حصل سام بانكمان-فريد على ترقية من زنزانته في جزر الباهاما بعد الإفراج عنه بكفالة عقب تسليمه إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء ، حيث يواجه تهماً فيما وصفه المدعون بـ "الاحتيال ذي الأبعاد الملحمية".
قام Bankman-Fried ، مؤسس إمبراطورية العملات المشفرة FTX المنهارة الآن ، بصنعه أول ظهور في محكمة مانهاتن يوم الخميس ، حيث يواجه مجموعة من التهم ، بما في ذلك غسل الأموال ، تتعلق بإفلاس عشرات الشركات الخاضعة لسيطرته.
وصف المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس حزمة الكفالة البالغة 250 مليون دولار بأنها "أكبر سند ما قبل المحاكمة على الإطلاق" ، حيث أخبر قاضي الصلح الأمريكي غابرييل غورنشتاين أنه يطلب من Bankman-Fried تسليم جواز سفره والبقاء تحت الإقامة الجبرية في إقامة والديه في كاليفورنيا ، حسب المحكمة التقارير من رويترز.
مطلوب منه الخضوع لعلاج وتقييم الصحة العقلية بانتظام.
وصل Bankman-Fried ، 30 عامًا ، إلى الولايات المتحدة قبل ليلة واحدة فقط من جلسة الاستماع بعد الموافقة على تسليمه من جزر الباهاما ، حيث كان مقره هو ومعظم إمبراطوريته FTX.
كان محتجزا في جزر البهاما سجن منذ 12 ديسمبر بناءً على طلب المدعين العامين الأمريكيين الذين اتهموه بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX ، والتي يُزعم أنها تم تحويلها إلى ذراع الوساطة وصناديق التحوط Alameda Research لتغطية الخسائر.
يواجه Bankman-Fried ثماني تهم فيدرالية ، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية ، وهي تهم قد تضعه خلف القضبان بسبب عقود.
أثناء قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمرافقة Bankman-Fried من جزر الباهاما ليلة الأربعاء ، كان اثنان من كبار مساعديه السابقين اعترف مذنب في التهم التي شملت الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال على السلع.
يُقال إن هؤلاء المتهمين - الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون ، 28 عامًا ، والمؤسس المشارك لـ FTX ، غاري وانغ ، 29 عامًا - يتعاونون مع المدعين العامين.
في جلسة يوم الخميس ، قال المدعي العام روس إن الأدلة في محاكمة بانكمان-فرايد ستتألف من شهادة من "شهود متعاونين متعددين" وآلاف الصفحات من الاتصالات المكتوبة.
قال ريتشارد ليفين ، رئيس قسم التكنولوجيا المالية وممارسات التنظيم في شركة المحاماة نيلسون مولينز رايلي آند سكاربورو ، إن المدعين الجنائيين قد يعرضون صفقات أو صفقات ضد بعض المدعى عليهم في FTX مقابل التعاون والأدلة. أخبار فوركاست في مقابلة نوفمبر.
كشفت إيداعات المحكمة في قضية إفلاس FTX مؤخرًا أن رايان سلامة ، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لإحدى الشركات التابعة لشركة Bahamian FTX ، كان مُبلغ مبكر عن المخالفات إلى سلطات جزر البهاما بشأن تحويل FTX لأموال العملاء إلى Alameda.
سلامة هو من بين العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين الآخرين في FTX و Alameda الذين لم يتم اتهامهم علنًا في إجراءات FTX. تضم المجموعة الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda سام ترابوكو ومدير FTX السابق للهندسة نيشاد سينغ.
حدد قاضي الصلح الأمريكي غورنشتاين موعد محاكمة بانكمان فرايد القادم في 3 يناير 2023.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/
- 28
- a
- وفقا
- التسويق بالعمولة
- بعد
- ألاميدا
- المديرين التنفيذيين ألاميدا
- بحوث الاميدا
- مزعوم
- وسط
- و
- ARM
- اعتقال
- سلطات
- الباهاماس
- كفالة
- بانكمان فرايد
- إفلاس
- قضية الإفلاس
- الحانات
- على أساس
- قبل
- وراء
- المليارات
- رباط
- سمسرة
- كاليفورنيا
- تسمى
- حقيبة
- معين
- كرسي
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- رئيس
- عيد الميلاد
- زبون
- المدير التنفيذي المشارك
- المؤسس المشارك
- انهار
- السلع
- مجال الاتصالات
- الشركات
- مراقبة
- تعاون
- استطاع
- محكمة
- بهيكل
- العملات المشفرة
- زبون
- التاريخ
- المخصصة
- المتهمين
- مدير المدارس
- دولار
- عشرات
- في وقت مبكر
- إليسون
- إمبراطورية
- الهندسة
- EPIC
- الأثير (ETH)
- تقييم
- EVER
- دليل
- تبادل
- تنفيذي
- مُديرين تنفيذيين
- تسلم
- وجوه
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- اتحادي
- FINTECH
- شركة
- متابعيك
- سابق
- مؤسس
- احتيال
- تبدأ من
- FTX
- إفلاس FTX
- قضية إفلاس FTX
- شريك مؤسس لـ FTX
- صندوق
- أموال
- غاري وانغ
- تجمع
- مذنب
- صحة الإنسان
- السمع
- التحوط
- صندوق التحوط
- عقد
- الصفحة الرئيسية
- منـزل
- HTTPS
- in
- شامل
- يشمل
- بما فيه
- المقابلة الشخصية
- IT
- يناير
- القاضي
- واحد فقط
- القفل
- غسيل
- القانون
- محاماة
- خسائر
- صنع
- القيام ب
- عقلي
- الصحة النفسية
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- أكثر
- التالي
- نيكولا
- ليل
- نيشاد سينغ
- نوفمبر
- عرض
- ONE
- أخرى
- صفقة
- جواز سفر
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- ممارسة
- السجن
- إجراءات
- النيابة العامة
- علانية
- وضع
- مؤخرا
- منتظم
- اللائحة
- ذات صلة
- لا تزال
- طلب
- مطلوب
- يتطلب
- بحث
- رويترز
- أظهرت
- ريتشارد
- ريان
- ريان سلامة
- قال
- سام
- سام Bankman-Fried
- ضمانات
- طقم
- عدة
- منذ
- شهادة
- •
- جزر البهاماس
- القانون
- الآلاف
- إلى
- تحويل
- نقل
- علاج
- محاكمة
- لنا
- مع
- ترقية
- الأربعاء
- ابحث عن
- التي
- من الذى
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- وون
- سوف
- مكتوب
- زفيرنت