FTX تقاضي والدي SBF بتهمة الاحتيال المزعوم بمليون دولار

FTX تقاضي والدي SBF بتهمة الاحتيال المزعوم بمليون دولار

الطابع الزمني: 20 سبتمبر 2023 8:20 صباحًا
عقدة المصدر: 2891597

وفقا لأحدث تقريريواجه جوزيف بانكمان وباربرا فريد، والدا مؤسس FTX سام بانكمان فريد (SBF)، الآن إجراءات قانونية.

يزعم المدينون في بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن أن الزوجين حصلا على الملايين بطريقة غير مشروعة. الدعوى المرفوعة في 18 سبتمبر من قبل شركة سوليفان وكرومويل، الشركة القانونية التي تمثل المدينين، تضيف طبقة أخرى إلى قضية بالفعل حالة معقدة.

اتهامات بالمخطط الاحتيالي والتأثير السياسي

وإلى جانب الجدل الدائر حول ابنهما الذي يواجه عدة تهم، من بينها الاحتيال وغسل الأموال، فإن بانكمان وفرايد متهمان بسوء السلوك. علاوة على ذلك، يشير المدعون إلى أن الزوجين كان لهما دور مهم في الشركة منذ إنشائها وحتى إفلاسها، على عكس ادعاءات SBF السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن جوزيف بانكمان، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، يوصف بأنه "ضابط فعلي" شغل مناصب تنفيذية في مجموعة FTX. وبالتالي، كان يتمتع بسلطة واسعة لاتخاذ قرارات العمل الحاسمة. من ناحية أخرى، يقال إن باربرا فريد، وهي أيضًا أستاذة في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، شاركت بنشاط في التبرعات السياسية عبر FTX. ويُزعم أنها دفعت من أجل تقديم مساهمات إلى لجنة العمل السياسي التي شاركت في تأسيسها بعنوان Mind the Gap (MTG).

لذلك، تتم محاسبة كلا الوالدين بتهمة سرقة أموال كبيرة من الصفقة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الادعاءات تشمل هدية مالية بقيمة 10 ملايين دولار ومنزل جميل في جزر البهاما مقابل 16.4 مليون دولار. والأمر الأكثر إثارة للريبة هو حقيقة أن المدعين يقولون إن الزوجين أنفقا أموال الشركة على أشياء مثل الطائرات الخاصة وأماكن الإقامة من فئة الخمس نجوم.

الأعلام الحمراء والعواقب

ويزعم الإجراء القانوني أيضًا أن بانكمان وفريد ​​كانا إما على علم أو تجاهلا عمدًا المؤشرات التي تشير إلى أن ابنهما كان يقوم بتدبير عملية إرهابية. مخطط احتيالي. ولذلك طلب المدينون من المحكمة محاسبة الوالدين على سوء سلوكهم المزعوم واسترداد أصول الدائنين. ويطالبون بتعويضات عقابية، زاعمين أن الزوجين تصرفا "بسلوك واعي ومتعمد ومتعسف وخبيث".

وفي الوقت نفسه، SBF بالفعل في الماء الساخن، المتهم باستخدام أكثر من 100 مليون دولار من ودائع العملاء للمساهمات السياسية في الحملات الديمقراطية والجمهورية. وفقًا للمدعين العامين، كان ينوي الحصول على تأييد تنظيمي لشركة FTX. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمات في أكتوبر، ولا يزال الرئيس التنفيذي السابق رهن الاحتجاز بعد أن أشار أحد القضاة إلى مخاوف بشأن محاولات تخويف الشهود.

قضية عائلية تتحول إلى كابوس قانوني

في ضوء هذه التطورات، أصبحت قضية FTX أكثر تشابكًا، حيث تورط المؤسس وعائلته المباشرة. جوزيف بانكمان وباربرا فريد، وكلاهما كانا أستاذين في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، أصبحت حياتهما المهنية في حالة من الفوضى. بالإضافة إلى ذلك، مع تصاعد الفواتير القانونية لـ SBF، ورد أن الزوجين أخبرا أصدقاءهما أن النفقات القانونية قد تدمرهما ماليًا.

تعد الدعوى المرفوعة ضد والدي SBF بمثابة تطور مثير للقلق في قضية معقدة استحوذت على اهتمام مجتمع العملات المشفرة وخارجه. مثل التحقيقات ومع المضي قدمًا والمحاكمات تلوح في الأفق، يستمر نطاق وحجم فضيحة FTX في الانهيار، مما يؤدي ليس فقط إلى القضاء على شركة كانت بارزة في السابق، بل على عائلة بأكملها تشارك في عملياتها.

الطابع الزمني:

اكثر من ميتا نيوز