ليس فقط العملات المشفرة: وكالة فرانس برس تداهم عمليات غسيل أموال غير مشروعة بقيمة 230 مليون دولار تقريبًا

كشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) عن عصابة لغسل الأموال، تُدعى Long River Syndicate، والتي يُزعم أنها استخدمت بورصة تشانغجيانغ للعملات كواجهة لغسل حوالي 229 مليون دولار من الأموال غير المشروعة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وكجزء من عملية Avarus-Nightwolf، تم تنفيذ سلسلة من الغارات المستهدفة، ومصادرة ممتلكات ومركبات راقية تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار.

بورصة تشانغجيانغ مكشوفة

تمت عملية كبيرة بقيادة وكالة فرانس برس مكشوف نقابة لونغ ريفر ، أ غسل الأموال شبكة يزعم أنها تستخدم صرف العملات تشانغجيانغ. على مدى السنوات الثلاث الماضية، تم غسل ما يقرب من 229 مليون دولار من الأموال غير المشروعة من خلال اثنتي عشرة مؤسسة في جميع أنحاء أستراليا.

وأدى التحقيق إلى اعتقال أربعة مواطنين صينيين وثلاثة أستراليين في الضواحي الشرقية لملبورن، وجميعهم متهمون بالتورط في النقابة. ومن المتوقع أن يواجهوا محكمة ملبورن الجزئية في الأيام المقبلة.

وسلط مساعد مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ستيفن داميتو، الضوء على الأسباب التي أدت إلى التحقيق، قائلاً: "لقد كان مجرد شعور داخلي - لم يكن الأمر على ما يرام". وأوضح أن توسيع بورصة تشانغجيانغ للعملات خلال عمليات إغلاق كوفيد-19 أثار الشكوك، خاصة بالنظر إلى انخفاض عدد الطلاب الدوليين والسياح.

وكشفت وكالة فرانس برس مزعوم اتصالات بين بورصة تشانغجيانغ ومجموعات غسيل الأموال المعروفة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أفادت التقارير أن سلسلة الصرافة حولت أكثر من 10 مليارات دولار، حيث زعمت وكالة فرانس برس أن الشركة سهلت تحويلات مالية غير قانونية لمجرمين منظمين.

الكشف عن الشبكة المعقدة لتعلم الآلة وأنماط الحياة الفاخرة

ويُزعم أن الشركة شاركت في أنشطة غسيل أموال يبلغ مجموعها 228,883,561 دولارًا بين عامي 2020 و2023، مع الاشتباه في أن بعض الأموال نشأت من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار غير المشروع بالسلع، وجرائم العنف.

ووفقا للشرطة، ساعدت النقابة زبائنها المجرمين في تزوير سجلات تجارية، بما في ذلك الفواتير المزورة وكشوف الحسابات المصرفية. وقد سمح ذلك للمجرمين وبورصة تشانغجيانغ بتقديم الأموال غير المشروعة على أنها مصدرها مصادر مشروعة إذا قامت السلطات بالتحقيق فيها.

عاش أعضاء النقابة أنماط حياة مترفة، وكانوا يترددون على المطاعم الباهظة، ويستمتعون بشرب النبيذ باهظ الثمن والساكي، ويسافرون بطائرات خاصة، ويقودون سيارات فاخرة، ويقيمون في منازل تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. ولتجنب الكشف عنهم، ورد أنهم حصلوا على جوازات سفر مزورة بقيمة 200,000 ألف دولار لكل منها.

وشدد مساعد المفوض داميتو على تعقيد نقابة لونغ ريفر، واصفا إياها بأنها مجموعة معقدة للغاية لغسل الأموال ومتجذرة بعمق في صناعة الخدمات المالية. وأعرب عن ثقته في أن التهم الموجهة في هذه القضية من شأنها أن تعطل بشكل فعال تدفق الأموال غير المشروعة إلى الداخل والخارج في أستراليا قريبًا.