرها زوجة Lugovoi ، Ksenia. يبدو أن Bankoff هو المتداول الأكثر نشاطًا في سوق Binance's نظير إلى نظير للصفقات مع الروبل الروسي ، مع أعلى أحجام تداول يومية ، وفقًا لأبحاث Dossier. قال Dossier إن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال (KYC / AML) غير الموجودة تقريبًا تتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة عبر Bankoff دون الكشف عن هويتهم. (OTC هو وسيط-تاجر بدلاً من بورصة مركزية.)
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- وفقا
- نشط
- و
- binance
- وسيط
- يشترى
- تسمى
- مركزية
- التبادل المركزي
- Coindesk
- حول الشركة
- التشفير
- وسيط CRYPTO
- يوميا
- التداول اليومي
- المخصصة
- تبادل
- تبدأ من
- أعلى
- HTTPS
- هوية
- صور
- in
- KYC / AML
- غسيل
- السوق
- عضو
- موسكو
- أكثر
- Office
- تعمل
- معارض
- OTC
- الخاصة
- مملوكة
- مجلس النواب
- الند للند
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- الإجراءات
- تقرير
- بحث
- روبل
- الروسية
- روبل روسي
- قال
- بيع
- بيع العملات المشفرة
- •
- من مشاركة
- إلى
- .
- تجارة
- أحجام التداول
- المستخدمين
- بواسطة
- مجلدات
- مطلوب
- زوجة
- بدون
- زفيرنت