الشرطة تستولي على ثلاث شركات قمار مالطية في عصابة المافيا

صادرت سلطات إنفاذ القانون الإيطالية ثلاث شركات قمار عبر الإنترنت مسجلة في مالطا كجزء من تحقيق "Operation Galaxy" في تورط مافيا Ndrangheta في صناعة iGaming في الدولة الجزيرة.

ويزعم أن الشركات مرتبطة برجل الأعمال الإيطالي أنطونيو ريتشي، الذي يعتقد المسؤولون أنه قام ببناء شبكة من شركات المقامرة عبر الإنترنت التي من شأنها تحويل جزء من أرباحها إلى "ندرانجيتا"، التي يوجد مقرها في ريجيو كالابريا، إيطاليا، مقابل الحماية، فضلا عن المساعدة في الترويج لعلاماتهم التجارية. وتقوم مجموعة المقامرة غير القانونية بدورها بإرسال الأموال المجمعة إلى مواقع الأقمار الصناعية في الخارج للتهرب من الضرائب الإيطالية.

وتبلغ القيمة التقديرية للأصول المصادرة 400 مليون يورو.

نفذت Guardia di Finanza الإيطالية، بموجب ترخيص من Direzione Investigativa Antimafia (DIA)، عمليات الضبط، والتي تشمل، بالإضافة إلى شركات القمار الثلاث التي لم يتم الكشف عن اسمها، صندوقين مالطيين ومحافظهما المالية. وتبلغ القيمة التقديرية للأصول المصادرة 400 مليون يورو.

في غضون ذلك، أصدرت المحكمة أمرًا خاصًا بمراقبة الأمن العام لمدة عامين ونصف على ريتشي البالغ من العمر 48 عامًا، والذي لا يُسمح له بمغادرة ريجيو كالابريا. لقد عاش في مالطا لمدة عشر سنوات وهو يعارض تسليمه إلى إيطاليا بسبب جرائم أخرى قبل أن يعود طوعًا إلى إيطاليا في أوائل عام 2020.

إن اتصالات ندرانجيتا بصناعة القمار المالطية ليست غير شائعة. في عام 2015، تم تسليم ستة من أعضاء المافيا المشتبه بهم من مالطا إلى إيطاليا لمواجهة المحاكمة لدورهم في مخطط غسيل الأموال للمراهنة عبر الإنترنت. وفي أواخر عام 2023، كان هناك أكثر من 200 عضو من "ندرانجيتا". حكم عليهم بالسجن مجتمعة 2,200 لسلسلة من الجرائم. استخدموا شركات المقامرة عبر الإنترنت لغسل أموالهم.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/