وزارة العدل الأمريكية تتهم مؤسس BitConnect في مخطط تشفير بقيمة 2,400,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في سان دييغو لائحة اتهام لمؤسس نظام تشفير BitConnect الذي يُزعم أنه احتال على آلاف المستثمرين في الولايات المتحدة وخارجها. 

في باقة بيان قالت وزارة العدل الأمريكية ، التي نُشرت يوم الجمعة ، إن المواطن الهندي ساتيش كومباني يواجه عقوبة تصل إلى 70 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك والتلاعب في أسعار السلع والتآمر لارتكاب غسيل أموال دولي وتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.

تم تسويق BitConnect كبرنامج استثمار تشفير عبر الإنترنت يستخدم تقنية خاصة لتحقيق عوائد عالية ، لكن منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة يدعون أن العملية عبارة عن مخطط بونزي خدع مليارات الدولارات من المستثمرين.

"عملت BitConnect كمخطط Ponzi من خلال دفع مستثمري BitConnect الأوائل بأموال من مستثمرين لاحقين. في المجموع ، حصل كومباني والمتآمرين معه على ما يقرب من 2.4 مليار دولار من المستثمرين ".

وفقًا للائحة الاتهام ، وجه كومباني مروجي برنامج الإقراض للتلاعب بسعر عملة BitConnect (BCC) لخلق انطباع بأن هناك طلبًا في السوق على أصول BitConnect الرقمية.

تقول الوثيقة أيضًا أن كومباني والمتآمرين معه أخفوا ونقلوا أموال المستثمرين عن طريق نقل الأصول من خلال بورصات العملات المشفرة الدولية باستخدام عدد من محافظ العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن Kumbhani تجنب التدقيق والإشراف على BitConnect من خلال عدم الامتثال للوائح الصناعة المالية ، مثل عدم التسجيل في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية.

يقول الوكيل الخاص المسؤول ريان ل. كورنر من المكتب الميداني في لوس أنجلوس للتحقيقات الجنائية دائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) ،

مع اكتساب العملة المشفرة لشعبية وجذب المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، يستخدم المحتالون المزعومون مثل Kumbhani مخططات معقدة بشكل متزايد للاحتيال على المستثمرين ، وسرقة ملايين الدولارات في كثير من الأحيان.

ومع ذلك ، لا تخطئ ، ستواصل وكالتنا تقليدنا الطويل في متابعة الأموال ، سواء كانت مادية أو رقمية ، لفضح المخططات الإجرامية ومحاسبة المحتالين عن أفعالهم غير القانونية المتمثلة في الخداع والخداع ".

تحقق حركة الأسعار



لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك



تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام



تصفح ديلي هودل ميكس

 
تحقق من أحدث عناوين الأخبار

 

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المميزة: Shutterstock / arosoft

وظيفة وزارة العدل الأمريكية تتهم مؤسس BitConnect في مخطط تشفير بقيمة 2,400,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار ظهرت للمرة الأولى على The Daily Hodl.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/