مروج مخطط الاحتيال على العملات المشفرة اضطر إلى المشاركة بمبلغ 17 مليون دولار

قاض فيدرالي في منطقة سان دييغو بكاليفورنيا أمر زعيم التشفير مخطط احتيال لدفع ما يصل إلى 17 مليون دولار كرسوم استرداد لأكثر من 800 تاجر ومستثمر يزعم أنهم وقعوا ضحية لأساليبه.

مروج الاحتيال سيقضي أيضًا بعض الوقت في السجن

كانت عملية الاحتيال معروفة مثل Bit Connect، ومن المحتمل أن يتم اعتباره أحد أكبر مخططات Ponzi القائمة على التشفير في التاريخ. تم "استرداد" العديد من المستثمرين الذين وضعوا أموالهم في المنصة في النهاية بأموال مستثمرين جدد لجعل الأمر يبدو وكأنهم يحصلون على عوائد. ما كان يحدث هو أن أحد الأطراف كان يستفيد من أموال اللاعبين الجدد.

في قلب عملية احتيال Bit Connect ، يوجد Glenn Arcaro ، وهو مروج يبلغ من العمر 45 عامًا كان المتحدث الرئيسي للمنصة في الولايات المتحدة. منذ وقت ليس ببعيد ، أقر أركارو بأنه مذنب في التهم الفيدرالية وسيقضي الآن ثلاث سنوات في السجن.

بصرف النظر عن قضاء الأشهر الستة والثلاثين القادمة في خلية ثمانية في تسعة ، يجب على أركارو أيضًا أن يتخلى عن 36 مليون دولار من أمواله الخاصة ومنحها للأشخاص الذين وقع ضحية لهم. يُعتقد أن التجار من ما يصل إلى 17 دولة قد تضرروا من Bit Connect.

المؤسس الأساسي للمنصة - ساتيش كومباني - لا يزال طليقا. ذكر المحامي الأمريكي راندي غروسمان - الذي كُلف بالإشراف على القضية ضد أركارو وبيت كونيكت - في بيان صدر مؤخرًا:

المئات تكبدوا خسائر مادية فادحة نتيجة هذا الخداع الرهيب ، ونأمل أن يخفف حكم اليوم بعض الضحايا.

أثبت الاحتيال على العملات المشفرة أنه أحد أكبر المشكلات التي تواجه الصناعة مؤخرًا. منذ وقت ليس ببعيد ، نحن نشرت مقالا نتحدث عن كيف تفوقت أرقام الاحتيال في عام 2022 على كل تلك التي تم تحديدها في السنوات السابقة. تم الإبلاغ عن سرقة ما يصل إلى 20 مليار دولار من صناديق العملات الرقمية من البورصات أو تم جمعها من خلال عمليات الاحتيال على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

بينما أشياء مثل الحيل الرومانسية تظل سائدة وإشكالية داخل حدود ساحة التشفير ، ولعل أكبر (وأحدث) مثال على الاحتيال وصل إلى شكل FTX، بورصة العملات المشفرة البارزة التي يديرها الآن سام بانكمان فرايد التنفيذي الذي تعرض للعار.

SBF حقًا نقل الأشياء إلى مستوى جديد تمامًا

يعتبر SBF منذ فترة طويلة الفتى الذهبي لساحة التشفير اعتقل في ديسمبر عام 2022 من قبل شرطة جزر البهاما وتم تسليمها إلى الولايات المتحدة. إنه ينتظر حاليًا المحاكمة أثناء إقامته في منزل والديه في كاليفورنيا.

يُزعم أن SBF أنفقت أموال المستخدمين على العقارات الفاخرة في جزر البهاما. ويعتقد أيضًا أنه استخدم هذه الأموال لسداد القروض التي أخذتها شركته الأخرى Alameda Research. دخلت SBF حاليًا ملف الإقرار بالذنب، مما يعني أنه سيتم عرض قضيته أمام هيئة محلفين فيدرالية.

الوسوم (تاج): بت ربط, احتيال, جلين اركارو

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/