A subsidiary of embedded banking platform Railsr is being investigated by the Bank of Lithuania over concerns it has been "grossly and systematically" violating money laundering and terrorist financing laws.
في بيان ، ذكرت لأول مرة من قبل التلغراف, the central bank says that "there is reason to suspect" Railsr unit PayRNet has been violating the law.
Railsr's European payments unit, PayRNet secured an electronic money institution licence from the Bank of Lithuania in 2020, enabling to operate across the EU.
ومع ذلك ، فقد نجح البنك المركزي الآن في التقدم بطلب للحصول على أمر محكمة لضمان توقف PayRNet مؤقتًا عن قبول عملاء جدد.
The statement says PayRNet must "not to establish business relationships with new clients, as well as intermediaries and persons distributing and/or redeeming electronic money of this institution" until "an inspection is carried out and a decision of the Bank of Lithuania is made regarding suspected violation".
A Railsr spokesman tells the Telegraph that the investigation is "backward looking" and that it has already offboarded customers "who failed to meet the standards required".
The firm adds that the Bank of Lithuania has "only reached an interim review" and that the company is appealing the notice.
تتطلع Railsr حاليًا إلى بيع نفسها ، حيث يُشاع أن عملاق المدفوعات النيجيري Flutterwave مهتم.
تأتي هذه العملية في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الانكماش الاقتصادي الأوسع نطاقاً. قبل عام ، كانت تبحث عن استثمار بقيمة مليار دولار ، لكنها في أكتوبر حصلت أخيرًا على أموال بقيمة مخفضة للغاية بقيمة 1 مليون دولار.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.finextra.com/newsarticle/41821/railsr-unit-faces-lithuanian-investigation-into-money-laundering-failures?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrafeed
- بـ1 مليار دولار
- 2020
- a
- في
- يضيف
- سابقا
- و
- جذاب
- تطبيقي
- مصرف
- البنوك والمصارف
- يجري
- مليار
- الأعمال
- مركزي
- البنك المركزي
- عميل
- حول الشركة
- اهتمامات
- محكمة
- حاليا
- العملاء
- القرار
- توزيع
- دولار
- هبوط
- اقتصادي
- الإنكماش الاقتصادي
- إلكتروني
- جزءا لا يتجزأ من
- المصرفية المدمجة
- تمكين
- ضمان
- إنشاء
- EU
- المجلة الأوروبية
- وجوه
- فشل
- أخيرا
- التمويل
- Finextra
- شركة
- الاسم الأول
- تبدأ من
- أموال
- عملاق
- بشكل كبير
- HTTPS
- in
- مؤسسة
- يستفد
- وسطاء
- تحقيق
- استثمار
- IT
- نفسها
- غسيل
- القانون
- القوانين
- رخصة
- ليتوانيا
- أبحث
- صنع
- تعرف علي
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- جديد
- النيجيري
- شهر اكتوبر
- طريقة التوسع
- طلب
- المدفوعات
- الأشخاص
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- عملية المعالجة
- ريلزر
- التي تم الوصول إليها
- سبب
- بخصوص
- العلاقات
- وذكرت
- مطلوب
- مراجعة
- يقول
- مضمون
- بيع
- المعايير
- ملخص الحساب
- توقف
- شركة فرعية
- بنجاح
- يشتبه
- مع الأخذ
- يروي
- تمويل الإرهاب
- •
- القانون
- إلى
- وحدة
- تقييم الموقع
- قيمنا
- مخالفة
- عنيف
- من الذى
- على نطاق أوسع
- عام
- زفيرنت