مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر مجموعة مواطنين هنديين بسبب خطة لغسل الأموال من العملات المشفرة إلى نقدية بقيمة 15 مليون دولار

في تحقيق حديث حول العملات المشفرة، نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في اختراق مجموعة من المواطنين الهنود المشتبه في تورطهم في أنشطة غير مشروعة تتضمن تبادل العملات المشفرة بأكثر من 15 مليون دولار نقدًا. تمت المعاملات المزعومة في مواقع مختلفة في مقاطعة ويستتشستر، حيث تقدم المجموعة خدماتها للعملاء الذين يسعون إلى عدم الكشف عن هويتهم بسبب أنشطتهم. الكشف عن جريمة العملات المشفرة وفقًا للتقارير الأخيرة، تم القبض على خمسة من المشتبه بهم الستة في 17 أكتوبر وتم توجيه الاتهام إليهم لاحقًا في المحكمة الجزئية الأمريكية في وايت بلينز. وتدور التهم في المقام الأول حول إدارة شركة لتحويل الأموال بشكل غير مرخص. بدأ التحقيق بمساعدة عناصر إنفاذ القانون الذين رصدوا 80 عملية "تسليم نقدي". القراءة ذات الصلة: xDay 2023: منافس Elon Musk X؟ xPortal تكشف عن ميزات منافسة بدأ التدقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل 2021 عندما حددوا مشتبهًا به يعمل داخل الأسواق الإجرامية "الويب المظلم". على الرغم من أن هذا الشخص لم يذكر اسمه في الشكوى الجنائية، إلا أنه يُعتقد أنه متآمر مع المشتبه بهم المحليين المعتقلين. والجدير بالذكر أن المشتبه به عرض شحن الأموال النقدية للعملاء مقابل العملات المشفرة. ووفقاً للشكوى، كشف المتآمر المجهول الهوية لضابط سري في يناير/كانون الثاني أن بعض عملائهم متورطون في مبيعات المخدرات، في حين أن عملائهم الأثرياء كانوا من المتسللين. ادعى المتآمر المشارك أنه جمع ما يقرب من 30 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات من خلال تبادل الأموال النقدية مقابل العملات المشفرة. وفي فبراير/شباط، ألقي القبض على الشخص المسؤول عن إرسال الطرود النقدية بالبريد نيابة عن المتآمر المشارك. تكشف الشكوى أن هذا الشخص كان يتلقى أكياسًا من النقود من أفراد مختلفين، ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 18 شهرًا، في مكتب بريد مقاطعة ويستتشستر. وتراوحت الحزم النقدية بين 100,000 ألف دولار و300,000 ألف دولار. وفي محاولة للحصول على التساهل أثناء إصدار الحكم، وافق الشخص المذكور أعلاه على مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيقه. وعلى مدى عدة أشهر (من 10 فبراير إلى 27 سبتمبر)، زُعم أنهم شاركوا في 80 عملية تحصيل نقدي خاضعة للرقابة بلغت قيمتها 15,067,000 دولار. وقد لعب أحد المعتقلين، وهو راجو "جاي" باتيل من فلاشينغ كوينز، دورًا مهمًا في العملية. وتزعم الشكوى تورطه في 58 تحويلاً نقديًا بقيمة إجمالية 10.8 مليون دولار. كان راجو يجمع الأموال النقدية من مواقع مختلفة في جورج وماساتشوستس ونورث كارولينا وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية. وفي وقت لاحق، زُعم أن راجو قام بتنسيق عمليات النقل مع المتآمر المشارك والمصدر السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي. في 6 مارس، زُعم أن راجو قام بترتيب عملية تبادل بقيمة 250,000 ألف دولار في ساحة انتظار سيارات سوبر ماركت تاريتاون. ألقت المراقبة التي أجراها عملاء إنفاذ القانون القبض على راجو وهو يغادر شقته في كوينز بحقيبة قماش برتقالية سلمها إلى المصدر السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي عند وصوله إلى تاريتاون. وبحسب ما ورد كانت الحقيبة تحتوي على 249,715 دولارًا. تبادل نقدي غير مشروع جرت عمليات تبادل مماثلة في ساحة انتظار السيارات في بورت تشيستر، مما أدى إلى تورط المشتبه بهم المتورطين. في 6 أغسطس، زُعم أن شايليشكومار جوياني سلم حقيبة تحتوي على 114,000 ألف دولار إلى مصدر سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وبصرف النظر عن جوياني، تحدد الشكوى بريجيشكومار "سمير" باتيل وهيرينكومار باتيل ونينيشكومار باتيل ونيليشكومار باتيل كمشتبه بهم إضافيين في القضية. وجميع المشتبه بهم متهمون بإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال بموجب قوانين نيويورك والقوانين الفيدرالية. القراءة ذات الصلة: الثيران يدفعون سولانا إلى 25 دولارًا - ما الذي يجب أن يتوقعه المتداولون بعد ذلك وفقًا لإفادة خطية من وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي لورانس لونيرجان، تعمل شركات نقل الأموال غير المرخصة كبنوك ظل، مما يتيح للأموال المرور دون الخضوع للتدقيق الذي يفرضه الكونجرس على الولايات المتحدة النظام المالي للولايات. في حين أن الادعاءات ضد احتيال غوياني بالعملات المشفرة لا تزال غير مثبتة، فإن محامي الدفاع عنه، دانييل أ. يؤكد Hochheiser أن موكله لم يتم توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين كبرى. وذكر Hochheiser كذلك أنه في حالة إصدار لائحة اتهام، فإن جوياني ينوي الدفع بالبراءة.  

يشارك موقع BitRss.com هذه المحتويات دائمًا مع الترخيص.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme