تحديث العقوبات على روسيا وبيلاروسيا - 17 مارس 2022

الوجبات الرئيسية:

• تفرض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية ردًا على التصعيد الروسي المستمر للصراع في أوكرانيا
• الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وكبار مسؤولي الدفاع الروس
• تفرض المملكة المتحدة عقوبات على 370 فردًا روسيًا ، بما في ذلك 51 من أعضاء الأوليغارشية وأفراد أسرهم
• يفرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على الاستثمار والتجارة ويفرض عقوبات على الأوليغارشية الروسية ، والدعاية ، والكيانات المملوكة للدولة ، وكيانات قطاع الدفاع

____________________________________________________________________

في 15 مارس 2022، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات مختلفة فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا. أضافت الولايات المتحدة بعض منتهكي حقوق الإنسان وكبار مسؤولي الدفاع الروس إلى قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (“SDN”). واستهدفت العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة القلة الروسية وأفراد أسرهم، إلى جانب الحلفاء السياسيين للرئيس فلاديمير بوتين والدعاة. فرض الاتحاد الأوروبي حظرا واسع النطاق على المعاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة والاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، فضلا عن بعض القيود التجارية والعقوبات ضد القلة، والدعاة المؤيدين للكرملين، وكيانات قطاع الدفاع، بين آخرين.

1. العقوبات الأمريكية الإضافية

1. 1. قانون ماغنيتسكي تسميات انتهاكات حقوق الإنسان

في 15 مارس 2022، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (“OFAC”) تصنيف رئيس بيلاروسيا، ألكسندر ريهوروفيتش لوكاشينكا، الذي كان بالفعل أحد الأشخاص المحددين بشكل خاص، وفرض عقوبات عليه بموجب الأمر التنفيذي رقم 13405. وزوجته هالينا رادزيفونانا لوكاشينكا، لتورطهما في الفساد العام في بيلاروسيا.

علاوة على ذلك، بموجب قانون سيرجي ماغنيتسكي للمساءلة عن سيادة القانون لعام 2012 ("قانون ماغنيتسكي")، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وأضاف كيان واحد بالإضافة إلى أربعة أفراد إلى قائمة SDN الخاصة به. تشمل الإضافات الجديدة إلى قائمة الأشخاص المدرجين بشكل خاص أولئك الذين كانوا إما متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أويوب تيتييف، وهو مدافع روسي عن حقوق الإنسان، أو أولئك الذين كانوا على صلة بإخفاء الأحداث المحيطة بوفاة سيرجي ماغنيتسكي (الذي صدر التشريع بعده). اسمه)، ومن بينهم قاضٍ روسي وضباط تحقيق. ونتيجة لإضافتهم إلى قائمة الأشخاص المحظورين بشكل خاص، يتم تجميد جميع الأصول الأمريكية التي يحتفظ بها هؤلاء الأفراد، ويحظر على الأشخاص الأمريكيين المشاركة في معظم المعاملات مع الأشخاص المدرجين.

1. 1. تعيينات مسؤولي الدفاع الروس

وفي نفس اليوم، وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا أعلن أنها أضافت 11 من كبار مسؤولي الدفاع الروس إلى قائمة الأشخاص المحظورين بشكل خاص عملاً بالأمر التنفيذي رقم 14024 للعمل في قطاع الدفاع في اقتصاد الاتحاد الروسي. يشمل هؤلاء الأفراد:

1. 1. • أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع بوزارة الدفاع الروسية؛
      • وتيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع بوزارة الدفاع الروسية؛
      • ويونس بيك إفكوروف، نائب وزير الدفاع بوزارة الدفاع الروسية؛
      • دميتري بولجاكوف، نائب وزير الدفاع الروسي وجنرال في الجيش؛
      • ويوري سادوفينكو، نائب وزير الدفاع بوزارة الدفاع الروسية؛
      • نيكولاي بانكوف، نائب وزير الدفاع بوزارة الدفاع الروسية؛
      • ورسلان تساليكوف، نائب وزير الدفاع بوزارة الدفاع الروسية؛
      • غينادي جيدكو، نائب وزير الدفاع بوزارة الدفاع الروسية؛
      • فيكتور زولوتوف، جنرال روسي بالجيش والقائد الأعلى لقوات الحرس الوطني الروسي؛
      • وديمتري شوجاييف، مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون الفني العسكري بوزارة الدفاع الروسية؛ و
      • ألكسندر ميخيف، المدير العام لشركة Rosoboronexport، وهي الوسيط الذي تسيطر عليه الدولة في روسيا والذي ينفذ التجارة الخارجية فيما يتعلق بالسلع العسكرية.

ثانيا. المملكة المتحدة تضيف 370 شخصًا إلى قائمة العقوبات

المملكة المتحدة أيضا أعلن جولة إضافية من العقوبات في 15 مارس/آذار 2022 بموجب القانون الجديد قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والتنفيذ) لعام 2022. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 370 شخصًا، بما في ذلك سياسيون بالإضافة إلى 51 من أفراد القلة وأفراد أسرهم. سيتم تجميد أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات في المملكة المتحدة، مما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة في المملكة المتحدة التعامل معهم، كما يُمنعون من السفر إلى المملكة المتحدة أو منها. وتشمل التسميات الجديدة القلة الروسية التالية:

1. 1. • وميخائيل فريدمان، مؤسس بنك ألفا، أكبر بنك خاص في روسيا، والمؤسس المشارك لشركة الاستثمار LetterOne؛
      • وبيتر أفين، الذي كان رئيسًا لبنك ألفا والمؤسس المشارك لشركة LetterOne؛
      • وجيرمان خان، شريك تجاري لـ Aven وFridman في كل من Alfa Bank وLetterOne؛
      • أليكسي مورداشوف، عضو (يُزعم) أغنى عائلة في روسيا ومساهم أغلبية في شركة الصلب سيفرستال؛
      • وأندري ميلنيشينكو، مؤسس مجموعة يوروكيم؛
      • وفيكتور فيكسلبيرج، صاحب مجموعة رينوفا؛
      • ألكسندر بونومارينكو، رئيس مجلس إدارة مطار شيريميتيفو، أكبر مطار في روسيا؛
      • ديمتري بومبيانسكي، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة OAO TMK، التي تنتج معدات لصناعة النفط والغاز؛ و
      • فاديم موشكوفيتش، رئيس مجلس إدارة مجموعة روساجرو، إحدى أكبر الشركات الزراعية في روسيا.

ثالثا. عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية

بالترادف مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في 15 مارس 2022، الاتحاد الأوروبي أعلن وقالت إنها ستفرض جولة رابعة من العقوبات الفردية والاقتصادية بسبب العدوان العسكري الروسي المستمر على أوكرانيا. في هذا الإجراء الأخير، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا شبه كامل على المعاملات مع الكيانات التالية المملوكة للدولة الروسية:

1. 1. • أوبك أوبورونبروم
      • شركة الطائرات المتحدة PJSC
      • شركة JSC للأبحاث والإنتاج Uralvagonzavod
      • شركة النفط روسنفت PJSC
      • شركة المساهمة ترانسنفت
      • جازبروم نفت
      • الشركة المساهمة المشتركة VKO "Almaz-Antey"
      • كاماز
      • روستيخ (شركة التكنولوجيات الحكومية الروسية)
      • JSC بو سيفماش
      • سوفكومفلوت
      • الشركة المتحدة لبناء السفن JSC

يمتد الحظر إلى الشركات التابعة للكيانات خارج الاتحاد الأوروبي والتي تملكها هذه الشركات بنسبة 50٪ أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى حظر المعاملات مع الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن هذه الكيانات والشركات التابعة لها. هناك استثناءات محدودة لـ (أ) المعاملات الضرورية للغاية لشراء أو استيراد أو نقل الوقود الأحفوري، وخاصة الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وكذلك التيتانيوم والألمنيوم والنحاس والنيكل والبلاديوم وخام الحديد من أو ومن خلال روسيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ و(ب) المعاملات المتعلقة بمشاريع الطاقة خارج روسيا والتي يكون فيها أحد الكيانات الخاضعة للعقوبات مجرد مساهم أقلية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على بعض الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي وحظر تقديم خدمات التصنيف الائتماني لأي شخص أو كيان روسي، والذي يدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2022. وعلاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي قيودا تجارية على الحديد. والصلب والسلع الفاخرة. يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات الحديد والصلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الاتحاد الأوروبي، إذا كان مصدرها روسيا أو تم تصديرها من روسيا. وبالمثل، يُحظر أيضًا شراء منتجات الحديد أو الصلب التي نشأت في روسيا أو تم تصديرها من روسيا. وفيما يتعلق بالسلع الكمالية، فقد حظر الاتحاد الأوروبي بيع أو توريد أو نقل أو تصدير (بشكل مباشر أو غير مباشر) السلع الكمالية "إلى أي شخص أو كيان أو هيئة في روسيا أو لاستخدامها في روسيا". ينطبق هذا القيد فقط على السلع الكمالية التي تتجاوز قيمتها 300 يورو لكل قطعة.

أخيرًا، أضاف الاتحاد الأوروبي 9 كيانات و15 فردًا إلى قائمة الأشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها في مرفق القرار 2014/145 / CFSP، المدرجة أدناه:

1. 1. • رومان أركاديفيتش أبراموفيتش، أحد أفراد القلة وهو عضو في الدائرة الداخلية لفلاديمير بوتين؛
      • الألماني بوريسوفيتش خان، أحد أفراد القلة وهو عضو في الدائرة الداخلية لفلاديمير بوتين؛
      • وفيكتور فيليبوفيتش راشنيكوف، أحد رجال الأعمال الروس البارزين وأحد رجال الأعمال البارزين؛
      • أليكسي فيكتوروفيتش كوزميتشيف، أحد أفراد القلة وهو عضو في الدائرة الداخلية لفلاديمير بوتين؛
      • ألكسندر ألكسندروفيتش ميخيف، الرئيس التنفيذي لشركة Rosoboronexport؛
      • ألكسندر نيكولايفيتش شوخين، رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال وعضو في الدائرة الداخلية لفلاديمير بوتين؛
      • وأندريه فاليريفيتش ريومين، المدير التنفيذي لشركة Rosseti PJSC وعضو في الدائرة الداخلية لفلاديمير بوتين؛
      • وأرمين سومباتوفيتش جاسباريان، الذي يدير برنامجًا تلفزيونيًا دعائيًا مؤيدًا للكرملين؛
      • أرتيوم/أرتيم غريغوريفيتش شينين، داعية روسي يدعم، من بين أمور أخرى، الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم ويعزز الكراهية العرقية بين الروس والأوكرانيين؛
      • وديمتري يفجينيفيتش كوليكوف، داعية مؤيد للكرملين؛
      • كونستانتين لفوفيتش إرنست، الرئيس التنفيذي للقناة الأولى في روسيا؛
      • مارينا فلاديميروفنا سيتشينا، التي تم تصنيفها للاستفادة من صناع القرار الروس المسؤولين عن ضم شبه جزيرة القرم أو زعزعة استقرار أوكرانيا؛
      • سليمان أبو سعيدوفيتش كريموف، صاحب المجموعة المالية والصناعية نافتا موسكو وعضو في الدائرة الداخلية لفلاديمير بوتين؛
      • تيغران أوغانيسوفيتش خودافيرديان، المدير التنفيذي لشركة ياندكس، وهي شركة تستخدم لإخفاء المعلومات عن الروس حول الحرب في أوكرانيا؛ و
      • فلاديمير فاليريفيتش راشيفسكي/فلاديمير فاليريفيتش راشيفسكي، الرئيس التنفيذي ومدير مجموعة EuroChem Group AG وعضو في الدائرة الداخلية لفلاديمير بوتين.

كما قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول كيانات قطاع الدفاع الروسي التالية:

1. 1. • روسنفت ايرو
      • هيئة الأوراق المالية "روسوبورونيكسبورت".
      • JSC NPO أنظمة عالية الدقة
      • JSC كورغانماشزافود
      • JSC المروحيات الروسية
      • شركة الطائرات المتحدة PJSC
      • الشركة المتحدة لبناء السفن JSC
      • شركة JSC للأبحاث والإنتاج Uralvagonzavod
      • حوض بناء السفن زيلينودولسك JSC

وسيواصل فولي هوج تقديم التحديثات مع تطور الوضع فيما يتعلق بأوكرانيا. يجب على الشركات التي لديها أسئلة حول هذه الإجراءات أو كيفية ضمان الامتثال للعقوبات الأمريكية ولوائح مراقبة الصادرات الاتصال بأحد أعضاء Foley Hoag's ممارسة العقوبات التجارية وضوابط التصدير. للحصول على معلومات حول الإجراءات السابقة المتعلقة بروسيا ، راجع تنبيهات العملاء السابقة الصادرة في مارس 2015, مارس 2015,  مارس 2015, مارس 2015, ٣١ ينايرو ٣١ يناير.