سيستهدف مرشح الخزانة غسيل الأموال المشفرة

ظهر المرشح لوزارة الخزانة الأمريكية ، برايان نيلسون ، في جلسة إقرار تعيينه في مجلس الشيوخ أمس

أشار مرشح إدارة بايدن لرئاسة الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في جلسة تأكيده أمس إلى أنه سيتناول بدقة قضية غسيل الأموال المشفرة إذا تم منحه هذا الدور. صرح نيلسون بشكل قاطع أنه سيعطي الأسبقية للمسائل التي تدور حول عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

تم استجواب المحامي الذي يتخذ من كاليفورنيا مقراً له بشأن قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2020 الذي تم تمريره مؤخرًا. ورد أن القانون أجاز للمسؤولين سن تدابير تنظيمية للعملات المشفرة بغض النظر عن شكلها. إلى جانب نيلسون ، كانت إليزابيث روزنبرغ ، التي اختارها بايدن للعمل كمساعد وزير تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة. أكدت روزنبرغ أنها ستضمن تطبيق القواعد المناسبة وأن تنفيذها سيكون متسقًا.

وقالت: "إذا تم التأكيد عليّ ، فسأعطي الأولوية لتنفيذ هذا التشريع ، بما في ذلك اللوائح الجديدة حول العملة المشفرة".

أعرب مسؤولون حكوميون وشخصيات بارزة في الصناعة ومجموعات أخرى في الولايات المتحدة عن مخاوفهم بشأن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية. السيناريو هو نفسه تقريبا خارج حدود الولايات المتحدة. كانت دول مثل المملكة المتحدة وكندا والصين أيضًا صاخبة بشأن تنظيم العملات المشفرة.

بالحديث عن جرائم التشفير ، كشفت دراسة حديثة أجراها Crypto Head أن الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة آخذة في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر. يفصّل التقرير أن الولايات المتحدة لديها أكبر متوسط ​​معدل للزيادة بنسبة 300٪ سنويًا استنادًا إلى بيانات من 2017 إلى 2021. أستراليا والمملكة المتحدة أيضًا في هذا المزيج ، على الرغم من أن أرقامهما أقل بكثير.

وفقًا للتقرير ، تم تقديم أكثر من 100,000 حالة سرقة أو احتيال أو تفريغ في الولايات المتحدة بين عامي 2017 و 2020. وشكل العام الماضي وحده 82,135 حالة مذهلة. يتأرجح متوسط ​​معدل ارتفاع جرائم التشفير في المملكة المتحدة بحوالي 24٪ ، مع الأخذ في الاعتبار البيانات التي تم الحصول عليها بين عامي 2016 و 2020. ويصل عدد الحوادث المبلغ عنها خلال هذه الفترة إلى حوالي 25,000. لا توجد أرقام عن الحالات المبلغ عنها في أستراليا قبل عام 2018. ومع ذلك ، بين ذلك الحين ونهاية عام 2020 ، تم تسجيل حوالي 23,500 حالة.

رئيس التشفير تقرير يحذر من أن الأرقام الفعلية في هذه البلدان يمكن أن تكون أعلى لأنها تركز فقط على الأرقام المبلغ عنها. وأشار كذلك إلى أن إلى البيتكوين كان أصل العملة المشفرة الأكثر استخدامًا لتسهيل الجريمة في هذه البلدان. يليه إثيريم، معًا يمثلان أكبر عملتين معماة من حيث رأس المال السوقي.