هيئة الأوراق المالية التايلاندية ترفع شكوى جنائية على Binance لتشغيل أعمال التشفير بشكل غير قانوني

يبدو أن تبادل العملات المشفرة Binance في المياه العميقة يواجه اتهامات من المنظمين في جميع أنحاء العالم. في يوم الجمعة ، 2 يوليو ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) أنها قدمت شكوى جنائية ضد Binance لتشغيلها بشكل غير قانوني لأصولها الرقمية.

عند التحقيق ، وجد المنظم أن Binance قدمت خدمات تداول العملات الرقمية "عن طريق مطابقة الطلبات أو الترتيب للأطراف المقابلة أو توفير النظام أو تسهيل الدخول في اتفاقية أو مطابقة الطلب للأشخاص الذين يرغبون في تداول الأصول الرقمية أو تبادلها".

أضافت هيئة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) أنه من خلال القيام بذلك ، طلبت بورصات التشفير من الجمهور والمستثمرين التايلانديين استخدام خدماتها. وأكدت الهيئة التنظيمية كذلك أنها أصدرت خطاب تحذير إلى Binance في الخامس من أبريل 5 ، ومع ذلك ، فشلت البورصة في تقديم الرد في الإطار الزمني المطلوب. في بيان صحفي ، التايلاندية SEC ملاحظات:

"الأنشطة المذكورة أعلاه لـ Binance مسؤولة عن تشغيل أعمال الأصول الرقمية في فئة تبادل الأصول الرقمية بدون ترخيص ، وهو ما يعد انتهاكًا أو عدم الامتثال للقسم 26 ويخضع لعقوبات جنائية بموجب القسم 66 من الأصول الرقمية مرسوم طوارئ الشركات ".

وأشار المنظم إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة سنتين إلى خمس سنوات إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 200,000 و 500,000 باهت. أشارت Thai SEC إلى أن شكوى جنائية ستبدأ للتو في إجراءات جنائية ضد Binance ، ومع ذلك ، فإن القرار وسلطة الفصل في الموضوع يقعان على عاتق المحكمة.

تصاعد مشكلة بينانس

تبادل العملات المشفرة تواجه Binance رد فعل تنظيمي قوي في جميع أنحاء العالم. الأسبوع الماضي ، المملكة المتحدة FCA نشر حظر على Binance من إجراء عملياتها. بعد ذلك ، ظهرت العديد من شبكات الدفع والشركات المصرفية العاملة في المملكة المتحدة محدود تدفق الأموال إلى بورصة Binance.

في وقت سابق اليوم ، كما ذكرت CoinGape ، المنظم في سنغافورة - سلطة النقد في سنغافورة (MAS) - وأشار أنها ستبدأ قريبًا المراجعة التنظيمية لـ Binance حيث تواجه رسومًا كبيرة في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه ، سلطات جزيرة كايمان أيضا بدأت تحقيق في تبادل العملات المشفرة.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، حذر المنظمون من ألمانيا واليابان أيضًا Binance بشأن إجراء عملياتها.

نبذة عن الكاتب

بوشان هو من عشاق FinTech ولديه نظرة جيدة في فهم الأسواق المالية. اهتمامه بالاقتصاد والتمويل يلفت انتباهه نحو أسواق Blockchain Technology و Cryptocurrency الجديدة الناشئة. إنه مستمر في عملية التعلم ويحافظ على نفسه من خلال مشاركة معارفه المكتسبة. في وقت الفراغ ، يقرأ روايات القصص الخيالية ويستكشف أحيانًا مهاراته في الطهي.

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا مجانا