يقر مستخدم لوكال بيتكوينز بأنه مذنب في إدارة أعمال تشفير غير مرخصة - يواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن

تمت إدانة تاجر عملة معماة في الولايات المتحدة لإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال باستخدام Localbitcoins و Paxful. يواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي وغرامة تصل إلى 250,000 ألف دولار كحد أقصى.

متداول العملات المشفرة يقر بأنه مذنب

تواصل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتخاذ إجراءات ضد تجار العملات المشفرة الذين يستخدمون خدمات مثل Localbitcoins و Paxful لشراء وبيع العملات المشفرة كعمل تجاري بدون ترخيص. وتتعلق أحدث حالة من هذا القبيل بـ Hien Ngoc Vo ، وهو رجل يبلغ من العمر 49 عامًا من سياتل ، واشنطن ، كان يدير شركة تشفير غير مرخصة في هيوستن ، تكساس.

أعلنت وزارة العدل يوم الأربعاء أن فو قد أقر بأنه مذنب لإدارة أموال غير مرخصة لتحويل الأعمال في منطقة هيوستن بين 16 مارس و 8 يونيو 2016. وزارة العدل بالتفصيل:

استخدم Vo Paxful و Localbitcoins لشراء وبيع البيتكوين ... وقد استفاد من المبيعات من خلال جمع نسبة مئوية من المعاملات التي تراوحت بين 5-30٪.

في غضون الأشهر الثلاثة المحددة ، استلمت أعمال Vo غير المرخصة وأرسلت ما يقرب من 515,147.19،XNUMX دولارًا أمريكيًا في BTCكما وصفت وزارة العدل ، مضيفة أن العملاء دفعوا له نقدًا وإيداعات بنكية مباشرة وبطاقات ائتمان أمريكان إكسبريس بالإضافة إلى أمازون وبطاقات الهدايا العامة.

ومع ذلك ، "أثناء المعاملات ، لم يطلب Vo من العملاء أي شكل من أشكال التعريف ولا الغرض من شراء العملة المشفرة" ، كما أشارت وزارة العدل.

في إشارة إلى أنه يُسمح لـ Vo بالبقاء في السندات المعلقة في 5 سبتمبر ، خلصت وزارة العدل إلى:

فو يواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي و 250,000 ألف دولار كحد أقصى غرامة.

ما رأيك في هذه الحالة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://news.bitcoin.com/localbitcoins-trader-pleads-guilty-to-running-unlicensed-crypto-business-faces-up-to-5-years-in-prison/