المحامون الأمريكيون ومصفو الباهاما يتبادلون الانتقادات حول من يحكم اختصاص إفلاس FTX

المحامون الأمريكيون المسؤولون عن الفصل شنومكس الإفلاس من تبادل العملات المشفرة FTX يتنازعون مع نظرائهم في جزر البهاما الذين يتعاملون مع جزء آخر من الأعمال المنهارة ، حيث يتهم كلا المعسكرين الآخر بسوء النية وانعدام الشفافية والتعاون. 

جيمس بروملي ، محامي FTX في الولايات المتحدة ، في جلسة محكمة في ديلاوير يوم الأربعاء اعترض على مشاركة "معلومات خطيرة مع المصفين الباهاميين". 

وقال إن الجانب الباهامي لم يكن جديرًا بالثقة لأنهم عملوا مع مؤسس FTX Sam Bankman-Fried ، 30 عامًا ، لتقويض قضية الإفلاس في الولايات المتحدة وسحب الأصول من البورصة لصالح مجموعة مختارة من الدائنين. 

تبع بارب طلبًا من محامي شركة FTX Digital Markets التابعة في جزر البهاما إلى قاضي الإفلاس الأمريكي للوصول إلى بيانات FTX ، مثل حسابات Slack و Google و Amazon Web Services المختلفة. 

قامت FTX.com وأكثر من 100 من الشركات التابعة لها بتقديم طلب إفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر ، ووجهت السلطات الأمريكية اتهامات متعددة إلى Bankman-Fried - وهو مواطن أمريكي ومعتقل في جزر الباهاما - بتهم متعددة بالاحتيال ، ومليارات من فقد دولارات من أموال العملاء. 

تريد الولايات المتحدة تسليم Bankman-Fried ، لكن المشاحنات بين محامي الإفلاس تثير القلق من أن العملية قد تتأثر.   

حرب التصفية

تقدم FTX Digital Markets بشكل منفصل لـ الفصل شنومكس الإفلاس - تستخدم للشركات التي لها عمليات في أكثر من بلد - في جزر البهاما بعد ثلاثة أيام من إيداع مجموعة FTX الرئيسي. كان اثنان من المصفين المؤقتين معين للإشراف على قضية FTX Digital Markets من قبل هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما.

انتقد جون ج. راي الثالث ، المحامي المسؤول عن الجزء الأمريكي من الإفلاس والرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، سلطات جزر الباهاما خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء.

وقال إن المديرين التنفيذيين في FTX عملوا مع المسؤولين في جزر البهاما لإلغاء تجميد الحسابات المحلية في البورصة بعد توقف عمليات السحب لجميع الدائنين. تم منح مستخدمي جزر البهاما حق الوصول إلى أموالهم قبل 24 ساعة من تقديم إفلاس إف تي إكس ، وتم سحب حوالي 100 مليون دولار أمريكي بحوالي 15,000 ألف حساب ، وفقًا لراي. 

وأضاف "[مسؤولو جزر البهاما] أفادوا بأن هذه الخطوة كانت في مصلحة دائني جزر البهاما ، رغم أنهم ، في رأينا ، انتهكوا الوقف التلقائي للإفلاس". في قانون الإفلاس الأمريكي ، الوقف التلقائي هو أمر يوقف الإجراءات التي يتخذها الدائنون. 

في المقابل ، اتهمت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما راي بارتكاب "أخطاء" من أجل "تقديم أجندات مشكوك فيها" تتعلق بقضية FTX. 

ولم ترد هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما على رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس تطلب التعليق على الإجراءات. 

كشف

يبدو أن الجانب الأمريكي قد غضب من معرفة أن المسؤولين في جزر البهاما كانوا على علم بإساءة استخدام FTX وخسارة أموال العملاء في وقت مبكر من 9 نوفمبر ، وفقًا لـ دليل في قضية إفلاس FTX تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.

أظهر خطاب من لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما ، المديرة التنفيذية كريستينا رول ، أن ريان سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX Digital Markets ، أبلغهم بأن أصول العملاء التي تحتفظ بها FTX قد تم نقلها إلى ذراع الوساطة وصناديق التحوط التابعة لها Alameda Research . 

كتب Rolle: "فهمت اللجنة أن السيد سلامة كان ينصحهم بأن نقل أصول العملاء بهذه الطريقة يتعارض مع حوكمة الشركات العادية وعمليات FTX Digital" ، مضيفًا أن التحويلات "قد تشكل اختلاسًا أو سرقة أو احتيالًا أو جريمة أخرى ".

تظهر سجلات Blockchain أن FTX قدمت ما لا يقل عن 4.1 مليار دولار أمريكي لمحاولة إصلاح فجوة متنامية في الميزانية العمومية لشركة Alameda في سبتمبر وحده. تضمنت خطة الإنقاذ تلك الاستخدام غير القانوني لأموال المستخدمين من البورصة ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز نقلاً عن مصدرين لم يسمهما. 

يوم الاثنين ، فريق راي أيضا صدر 9 تشرين الثاني (نوفمبر) رسائل البريد الإلكتروني بين Bankman-Fried والنائب العام لجزر الباهاما قال فيها Bankman-Fried إن FTX "فصل" الأموال الخاصة بعملاء جزر البهاما وعرض فتح عمليات سحب لهم حصريًا. 

قال راي: "طوال العملية ، كانت هناك اتصالات بين بنكمان فرايد وحكومة جزر البهاما ، خاصة فيما يتعلق بتسريب الأصول هذا".

وأضاف أن إما Bankman-Fried أو Zixiao “Gary” Wang الشريك المؤسس لشركة FTX وقّع على السحوبات النهائية. 

قال راي للكونغرس إن الملفين المنفصلين بين الولايات القضائية كانا حالة فريدة وغير مفيدة.  

غير مساعد

"على عكس عملية الفصل 11 ، لا توجد شفافية في عملية الفصل 15 مع جزر البهاما. لقد طلبنا منهم مرارًا وتكرارًا توضيح الأمر ، وتم إغلاقنا من قبلهم ". 

"الارتداد الذي حصلنا عليه هو نوع من الاستثناء في سياق الإفلاس ... إنه يثير تساؤلات ، ومن الواضح أننا نحقق فيه." 

شهد راي بأن Bankman-Fried ربما كان يحاول تقويض نطاق قانون الإفلاس الأمريكي من خلال تقديم ملف إلى سلطات جزر البهاما بعد نقل الأصول إلى حسابات تحت سيطرتها. 

قال المحامي بريان سيمز ، أحد المصفين المؤقتين المعينين من قبل هيئة سوق الأوراق المالية في جزر البهاما ، في 14 نوفمبر. تقديم المحكمة أنه يعتقد أن FTX غير مصرح لها بتقديم ملف إفلاس في الولايات المتحدة دون موافقة FTX Digital. 

خلال جلسة الاستماع في الكونجرس ، طلب النائبان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز وجيك أوشينكلوس من راي إطلاع اللجنة على أي نتائج أخرى حول العلاقة والتواصل بين Bankman-Fried وأي سلطات في جزر الباهاما.

وفقًا لـ Eyewitness News Bahamas ، قدم Bankman-Fried طلبًا للإفراج عنه بكفالة في 15 ديسمبر ، أو بعد يومين فقط من رفض طلب سابق من قبل قاضي المحكمة ، الذي قال إنه كان معرضًا لخطر الطيران. وقال التقرير إنه من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في طلب الكفالة الأخير في 17 يناير ، أو في غضون شهر تقريبًا ، دون أن يذكر الجهة التي قدمت المعلومات.

بشكل منفصل ، قدمت Eyewitness News Bahamas رابطًا لعام 2018 وثائقي حول ظروف السجناء في إدارة الإصلاحيات في جزر البهاما حيث يتم احتجاز Bankman-Fried الآن.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/us-lawyers-bahamas-liquidators-trade-barbs-over-who-rules-ftx-bankruptcy-jurisdiction/