أشارت Binance إلى أنها على استعداد للعمل مع وكالة الاستخبارات الفيدرالية للتحقيق في الاستخدام الاحتيالي لمحافظ العملات الرقمية ، والذي أضر بأصول التشفير للعديد من المواطنين.
في 20 ديسمبر 2021 ، تلقى الاتحاد الدولي للسيارات شكاوى من باكستانيين وأصدر طلبًا إلى ممثل Binance المحلي للمثول شخصيًا في 10 يناير 2022.
هذا بالتزامن مع عملية احتيال تم فيها نقل 100 مليون دولار إلى الخارج بالعملات المشفرة ، وفقًا لما ذكره عمران رياض ، مدير جناح الجرائم الإلكترونية في الاتحاد الدولي للسيارات.
تطبيقات تابعة لـ Binance
عشرة تطبيقات الهاتف المحمول التابعة لـ Binance كانوا يقدمون للباكستانيين الفرصة للاستثمار في العملات المشفرة.
تم خداع الأشخاص للتسجيل في Binance Holdings Limited ثم تحويل الأموال من محفظة Binance إلى حساب مالكي التطبيق.
تم إخطار العملاء بموعد شراء وبيع العملات المشفرة عبر مجموعات Telegram من قبل مشغلي هذه البرامج.
بعد ذلك ، اختفت التطبيقات ، مما أدى إلى خسارة 17.7 مليار روبية. كلفت هذه التطبيقات ما بين 100 دولار و 80,000 دولار لتطويرها.
وبحسب رياض ، يتم استخدام الأموال أيضًا في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
الأفراد الذين يُشتبه في تورط حساباتهم المشفرة في احتيال سيتم تجميد حساباتهم.
لا أحد مخول
في عام 2018 ، أبلغ بنك الدولة الباكستاني الجمهور أنه لا يوجد شخص أو شركة في باكستان مصرح لها ببيع الأصول الرقمية أو إصدارها أو شرائها أو الاستثمار فيها.
في يوليو 2021 ، أعلن محافظ البنك أن البنك يقوم بفحص العملات المشفرة منذ أبريل من ذلك العام.
يمتلك المواطنون 20 مليار دولار من الأصول الافتراضية ، بناءً على البيانات الصادرة عن اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية.
بدأ المجلس الاتحادي للإيرادات تحقيقاً في مصادر تمويل المستثمرين.
تلقى حمزة خان ، ممثل Binance المحلي ، إشعارًا بتعيين مدير عام / محلل نمو من قبل FIA.
مجاملة صورة أخبار كوينتيليغراف/موقع YouTube
المصدر: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- وفقا
- حسابي
- اكشن
- المحلل
- أعلن
- تطبيق
- التطبيقات
- ابريل
- ممتلكات
- مصرف
- يجري
- مليار
- binance
- مجلس
- الأعمال
- يشترى
- تجارة
- شكاوي
- محتوى
- التشفير
- محافظ تشفير
- الأصول التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- جرائم الإنترنت
- البيانات
- الطلب
- تطوير
- رقمي
- الأصول الرقمية
- مدير المدارس
- دولار
- اتحادي
- المعيل هو
- احتيال
- العلاجات العامة
- محافظ
- HTTPS
- العالمية
- رؤيتنا
- بحث
- تحقيق
- المشاركة
- IT
- يوليو
- محدود
- محلي
- مليون
- الجوال
- مال
- غسل الأموال
- الوهب
- الفرصة
- باكستان
- البرامج
- جمهور
- شراء
- صدر
- إيرادات
- احتيال
- بيع
- الولايه او المحافظه
- يشتبه
- تیلیجرام
- إرهاب
- نقل
- نقل
- افتراضي
- محفظة
- محافظ
- جناح
- للعمل
- عام
- موقع YouTube