WazirX، أكبر بورصة تشفير في الهند من حيث حجم التجارة ، أدرجت في القائمة السوداء أكثر من 2,431 حسابًا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023 ، بناءً على عملية المراقبة الداخلية وكذلك تحت إشراف وكالات إنفاذ القانون (LEA).
انظر المادة ذات الصلة: تفرض الهند لوائح غسيل الأموال على صناعة العملات المشفرة
حقائق سريعة
- تلقى WazirX أيضًا 431 طلبًا من هيئات التعليم المحلية ، بإجمالي حجم معاملات بلغ 390 مليون دولار أمريكي على المنصة ، بين أكتوبر 2022 ومارس 2023 ، تتعلق في الغالب بحجب الحساب ، والإجراءات الجنائية المشتبه بها ، والتحقيق ، والصرف. في تقرير الشفافية الرابع صدر يوم الثلاثاء. ومن بين هذه الطلبات ، كان 46 طلبًا من هيئات تعليمية محلية أجنبية و 385 طلبًا من وكالات هندية.
- وقالت في التقرير إن التبادل شهد أكثر من 396,000 ألف تفاعل مستخدم خلال هذه الفترة.
- قالت WazirX في تقريرها إنها تعاونت مع مزودي خدمات أدوات الطب الشرعي من جهات خارجية مثل TRM Labs و Chainalysis لمراقبة المعاملات والتحقيق فيها.
- قالت WazirX إنها أبلغت عن معاملات مشبوهة عندما لا تتطابق أحجام تداول المستخدمين مع الوضع المالي الفردي أو الدخل ، وكذلك معاملات المستخدم عالية الخطورة الواردة من أدوات الطب الشرعي التابعة لجهات خارجية. كما أبلغت البورصة عن المستخدمين الذين لم يقدموا المعلومات أو الإيضاحات المطلوبة فيما يتعلق بمصدر الأموال أو إثبات الدخل.
- في وقت سابق من هذا الشهر ، اتخذت الهند خطوة مهمة نحو تنظيم صناعة العملات المشفرة من خلال توسيع نطاق قانون منع غسل الأموال (PMLA) لتشمل الأصول الرقمية. يُطلب الآن من عمليات تبادل العملات المشفرة ، مثل WazirX ، إجراء العناية الواجبة بشأن المعاملات وإبلاغ السلطات عن المعاملات المشبوهة.
- وزارة المالية الهندية قال في وقت سابق من هذا الشهر أن مديرية الإنفاذ ، وكالة مكافحة الجرائم المالية في البلاد ، تحقق في "العديد من القضايا" المتعلقة بالعملات المشفرة ، بموجب أحكام قانون إدارة النقد الأجنبي وقانون إدارة النقد الأجنبي. وحتى الآن ، تم ضبط عائدات جرائم تقدر قيمتها بنحو 115.7 مليون دولار أمريكي ، بينما تم القبض على خمسة أشخاص بتهمة غسل الأموال.
- بعض من هيئات التعليم المحلية الأجنبية التي عملت WazirX معها في الأشهر الستة تشمل إدارة شرطة تورنتو ، وإدارة شرطة دورتموند ، ومحامي مقاطعة نيويورك ، من بين آخرين. تشمل هيئات التعليم المحلية الهندية التي عملت معها WazirX وكالة التحقيق الوطنية ومديرية الإنفاذ ، من بين آخرين.
- انظر المادة ذات الصلة: تحث جانيت يلين على وجود إطار تنظيمي قوي للعملات المشفرة حيث تقود الهند جهود مجموعة العشرين من أجل التنظيم
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :يكون
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- من نحن
- حسابي
- الحسابات
- عمل
- وكالات
- وكالة
- من بين
- و
- هي
- القى القبض
- البند
- AS
- ممتلكات
- محامي
- سلطات
- على أساس
- ما بين
- حجب
- Blocks
- by
- chainalysis
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- تعاونت
- إدارة
- البلاد
- مقاطعة
- نسبة الجريمة
- مجرم
- التشفير
- تبادل التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- صناعة العملات المشفرة
- القسم
- فعل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- اتجاه
- منطقة
- أثناء
- في وقت سابق
- تطبيق
- مديرية التنفيذ
- تبادل
- الاستبدال
- توسيع
- قتال
- تمويل
- مالي
- الجريمة المالية
- في حالة
- أجنبي
- النقد الأجنبي
- الطب الشرعي
- الإطار
- تبدأ من
- أموال
- G20
- شراء مراجعات جوجل
- يملك
- مخاطرة عالية
- HTTPS
- in
- تتضمن
- دخل
- الهند
- هندي
- تبادل التشفير الهندي Wazirx
- فرد
- العالمية
- معلومات
- التفاعلات
- داخلي
- تحقيق
- IT
- انها
- JPG
- مختبرات
- أكبر
- أكبر تشفير
- غسيل
- القانون
- تطبيق القانون
- يؤدي
- مثل
- إدارة
- مارس
- مباراة
- مليون
- وزارة
- مال
- غسل الأموال
- مراقبة
- شهر
- المقبلة.
- محليات
- جديد
- نيويورك
- شهر اكتوبر
- of
- on
- أخرى
- فترة
- الأشخاص
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- Police
- إجراءات
- العائدات
- عملية المعالجة
- دليل
- تزود
- مقدمي
- دفع
- تلقى
- بخصوص
- قوانين
- المنظمين
- ذات صلة
- صدر
- تقرير
- وذكرت
- طلبات
- مطلوب
- قال
- ضبطت
- الخدمة
- مقدمي الخدمة
- هام
- SIX
- ستة أشهر
- So
- حتى الآن
- مصدر
- الحالة
- خطوة
- قوي
- هذه
- يشتبه
- مشكوك فيه
- أن
- •
- المعلومات
- المصدر
- تشبه
- طرف ثالث
- إلى
- أداة
- أدوات
- تورونتو
- الإجمالي
- نحو
- تجارة
- تجارة
- أحجام التداول
- صفقة
- المعاملات
- الشفافية
- الثلاثاء
- مع
- تحث
- مستخدم
- المستخدمين
- حجم
- مجلدات
- WazirX
- حسن
- في حين
- من الذى
- مع
- عمل
- قيمة
- يلين
- زفيرنت