ملفات هيئة الأوراق المالية الأمريكية 13 تهمة ضد Binance و Changpeng Zhao لـ `` شبكة الخداع '' - Fintech Singapore

قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بفرض رسوم على بورصة العملات المشفرة Binance ومؤسسها Changpeng Zhao مع مجموعة متنوعة من انتهاكات قانون الأوراق المالية.

زعم المنظم أنه بينما زعم Zhao و Binance علنًا أن عملاء الولايات المتحدة ممنوعون من التعامل على منصته ، فقد قاموا في الواقع بتخريب ضوابطهم الخاصة للسماح سراً للعملاء الأمريكيين ذوي القيمة العالية بالقيام بذلك.

وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه بينما زعم كل من Zhao و Binance علنًا أنه تم إنشاء Binance.US كمنصة تداول منفصلة ومستقلة للمستثمرين الأمريكيين ، فقد سيطروا سراً على عمليات المنصة وراء الكواليس.

واحدة من أكثر الرسوم المقلقة المفروضة على بورصة العملات المشفرة هي الادعاء بأن Zhao و Binance يمارسان السيطرة على أصول عملاء المنصات.

يُزعم أن هذا سمح لهم بخلط أصول العملاء أو تحويل أصول العملاء كما يحلو لهم ، بما في ذلك إلى كيان يملكه Zhao ويديره ويسمى Sigma Chain.

تزعم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن BAM Trading و BAM Management US Holdings ضللوا المستثمرين بشأن ضوابط التداول غير الموجودة على منصة Binance.US ، بينما انخرطت Sigma Chain في تداول متلاعب أدى إلى تضخيم حجم تداول المنصة بشكل مصطنع.

علاوة على ذلك ، تدعي الشكوى أن المدعى عليهم أخفوا حقيقة أنهم قاموا بخلط مليارات الدولارات من أصول المستثمرين وإرسالها إلى طرف ثالث ، Merit Peak Limited ، المملوك أيضًا لشركة Zhao.

غاري جينسلر

"من خلال ثلاثة عشر تهمة ، نزعم أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح وعدم الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون. كما يُزعم ، قام Zhao و Binance بتضليل المستثمرين بشأن ضوابط المخاطر الخاصة بهم وأحجام التداول الفاسدة بينما يخفون بنشاط من كان يدير المنصة ، والتداول المتلاعب لصانع السوق التابع لها ، وحتى أين ومع من تم حفظ أموال المستثمرين وأصول التشفير.

لقد حاولوا التهرب من قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال الإعلان عن ضوابط زائفة تجاهلوها وراء الكواليس حتى يتمكنوا من إبقاء العملاء الأمريكيين ذوي القيمة العالية على منصاتهم. يجب أن يحذر الجمهور من استثمار أي من أصولهم المكتسبة بشق الأنفس في هذه المنصات غير القانونية أو عليها ".

قال رئيس SEC جاري جينسلر.

دحض بينانس هذه الاتهامات قائلاً إنه "محبط" لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد اختارت تقديم الشكوى وادعت أنها تعاونت بنشاط مع تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات و "عملت بجد للإجابة على أسئلتهم ومعالجة مخاوفهم".

قالت بورصة العملات المشفرة إنها تعتزم الدفاع عن نظامها الأساسي بقوة ، واصفة تصرفات هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها مضللة ورفض واع لتوفير الوضوح والإرشادات التي تشتد الحاجة إليها لصناعة الأصول الرقمية.

قراءة بيان بينانس ،

"أي مزاعم بأن أصول المستخدم على منصة Binance.US معرضة للخطر في أي وقت مضى هي ببساطة خاطئة ، ولا يوجد أي مبرر لعمل الموظفين في ضوء الوقت الطويل الذي كان على الموظفين إجراء تحقيقاتهم فيه.

جميع أصول المستخدم على منصات Binance و Binance التابعة ، بما في ذلك Binance.US ، آمنة ومأمونة ، وسندافع بقوة ضد أي مزاعم تشير إلى عكس ذلك. بدلاً من ذلك ، يبدو أن إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات هنا في خدمة محاولة الاندفاع للمطالبة بأرضية قضائية من الجهات التنظيمية الأخرى - ولا يبدو أن المستثمرين يمثلون أولوية لجنة الأوراق المالية والبورصات. نظرًا لحجمنا واسمنا العالمي ، يعد Binance هدفًا سهلاً يقع الآن في وسط لعبة شد الحبل التنظيمية الأمريكية ".

كما انتقد البيان لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب ما يسمى بالدعاوى القضائية المضللة وادعى أن القصد الحقيقي للجهة التنظيمية يبدو أنه احتلال العناوين الرئيسية.

وسط الضربات المتكررة على Binance ، هناك شائعات عن ذلك قد يظهر ريتشارد تنغ خلفًا لتشاو لإرضاء المنظمين الأمريكيين.

شهدت صناعة العملات المشفرة التي بدأت للتو في إظهار علامات التعافي من عدوى FTX انخفض البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ مارس منذ اندلاع الخبر.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
• شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
• المصدر https://fintechnews.sg/74823/crypto/u-s-sec-files-13-charges-against-binance-and-changpeng-zhao-for-web-of-deception/