الولايات المتحدة تسعى لإعادة 112 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة

تايلر كروس
نشرت في: 5 نيسان

• وزارة العدل (DoJ) يقال إنه استولى على ما قيمته 112 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من خلال العديد من "عمليات الاحتيال المتعلقة بالثقة بالعملات المشفرة". استردت الأموال من ستة حسابات مختلفة.

تعتمد حيل الثقة بشكل تقليدي على اكتساب المخادع الثقة مع الضحية ، أحيانًا على مدى فترات طويلة جدًا من الوقت ، قبل التصرف.

قال مساعد المدعي العام كينيث أ. "بالإضافة إلى جهودنا الدؤوبة لتعطيل هذه المخططات ، يجب علينا أيضًا العمل على زيادة الوعي العام والمساعدة في إبلاغ الضحايا المحتملين: كن حذرًا من الأشخاص الذين تقابلهم عبر الإنترنت ؛ تشكك بجدية في نصائح الاستثمار ، خاصة فيما يتعلق بالعملة المشفرة ، من أشخاص لم تقابلهم شخصيًا ؛ وتذكر ، الاستثمارات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، عادةً ما تكون كذلك ".

يقضي المحتالون من أسابيع إلى شهور في بناء علاقات مع ضحاياهم ، والاستفادة منهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، أو تطبيقات المواعدة ، أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية "المغشوشة" ​​، أو غير ذلك من أشكال الهندسة الاجتماعية.

بعد تكوين العلاقة ، في النهاية ، تم تقديم مفهوم الاستثمار في العملة المشفرة ، حيث يقوم المحتال بعد ذلك بتوجيه الضحية إلى موقع ويب استثماري ضار ، متخفيًا في بعض الأحيان كمنصة تداول حقيقية. سيرى المستخدم مكاسب كبيرة مخادعة ، حتى أنه قادر على سحب أرباح صغيرة لبناء المزيد من الثقة. بمجرد أن يودع المستخدم مبلغًا كبيرًا ، يجد أنه لم يعد قادرًا على إزالة أمواله.

هذه المخططات ، التي يطلق عليها أحيانًا اسم "Sha Zhu Pan" (تُرجمت بشكل فضفاض من الصينية على أنها "ذبح الخنازير) لا تتوقف عند هذا الحد. بعد ذلك ، سيستمرون في استنزاف مدخرات الهدف من خلال طلب أموال أو رسوم أو ضرائب إضافية ، غالبًا ما يتم تأطيرها كطريقة للناس لاستعادة أموالهم (وهو ما لا يحدث أبدًا ، بالطبع).

في حين أن استرداد 112 مليون دولار من الأموال المسروقة يعد خطوة مهمة ضد المحتالين ، أفاد مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن مبلغ الأموال المسروقة من خلال الاحتيال الاستثماري بلغ أكثر من 3.31 مليار دولار.

إذا كنت ضحية لعملية احتيال تشفير أو تعرف شخصًا ما ، فنحن نشجع المقيمين في الولايات المتحدة على الاتصال www.fbi.gov/cryptoguard، اتصل بالمكتب الميداني المحلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، أو أبلغ IC3.

تبحث الولايات المتحدة حاليًا عن المالكين الشرعيين للأموال المسروقة بينما يجري قسم Pheonix التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مزيدًا من التحقيقات في مخططات الاحتيال الاستثماري.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.safetydetectives.com/news/us-seeks-to-return-112-million-in-stolen-crypto/