دعوى قضائية ضد Gemini وGenesis وDCG من قبل المدعي العام في نيويورك

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية يوم الخميس ضد جيميني تراست، وجينيسيس جلوبال كابيتال، ومجموعة العملات الرقمية (DCG)، بزعم الاحتيال على أكثر من 230,000 ألف مستثمر، بما في ذلك ما لا يقل عن 29,000 ألف من سكان نيويورك، بأكثر من مليار دولار أمريكي.

انظر المادة ذات الصلة: غلاف السوق الأسبوعي: انخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 27,000 دولار أمريكي بعد مؤشر أسعار المستهلك والصراع الإسرائيلي

حقائق سريعة

يزعم تحقيق أجراه مكتب المدعي العام أن شركة جيميني كذبت على المستثمرين بشأن برنامجها الاستثماري جيميني إيرن، والذي تم تشغيله مع جينيسيس.

• دعوى قضائية تنص على أن شركة Gemini قامت بتسويق Gemini Earn كاستثمار منخفض المخاطر، على الرغم من علمها بأن قروض Genesis كانت غير مضمونة ومحفوفة بالمخاطر.

وفقًا للإيداع، فإن ما يقرب من 60٪ من جميع القروض المستحقة من Genesis إلى أطراف ثالثة استفادت منها شركة Alameda Research التابعة لشركة Sam Bankman-Fried، وهي الشركة التجارية الشقيقة لبورصة FTX المفلسة.

وتتهم الدعوى أيضًا الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis Soichiro Moro والشركة الأم DCG والرئيس التنفيذي Barry Silbert بالاحتيال على المستثمرين من خلال محاولة إخفاء خسارة تزيد عن 1.1 مليار دولار أمريكي.

يسعى المدعي العام جيمس إلى منع الشركات من صناعة الاستثمار المالي في نيويورك بينما يسعى للحصول على تعويضات للمستثمرين.

جينيسيز تقدمت بطلب إفلاس بموجب الفصل 11 في المنطقة الجنوبية من نيويورك في 19 يناير، مع التزامات مدرجة تتراوح بين 1 مليار دولار أمريكي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مع أكثر من 100,000 ألف دائن.

أوقفت Genesis عمليات سحب المستخدمين في 16 نوفمبر 2022، بعد سقوط FTX. وقالت الشركة إن لديها أصولًا بقيمة 175 مليون دولار أمريكي محبوسة في البورصة المفلسة.

انظر المادة ذات الصلة: تطالب الأخبار المزيفة لصندوق BlackRock ETF بتصفية بيتكوين على المدى الطويل بقيمة 57 مليون دولار أمريكي