التقت العدالة بمهندس احتيال العملات المشفرة ماركو رويز أوتشو يوم الجمعة، حيث حصل على حكم بالسجن خمس سنوات لدوره في تنظيم مخطط IcomTech Ponzi.
يمثل هذا الحكم انتصارًا كبيرًا للمستثمرين الذين تم خداعهم بالملايين، كما أنه بمثابة تحذير صارخ للجهات الفاعلة السيئة في عالم العملات المشفرة المزدهر، وغير المنظم في كثير من الأحيان.
واعترف أوتشوا، 35 عامًا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة IcomTech، بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني الناجمة عن تورطه في المخطط التفصيلي. من خلال الظهور كمؤسسة مشروعة لتعدين وتداول العملات المشفرة، قامت IcomTech بإغراء المستثمرين بوعود بالعائدات اليومية على الاستثمارات في منتجات العملات المشفرة غير الموجودة.
خداع الناس في عملية احتيال أخرى تتعلق بالعملات المشفرة
عملت الشركة مثل مخطط بونزي التقليدي، حيث استخدمت أموال المستثمرين الجدد لسداد أموال سابقة بينما كانت تملأ جيوب أوتشوا ورفاقه.
كانت السيارات الفاخرة، والملابس المصممة، والأحداث الفخمة بمثابة واجهة مصممة بعناية لإخفاء الحقيقة. ومع ذلك، بدأ البيت الورقي في الانهيار في عام 2018 عندما قوبلت طلبات السحب بالتأخير والأعذار والرسوم الباهظة. على الرغم من الشكاوى المتزايدة، ضاعف أوتشوا وفريقه من الوهم، مما أدى إلى الانهيار الحتمي لشركة IcomTech بحلول نهاية عام 2019.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز، مشددًا على خطورة الاحتيال:
"كانت IcomTech واحدة من عمليات الاحتيال واسعة النطاق المتعلقة بالعملات المشفرة، وقد لعب Ochoa، بصفته الرئيس التنفيذي المزعوم، دورًا مهمًا في توسيع نطاق IcomTech وإيذاء المزيد من الضحايا في النهاية."
لكن المطرقة القانونية لم تقع على أوتشوا فقط. كما وجهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) اتهامات ضده وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة IcomTech، بما في ذلك ديفيد كارمونا، وخوان أريلانو بارا، وموسى فالديز.
ومن الجدير بالذكر أن المخطط استهدف على وجه التحديد المجتمعات الناطقة بالإسبانية، مما يسلط الضوء على الاتجاه المقلق للمحتالين الذين يستغلون الحواجز اللغوية والثقة الثقافية.
اعتبارًا من اليوم ، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.591 تريليون دولار. جدول: TradingView.com
يشير الحكم الصادر بحق أوتشوا، بالإضافة إلى عامين من الإفراج تحت الإشراف ومصادرة مبلغ 914,000 دولار من الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، إلى التركيز المتزايد من قبل السلطات الأمريكية على الحد من الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة.
سلسلة من عمليات الاحتيال رفيعة المستوى
تأتي هذه الحملة وسط سلسلة من القضايا البارزة، بما في ذلك الإقرار الأخير بالذنب للرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng Zhao والمشاكل القانونية المستمرة لرئيس FTX المخلوع Sam Bankman-Fried.
تُعد ملحمة IcomTech بمثابة قصة تحذيرية، حيث تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى لوائح تنظيمية قوية وتثقيف المستثمرين في مجال العملات المشفرة. وفي حين تحمل التكنولوجيا إمكانات هائلة، فإن طبيعتها اللامركزية تخلق أيضًا أرضًا خصبة للجهات الفاعلة السيئة.
مع تكثيف الهيئات التنظيمية جهودها لمحاسبة الجناة، تظل ممارسات الاستثمار المسؤولة والتفكير النقدي أفضل دفاع ضد الوقوع ضحية خدعة العملات المشفرة التالية.
صورة مميزة من Getty Images
#Crypto #Fraud #IcomTech #ExCEO #Years #Irprisonment #Duping #Investors
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/icomtech-ex-ceo-sentenced-to-5-years-in-prison-for-defrauding-investors-in-crypto-scam/
- :لديها
- $ UP
- 000
- 2018
- 2019
- 35%
- a
- مسؤول
- أنشطة
- الجهات الفاعلة
- إضافة
- ضد
- الكل
- أيضا
- وسط
- an
- و
- آخر
- AS
- الزميلة
- At
- محامي
- سلطات
- سيئة
- بانكمان فرايد
- الحواجز
- بدأ
- أفضل
- binance
- الرئيس التنفيذي لشركة Binance
- الرئيس التنفيذي لشركة binance changpeng zhao
- الهيئات
- المزدهرة
- by
- قبعة
- بطاقات
- بعناية
- cars
- الحالات
- اشتعلت
- تحذيري
- الرئيس التنفيذي
- CFTC
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- رسم
- رئيس
- ملابس
- انهيار
- يأتي
- عمولة
- سلعة
- المجتمعات
- حول الشركة
- شكاوي
- حول
- استمر
- حملة
- وضعت
- يخلق
- حرج
- التشفير
- مشهد التشفير
- احتيال التشفير
- تشفير الفضاء
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency التعدين
- الحيل Cryptocurrency
- CryptoInfonet
- ثقافي
- الحد
- يوميا
- داميان ويليامز
- ديفيد
- اللامركزية
- الدفاع
- التأخير
- مصمم
- على الرغم من
- مضاعف
- إلى أسفل
- في وقت سابق
- التعليم
- جهود
- توضيح
- النهاية
- مشروع
- أحداث
- مُديرين تنفيذيين
- سقط
- هبوط
- الرسوم الدراسية
- قدم
- تركز
- في حالة
- للمستثمرين
- مصادرة
- سابق
- الرئيس التنفيذي السابق
- احتيال
- رسوم الاحتيال
- محتال
- الجمعة
- تبدأ من
- أموال
- العقود الآجلة
- تجارة العقود الآجلة لل
- خطورة
- أرض
- متزايد
- مذنب
- إقرار بالذنب
- توصل
- he
- رقيقة
- تسليط الضوء
- وسلم
- له
- عقد
- يحمل
- منـزل
- لكن
- HTTPS
- بشكل غير قانوني
- وهم
- صورة
- هائلة
- أهمية
- in
- بما فيه
- لا مفر منه
- استثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- أموال المستثمرين
- المستثمرين
- مشاركة
- انها
- جون
- الاجتماعية
- المشهد
- لغة
- على نطاق واسع
- مسرف
- قيادة
- شروط وأحكام
- شرعي
- مثل
- بطانة
- LINK
- ماركو
- تجارة
- كابيتال كاب
- قناع
- قابل
- ملايين
- تعدين
- الأكثر من ذلك
- الطبيعة
- قائمة الإختيارات
- حاجة
- جديد
- التالي
- تم الحصول عليها
- أوتشوا
- of
- خصم
- غالبا
- on
- ONE
- منها
- جارية
- تعمل
- بتدبير
- أخرى
- خارج
- مجتمع
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لعبت
- فرنسي
- بونزي
- مخطط بونزي
- محتمل
- الممارسات
- السجن
- المنتجات
- وعود
- المنحدر
- نادي القراءة
- تلقى
- الأخيرة
- قوانين
- المنظمين
- الافراج عن
- لا تزال
- طلبات
- مسؤول
- عائدات
- قوي
- النوع
- رويز
- الحاكم
- الملحمة
- قال
- سام
- سام Bankman-Fried
- حجم
- احتيال
- المحتالين
- الحيل
- مخطط
- عقوبة
- حكم
- لمرضى
- يخدم
- هام
- يدل على
- فقط
- الفضاء
- على وجه التحديد
- قاس
- وقف
- خيط
- مع الأخذ
- حكاية
- المستهدفة
- فريق
- تكنولوجيا
- الكتاب المدرسي
- •
- تشبه
- تفكير
- إلى
- اليوم
- تجارة
- TradingView
- اكثر شيوعا
- تريليون
- الثقة
- حقيقة
- اثنان
- في النهاية
- عاجل
- us
- استخدام
- ضحية
- ضحايا
- فوز
- تحذير
- وكان
- كان
- متى
- في حين
- Williams
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- مع
- عملية سحب
- العالم
- XRP
- سنوات
- زفيرنت
- تشاو