تفرض وزارة الخزانة الأمريكية أداة خلط العملات المشفرة الثالثة التي تستخدمها مجموعة Lazarus

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على خدمة خلط العملات المشفرة Sinbad، زاعمًا أن الخلاط كان بمثابة قناة لغسل الأموال لمجموعة Lazarus Group الكورية الشمالية سيئة السمعة.

وفقًا لوكالة التنفيذ، تم استخدام سندباد لغسل أصول مشفرة مسروقة بقيمة ملايين الدولارات من متسللين رفيعي المستوى.

فضلت مجموعة لازاروس سندباد لغسل أموال العملات المشفرة المسروقة

في باقة خبر صحفى في 29 نوفمبر 2023، ادعى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن سندباد كان الخلاط "المفضل" لمجموعة Lazarus Group في كوريا الشمالية، والتي فرضت عليها عقوبات في سبتمبر 2019، زاعمًا أن خدمة خلط العملات المشفرة ساعدت في معالجة العائدات غير المشروعة لمجموعة القرصنة من عمليات سرقة العملات المشفرة المختلفة.

وفقًا للوكالة الحكومية، قام سندباد بغسل أجزاء كبيرة من أصول العملات المشفرة المسروقة من المحفظة الذرية, أكسي إنفينيتيو جسر Harmony's Horizon الخارقة.7

مع إدراج سندباد في القائمة المحدثة للمواطنين المعينين خصيصًا (SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، استولت السلطات أيضًا على الموقع الإلكتروني للخلاط. تحتوي زيارة الموقع على الإشعار التالي:

"تم الاستيلاء على هذا الموقع كجزء من إجراء منسق لإنفاذ القانون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة الاستخبارات المالية والتحقيقات (FIOD)، ومكتب التحقيقات الوطني المتخذ ضد خدمة خلط العملات المشفرة Sinbad.io."

كما ادعى التقرير أن مجرمي الإنترنت استخدموا الخلاط للتعتيم على المعاملات المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتهرب من العقوبات.

3 خلاطات تشفير محظورة الآن في الولايات المتحدة

وفي الوقت نفسه، يمثل التطور الأخير خلاط العملات المشفرة الثالث الذي يقره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). اتخذت الوكالة سابقًا إجراءات ضد Blender وTornado Cash، مع أحد مؤسسي الأخيرة، رومان سيمينوف، وأضاف إلى قائمة SDN.

وبينما يقال إن سيمينوف طليق، طالب رومان ستورم، المؤسس المشارك الآخر لشركة تورنادو كاش، في سبتمبر ليس مذنب بتهم تتراوح بين غسل الأموال وانتهاك العقوبات، بعد اعتقاله ثم إطلاق سراحه بكفالة.

وقد تلقت عقوبة تورنادو كاش من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية رد فعل عنيفًا من مجتمع العملات المشفرة، الذي يعتقد أن الحكومة تصرفت بما يتجاوز صلاحياتها. ومع ذلك، فإن خلاط العملة المشفرة القائم على Ethereum فقدت قضيتها ضد الوكالة، سعياً إلى رفض هذه الاتهامات.

من ناحية أخرى، يُزعم أن الخلاط تغيير علامتها التجارية مثل سندباد. وفي معرض حديثه عن العقوبات الأخيرة، قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة:

"إن الخدمات المختلطة التي تمكن الجهات الإجرامية، مثل مجموعة لازاروس، من غسل الأصول المسروقة ستواجه عواقب وخيمة. إن وزارة الخزانة وشريكتها الحكومة الأمريكية على استعداد لنشر جميع الأدوات المتاحة لهم لمنع خلاطي العملات الافتراضية، مثل السندباد، من تسهيل الأنشطة غير المشروعة. وبينما نشجع الابتكار المسؤول في النظام البيئي للأصول الرقمية، فلن نتردد في اتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة غير المشروعة.