تم تغريم شركة Genesis Global Trading مبلغ 8 ملايين دولار، وفقدان ترخيص العملات المشفرة في نيويورك بسبب فشل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال - TechStartups

البدءالطابع الزمني: 12 يناير 2024 1:14 مساءً

عقدة المصدر: 3058861

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

أعلنت إدارة الخدمات المالية في نيويورك يوم الجمعة أن شركة Genesis Global Trading، وهي شركة تابعة لمجموعة العملات الرقمية (DCG)، ستدفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار وتتخلى عن ترخيص العملات المشفرة الخاص بها بعد تحقيق كشف عن عيوب كبيرة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي تقوم بها الشركة. وبرامج الأمن السيبراني.

تبين أن شركة Genesis، وهي شركة صانعة لسوق العملات المشفرة وشركة وساطة، فشلت في الحفاظ على برنامج امتثال فعال لمكافحة غسيل الأموال ومتطلبات قانون السرية المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الشركة تقارير كافية عن الأنشطة المشبوهة، والتي تعتبر ضرورية للإبلاغ عن معاملات محددة لمسؤولي إنفاذ القانون، رويترز وذكرت.

ردًا على هذه النتائج، قال المشرف على NYDFS Adrienne Harris: "إن فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي أظهر تجاهلًا للمتطلبات التنظيمية للإدارة وعرّض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة."

وكجزء من العقوبة، ستقوم جينيسيس بالتنازل عن "BitLicense"، وهو متطلب تنظيمي لشركات العملات المشفرة في نيويورك، والذي يفرض الامتثال لمتطلبات معرفة عميلك ومكافحة غسيل الأموال ومتطلبات رأس المال. حصلت Genesis على BitLicense منذ عام 2018.

تأتي هذه الأخبار بعد أن تقدمت شركة فرعية أخرى تابعة لمجموعة العملات الرقمية (DCG)، وهي شركة إقراض العملات المشفرة Genesis Global Capital، بطلب للإفلاس في العام الماضي، وهو ما لا علاقة له بشركة Genesis Global Trading. جاء الإفلاس في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. تجدر الإشارة إلى أن شركة Genesis Global Capital لم تمتلك ترخيص BitLicense من إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS).

كانت DCG أيضًا الشركة الأم لمنفذ نشر العملات المشفرة CoinDesk قبل أن يتم تأسيسهاالقديمة لتبادل الأصول الرقمية المؤسسية الصعودية. أثبتت الصفقة أنها خطوة مربحة لمؤسس DCG ومديرها التنفيذي باري سيلبرت الذي حقق ربحًا كبيرًا من شرائه الأولي بقيمة 500,000 دولار لـ CoinDesk في عام 2016.