في 10 يناير ، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد سيلفرغيت كابيتال ، وهي الشركة الأم لبنك سيلفرغيت ومشغل شبكة سيلفرغيت للصرافة. تم رفع الدعوى في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.
بدعوى أن Silvergate انتهكت قانون الأوراق المالية لعام 1934 ، تم رفع الدعوى نيابة عن جميع مشتري الأوراق المالية Silvergate بين 9 نوفمبر 2021 و 5 يناير 2023. تم رفع الدعوى في 5 يناير 2023.
في الدعوى القضائية ، لم يشمل المتهمون فقط الرئيس التنفيذي لشركة سيلفرغيت ، آلان لين ، ولكن أيضًا المدير المالي أنطونيو مارتينو.
وقال المدعي في الدعوى إن تكنولوجيا Silvergate فشلت في تحديد حالات غسيل الأموال بمبالغ تزيد عن 425 مليون دولار، مما أدى إلى أن تكون الشركة في وضع من المحتمل أن تتعرض فيه لعقوبات من الهيئات التنظيمية.
بالإضافة إلى ذلك ، كان المدعى عليهم على علم بأن الأوراق والبيانات العامة التي تم إنتاجها أو توزيعها باسم الشركة تضمنت معلومات غير دقيقة ماديًا و / أو كانت خادعة.
تغريدة أرسلها Marcus Aurelius Research في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بمثابة أساس للادعاء بأن الشركة كانت متواطئة في نقل 425 مليون دولار إلى مبييض الأموال في أمريكا الجنوبية.
قد يكون سبب الانخفاض الكبير في سعر أسهم Silvergate ، جزئيًا على الأقل ، هو تلك التغريدة بالإضافة إلى نشر رسالة Bear Cave الإخبارية بتاريخ 17 نوفمبر والتي أشارت إلى نفس المشكلة.
وانخفض سعر السهم بشكل أكبر عندما تم الكشف في بيان صحفي صادر عن Silvergate أن ودائع الأصول الرقمية للبنك قد انخفضت بنسبة 68 بالمائة في الربع الأخير من عام 2022، من 11.9 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار.
تؤكد الدعوى أن أعضاء الفصل قد يتكونون على الأقل من مئات أو آلاف الأفراد ، لكن لم يتم اكتشاف أسمائهم بعد. يتم إدراج أسهم Silvergate في بورصة نيويورك. في الأشهر الأخيرة ، تعرضت سيلفرغيت لمقدار متزايد من الضغط.
في 14 ديسمبر ، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد Silvergate لدورها المزعوم في تحويل الأموال من حسابات مستخدمي FTX إلى Alameda Research.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit
- $3
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- الحسابات
- عمل
- إضافة
- ضد
- وكالات
- ألاميدا
- بحوث الاميدا
- آلان
- الكل
- أمريكا
- كمية
- و
- آخر
- الأصول
- مصرف
- أساس
- دب
- يجري
- ما بين
- مليار
- جلبت
- المشترين
- كاليفورنيا
- الموارد
- تسبب
- رئيس
- الرئيس التنفيذي
- كبير الموظفين الماليين
- ادعى
- فئة
- حول الشركة
- متواطئة
- جوهر
- مؤسسة
- محكمة
- مؤرخ
- ديسمبر
- المتهمين
- الودائع
- رقمي
- الأصول الرقمية
- اكتشف
- وزعت
- منطقة
- محكمة المقاطعة
- قطرة
- حتى
- تبادل
- تنفيذي
- التنفيذي
- وجوه
- فشل
- مالي
- شركة
- تبدأ من
- FTX
- الذهاب
- HTTPS
- مئات
- تحديد
- in
- غير دقيق
- شامل
- في ازدياد
- الأفراد
- معلومات
- نشر
- IT
- يناير
- ممر
- كبير
- اسم العائلة
- غسيل
- القانون
- دعوى قضائية
- على الأرجح
- المدرج
- التقاضي
- ماركوس
- ماديا
- الأعضاء
- ربما
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- حركة
- الاسم
- أسماء
- شبكة
- جديد
- نيويورك
- بورصة نيويورك
- بريدك الإلكتروني
- نوفمبر
- امين شرطة منزل فؤاد
- عامل
- أوراق
- جزء
- فى المائة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- ان يرتفع المركز
- صحافة
- الضغط
- السعر
- المشكلة
- أنتج
- جمهور
- منشور
- ربع
- الأخيرة
- المنظمين
- بحث
- قال
- نفسه
- ضمانات
- يخدم
- مشاركة
- مشاركة
- Silvergate
- البنك الفضي
- جنوب
- أمريكا الجنوبية
- جنوبي
- ملخص الحساب
- البيانات
- المحافظة
- مخزون
- بورصة
- بدلة
- تكنولوجيا
- •
- من مشاركة
- الآلاف
- إلى
- تحويل
- سقسقة
- متحد
- الولايات المتحدة
- مستخدم
- التي
- نوافذ
- زفيرنت
