المجموعة الثانية من المعاملات من محافظ Alameda من المرجح أن يقوم التصفية: Nansen

من المحتمل أن تكون المجموعة الثانية من معاملات العملة المشفرة يوم الخميس والتي نقلت الأصول من المحافظ المتصلة بأبحاث Alameda أعدم من قبل المصفين المسؤول عن إفلاس FTX.com ، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Nansen. 

جاءت المعاملات الأحدث بعد أن استأنفت محافظ العملات المشفرة المرتبطة بـ Alameda Research ، الذراع التجارية لبورصة العملات المشفرة FTX.com في جزر البهاما ، أنشطتها يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر ، والتي أطلقت "أجراس الإنذار الكبرى" بين مراقبي الصناعة. 

تم نقل غالبية هذه الأصول المشاركة في المجموعة الأولى من المعاملات إلى عنوانين جديدين للمحفظة مملوكين لمالكين مجهولين.

تلقت المحفظتان معًا أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي ، نصفها جاء من محافظ مرتبطة بـ Alameda بينما تم نقل الباقي من حسابات مجهولة ، وفقًا لما قاله صحفي بيانات Nansen Martin Lee. Forkast في رسالة بالبريد الالكتروني. 

تم إرسال بعض الأموال بعد ذلك إلى البورصات اللامركزية (DEX) ، أو أسواق التمويل اللامركزي من نظير إلى نظير (DeFi) حيث يتم تمكين المعاملات من خلال العقود الذكية ، مثل FixedFloat و ChangeNow. يصف النظامان أنفسهما على أنهما تبادلات فورية وخاصة ولا تتطلب تسجيل المستخدم.

وفقًا لشركة Crypto Intelligence Arkham، تعتبر بعض المنصات اللامركزية التي تلقت الأموال "خلاطات التشفير، "أداة غالبًا ما يستخدمها مجرمو الإنترنت لإخفاء سجل معاملات العملات المشفرة.

نفى متحدث باسم Fixedfloat أن تكون الشركة عبارة عن خلاط تشفير. أصدرت ChangeNow ملف بيان وقال الخميس إن فريق الامتثال الخاص بهم يعمل مع المحققين بعد إدراج المحافظ المشبوهة في قائمة الحظر.

اقترح بعض أعضاء مجتمع التشفير أنه قد يكون من الممكن أن يمتلك فريق إعادة هيكلة FTX ، والذي يجب أن يكون الآن مسؤولاً عن الأصول في إطار البورصة المفلسة والشركات التابعة لها ، المحفظتين غير المعروفين.

جادل آخرون أن استخدام منصتي DeFi يجعل من غير المحتمل أن يتم تنفيذ هذه المعاملات من قبل المصفين الرسميين.

قال أركام في صحيفة موضوع تويتر. "لا يعد إرسال الأموال مباشرة إلى الخدمات المختلطة علامة جيدة على الإطلاق". 

جاءت أنشطة blockchain المشبوهة بعد أيام قليلة من إطلاق سراح Sam Bankman-Fried ، مؤسس Alameda و FTX ، بحزمة كفالة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما الأسبوع الماضي. الرجل البالغ من العمر 30 عامًا قيد الإقامة الجبرية حاليًا في منزل والديه بينما ينتظر محاكمته بتهم الاحتيال الفيدرالي. 

وفقًا لـ Lee ، تلقت إحدى المحفظتين 0.66 إيثر (800 دولار أمريكي) من عنوان وضع نانسن علامة عليه على أنه ينتمي إلى Bankman-Fried. 

ولم يتسن الوصول إلى Bankman-Fried و Alameda للتعليق. ولم يرد المستشار القانوني لشركة Alameda و Bankman-Fried على رسائل البريد الإلكتروني الواردة من شوكة.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/alameda-wallets-liquidators-nansen-transactions/