اكتشاف مخيف
يواجه لاعب بوكر عالي المخاطر يُزعم أنه يدير منشأة غير قانونية لماكينات القمار في كاليفورنيا أكثر من 142,000 ألف صفحة من الأدلة ضده. تم اتهام جال يفراح لأول مرة في عام 2022؛ وسيُعقد مؤتمر حالته في 4 مارس من هذا العام. كان من المقرر أصلاً عقد الجلسة في 8 يناير/كانون الثاني قبل أن يتفق الفريقان القانونيان على تغيير التاريخ للسماح للدفاع بمراجعة وثائق الأدلة الشاملة والاستعداد للمحاكمة.
وبحسب ما ورد تتضمن الأدلة تسجيلات ووثائق
ويذكر أن هذه الأدلة تتضمن تسجيلات ووثائق تتعلق بمصادرة الأجهزة الإلكترونية. يُزعم أن يفراح أدار عملية قمار غير قانونية كانت "توريد وتشغيل وصيانة ماكينات وأجهزة سلوت الفيديو" قبل غسل الأرباح.
لا مفر من السلطات
كانت إحدى استراتيجيات تنظيف الأموال هي شراء الرقائق من الأشخاص لكازينو شرعي في بيل جاردنز، كاليفورنيا ثم استبدالها بشيكات في العقار. كان يقوم بإيداع الشيكات في حسابه البنكي ثم يستخدم الأموال لشراء العقارات.
وكانت السلطات تستمع إلى مكالمات ورسائل يفراح
وفي إحدى المرات، زُعم أنه قام باستبدال رقائق بقيمة تزيد عن 200,000 ألف دولار في الكازينو بشيكات. وكانت السلطات تستمع إلى مكالمات ورسائل يفراح، وغالباً ما كانت تراقب الاتصالات حول تنظيف الأموال بين يفراح والمتهمين معه.
عقوبة محتملة كبيرة
ويواجه يفراح اتهامات تتعلق بإدارة عملية قمار غير قانونية والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال. ويواجه ما يصل إلى 25 عامًا في السجن الفيدرالي وغرامة قدرها 750,000 ألف دولار. يُزعم أن أعمال القمار غير القانونية استمرت من يناير 2018 إلى يناير 2022، مع اتهام ثلاثة أشخاص آخرين أيضًا في القضية.
في شكوى المصادرة الأصلية، كانت الحكومة تتطلع إلى الحصول على ما يقرب من 320,000 ألف دولار نقدًا وحوالي 4.25 بيتكوين من يفراش، وهو ما يصل إلى 170,296 دولارًا بسعر السوق اليوم للعملة المشفرة. وفي حين اعتبرت السلطات في البداية أن يفراح يشكل خطراً على الهروب، إلا أنه أصبح الآن خارج نطاق الكفالة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :يكون
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- من نحن
- حسابي
- ضد
- متفق عليه
- مزعوم
- السماح
- أيضا
- المبالغ
- an
- و
- ظهر
- AS
- At
- سلطات
- مصرف
- حساب البنك
- BE
- قبل
- جرس
- ما بين
- إلى البيتكوين
- رباط
- على حد سواء
- الأعمال
- يشترى
- كاليفورنيا
- دعوات
- حقيبة
- النقد
- صرف
- كازينو
- تغيير
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- الشيكات
- شيبس
- سوائل التنظيف
- ارتكاب
- مجال الاتصالات
- شكوى
- مؤتمر
- مؤامرة
- العملات المشفرة
- التاريخ
- تعتبر
- الدفاع
- الايداع
- الأجهزة
- وثائق
- أثناء
- إلكتروني
- عزبة
- أحداث
- دليل
- تبادل
- واسع
- وجوه
- تسهيل
- مواجهة
- اتحادي
- غرامة
- الاسم الأول
- طيران
- في حالة
- مصادرة
- تبدأ من
- أموال
- فتاه
- لعب القمار
- حدائق
- Go
- حكومة
- he
- مرتفع
- وسلم
- له
- HTTPS
- غير شرعي
- in
- يشمل
- IT
- يناير
- JPG
- غسيل
- شروط وأحكام
- شرعي
- أوقات الحياة
- استماع
- أبحث
- آلة
- الآلات
- المحافظة
- كثير
- مارس
- تجارة
- رسائل
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- تقريبا
- الآن
- مناسبة
- of
- غالبا
- on
- ONE
- تعمل
- عملية
- أصلي
- في الأصل
- أخرى
- خارج
- على مدى
- صفحات
- مجتمع
- المكان
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعب
- لعبة البوكر
- محتمل
- إعداد
- السعر
- السجن
- الأرباح
- الملكية
- شراء
- حقيقي
- العقارات
- ذات صلة
- يقال
- المخاطرة
- تشغيل
- نوبة صرعية
- مسلسلات
- إظهار
- فتحة
- فتحات
- أوتاد
- الحالة
- استراتيجيات
- متدفق
- ناجح
- أخذ
- فريق
- من
- أن
- •
- منهم
- then
- هذا العام
- ثلاثة
- عبر
- إلى
- اليوم
- محاكمة
- حمولة شاحنة
- تستخدم
- فيديو
- وكان
- كان
- التي
- في حين
- من الذى
- سوف
- فوز
- مع
- العالم
- قيمة
- سوف
- عام
- سنوات
- زفيرنت