موظف سابق في Coinbase مذنب بالتداول من الداخل؛ سيتم الحكم عليه في مايو

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

منذ وقت ليس ببعيد ، يعيش بيتكوين الأخبار نشرت مقال يتحدث عنه كيف تم العثور على شقيق موظف سابق في Coinbase مذنبًا بالتداول من الداخل فيما يمكن القول إنه أول قضية تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بالعملات المشفرة. الان هي يشبه الموظف الفعلي - الذي دبر المخطط - اعترف بالذنب في تهم مماثلة لتلك التي تم تقديمها لأخيه ، ومن المقرر أن يُحكم عليه في غضون شهرين تقريبًا.

موظف سابق في Coinbase يُحكم عليه في شهرين

أشرفت وزارة العدل (DOJ) على القضية المطروحة وقالت إن Ishan Wahi ، مدير المنتجات السابق في Coinbase ، حصل على بيانات محددة بشأن الرموز المميزة التي تم تعيينها لإدراجها في منصة التداول الشهيرة. كان يعلم أن هذا سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعارها. ثم أشرك شقيقه وصديقه في شراء الرموز قبل إدراجها في القوائم. من هناك ، عندما ترتفع أسعارهم ، يبيعون الأصول بربح ويعززون قوة محافظهم الاستثمارية.

هذا هو التداول الكلاسيكي من الداخل ، والذي نشهده عادة في غرفة الأوراق المالية (خذ a انظروا إلى نانسي بيلوسي وزوجها وستفهمون هذا بشكل أفضل). ومع ذلك ، هذه المرة ، حدث ذلك ضمن حدود ساحة التشفير ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل شيء كهذا في دفاتر الجرائم المالية.

بدأ المخطط منذ أكثر من عامين في أكتوبر من عام 2020. بالعودة إلى يناير ، تعرض نيخيل - شقيق واهي - لغرامة مالية تقل قليلاً عن 900,000 ألف دولار. كما أُمر بقضاء ما يقرب من عشرة أشهر في السجن. كان هذا فقط شقيق الموظف السابق ، والذي كان على الأرجح تابعًا لعملية الاحتيال. الآن بعد أن أقر Ishan بالذنب ، من المعقول أن نفترض أنه سيُطلب منه قضاء المزيد من الوقت حيث كان لديه اتصالات أوثق بـ Coinbase وكان المحرض المحتمل على الخطة.

في وقت كتابة هذا التقرير ، أقر بالذنب في تهمتين بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الهاتف. أوضح المدعي الأمريكي داميان ويليامز - الذي ترأس القضية أمام المحكمة - في بيان صدر مؤخرًا:

واهي هو أول شخص من الداخل يعترف بالذنب في قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة. سواء حدث ذلك في أسواق الأسهم أو أسواق العملات المشفرة ، فإن سرقة المعلومات التجارية السرية لتحقيق أرباحك الشخصية أو لأرباح الآخرين يعد جريمة فيدرالية خطيرة.

وقت صعب للتبادل

كان لدى Coinbase مجموعة سيئة للغاية من الأشياء مؤخرًا. تعرضت الشركة - التي يمكن القول إنها أكبر وأشهر بورصة للعملة الرقمية في الولايات المتحدة - لضربة شديدة بسبب الشتاء المستمر في مجال العملات الرقمية واضطرت إلى التخلي عن العديد من الموظفين في مناسبتين منفصلتين: مرة واحدة في الصيف الماضي، ومره اخرى ما يزيد قليلاً عن شهر مضت.

الشركة أيضا اضطررت لدفع غرامة كبيرة الرسوم في تسوية قضائية لمنظمي نيويورك.