أنشأ شخص واحد 114 عملية احتيال عبر Memecoin في 45 يومًا

أدى عنوان محفظة واحد وراء أكثر من مليون عملية احتيال متعلقة بـ memecoin إلى إيداع الأموال المسروقة في Coinbase على أقساط صغيرة.

كشف ZachXBT عن 114 عملية احتيال عبر memecoin تم إنشاؤها بواسطة عنوان محفظة واحد في أقل من شهرين.

في تغريدة تمت مشاركتها يوم الأربعاء ، شاركت ZachXBT الأسماء والعقود الذكية لعدد كبير من العملات الرقمية الميمية المرتبطة بعنوان إيداع واحد.

على مدار الأشهر الـ 1.5 الماضية ، أنشأ شخص واحد 114 عملية احتيال على شكل عملة meme.

في كل مرة يتم إرسال الأموال المسروقة من عملية الاحتيال إلى نفس عنوان الإيداع بالضبط.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG

- ZachXBT (zachxbt) 26 نيسان

"أظن أن هناك المزيد أيضًا. هذه مجرد رسائل تم إرسالها إلى عنوان الإيداع هذا ، " تويتد الباحث المجهول blockchain.

لم يتمكن ZachXBT أيضًا من حساب الربح المحقق من كل من هذه الرموز المميزة للاحتيال لأن المنشئ يقسم الأموال إلى محافظ بديلة.

"يبدو أنه يودع من [C] oinbase 2.5-3 ETH في كل مرة مقابل رسوم الغاز و LP ، الرسم البياني للسجاد ، يسحب عادةً في المتوسط ​​(كما يتضح من 4-5 معاملات) 0.1 - 0.2 ETH من الربح ، ويعود إلى المحفظة المذكورة أعلاه والانسحاب إلى [C] oinbase. ثم كرر نفس العملية ، "اختتم نينجا لاونج.

خلص أحد المستخدمين الذين حللوا الأموال المرسلة إلى العنوان إلى أنه تم إجراء 318 ETH على الأقل من خلال عملية احتيال العملة الميمية هذه.

في وقت سابق من اليوم ، أبلغ Zach عن إرسال 114 سجادة من memecoin إلى نفس عنوان الإيداع.

أضفت أنه تم إرسال 318 eth إلى هذا العنوان. من الواضح أن هذا ليس المجموع الكلي لجميع الأخلاقيات التي صنعوها على الأرجح ، ولكن هذا هو المبلغ المرسل إلى هذا العنوان. pic.twitter.com/Vhs13CfIpL

- borovik.eth (@ 3orovik) 27 نيسان

يبدو أيضًا أن المستخدم وراء المحفظة المعنية لا يبدو قلقًا للغاية بشأن تغطية مساراتهم ، حيث تُظهر بيانات blockchain أن بعض الأموال المسروقة يتم إرسالها إلى Coinbase لتبادل العملات المشفرة.

وفقًا لـ ZachXBT ، من المحتمل أن تكون مبالغ المعاملات الأصغر قد طارت تحت رادار البورصة. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن تعقب هوية المستخدم إذا لم يستخدموا رمز اعرف عميلك (KYC) وهميًا للتسجيل في البورصة.

يُظهر تحليل منفصل من مستخدم Twitter "CoinGurruu" نُشر في وقت سابق من اليوم أن عنوان محفظة آخر نفذ إستراتيجية مماثلة على مدار عامين.

أطلقت هذه المحفظة 2-5 سجاد ميمكوين يوميًا لمدة عامين تقريبًا على التوالي:

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F

هؤلاء المطورين لديهم صخب لا يصدق. تأكد من تسميته على Etherscan حتى لا تبطن جيوبهم بأموالك

الجنون المطلق. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls

- 💐Guru 💐 (CoinGurruu) 26 نيسان