قامت FTX ومؤسسها Bankman-Fried بتحويل 200 مليون دولار من أموال العملاء لتمويل استثمارات في شركتين ناشئتين تقنيتين

قامت FTX ومؤسسها Bankman-Fried بتحويل 200 مليون دولار من أموال العملاء لتمويل استثمارات في شركتين ناشئتين تقنيتين

الطابع الزمني: 29 ديسمبر 2022 الساعة 5:52 مساءً
عقدة المصدر: 1791220

قامت بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX والرئيس التنفيذي السابق لها Sam Bankman-Fried بتحويل 200 مليون دولار من أموال العملاء للقيام باستثمارين في رأس المال الاستثماري ، وفقًا للشكاوى المقدمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق سراح مؤسس FTX السابق المشين بسند بقيمة 250 مليون دولار أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاحتيال والتهم الجنائية الأخرى.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات FTX و Bankman-Fried بـ "تنظيم مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم". وفقًا لشكاوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، استثمرت FTX من خلال وحدتها FTX Ventures 100 مليون دولار في شركة Dave الناشئة للتكنولوجيا المالية في مارس. تم طرح Dave للاكتتاب العام قبل شهرين من استثمار FTX ، من خلال شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC).

المشروع الآخر الذي أشار إليه SEC كان جولة استثمار بقيمة 100 مليون دولار في سبتمبر لشركة Web3 تسمى Mysten Labs. غطينا القصة في ذلك الوقت أعلنت Mysten Labs أنها جمعت 300 مليون دولار من التمويل بقيادة FTX بتقييم يزيد عن 2 مليار دولار.

رافق استثمار FTX في Mysten Labs 200 مليون دولار أخرى من مستثمرين آخرين بما في ذلك Andreessen Horowitz (a16z crypto) و Apollo و Binance Labs و Franklin Templeton و Coinbase Ventures و Lightspeed Venture Partners ، من بين آخرين. تأسست مختبرات Mysten Labs في عام 2021 على يد إيمانويل أبيودون وإيفان تشينج وجورج دانيزيس.

كانت الاستثمارات أول أمثلة تم تحديدها على FTX و Bankman-Fried باستخدام أموال العملاء لتمويل المشاريع. تفتح هاتان الصفقتان أيضًا الباب أمام clawbacks حيث يحاول محامو إفلاس FTX استرداد 32 مليار دولار من ودائع العملاء التي اختفت للتو من FTX بين عشية وضحاها.

مختبرات ديف وميستن غير مرتبطة بالخطأ المزعوم

لم تربط لجنة الأوراق المالية والبورصات بين ديف أو ميستن لابز بأي مخالفات مزعومة داخل إمبراطورية بانكمان فرايد. في مقابلة مع CNBC ، قال جيسون ويلك ، الرئيس التنفيذي لشركة Dave ، إن استثمار FTX في الشركة مجدول بالفعل ، مع الفائدة ، بحلول عام 2026. وأضاف ويلك ، "من المهم أن نعلن أننا لم نكن على دراية بشركة FTX أو Alameda باستخدام أصول العملاء للقيام باستثمارات ".

ومع ذلك ، على عكس ديف ، كان استثمار Bankman-Fried في Mysten Labs صفقة أسهم. نظرًا لأن Mysten لا تزال شركة خاصة ، فلا توجد عملية محددة بوضوح في قانون الإفلاس الأمريكي لمحامي إفلاس FTX لاسترداد هذه الأموال.

وفي الوقت نفسه ، اعترف المؤسس المشارك لشركة FTX ، غاري وانغ ، والمديرة التنفيذية لأبحاث Alameda Caroline Ellison بالفعل بالذنب في الاحتيال وعقدا صفقة مع المدعين الفيدراليين. أقر كل من إليسون ، 28 عامًا ، ووانغ ، 29 عامًا ، بالذنب في سبع تهم ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية الناجم عن مناصبهم القيادية في FTX و Alameda ، على التوالي.

وفقًا لوثائق المحكمة ، أيد المدعون الفيدراليون خططًا للسماح للشريك المؤسس لشركة FTX Gary Wang والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research Caroline Ellison ، بالإفراج بكفالة بعد أن اعترف كلاهما بالذنب لدعم عملية احتيال بمليارات الدولارات يُزعم أنها ارتكبت من قبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried.

دفع المديران التنفيذيان السابقان لشركة FTX مبلغ 250,000 ألف دولار لكفالة كل منهما ، وسلما جوازات سفرهما الأمريكية ، وكانا مقيدًا بالسفر داخل الولايات المتحدة القارية فقط. في المقابل ، اعترف المستحقون بدورهم في دعم عملية احتيال بقيمة 8 مليارات دولار تركت ملايين العملاء دون استثماراتهم وزعزعت استقرار صناعة التشفير.

شركات- pr2022-234

الطابع الزمني:

اكثر من TechStartups