تخطط قبرص لقمع الشركات غير الخاضعة للتنظيم من خلال فرض غرامات باهظة وسجن

تخطط قبرص لقمع الشركات غير الخاضعة للتنظيم من خلال فرض غرامات باهظة وسجن

الطابع الزمني: 11 أكتوبر 2023 6:02 صباحًا
عقدة المصدر: 2928896

تدرس هيئة تنظيم السوق المالية في قبرص فرض عقوبة مالية صارمة تصل إلى 350,000 ألف يورو، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو كليهما لمقدمي خدمات العملة المشفرة الذين فشلوا في التسجيل لدى السلطات المختصة. بريد قبرص وذكرت.

رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن من قبرص جنة الاوراق المالية والبورصات (CySEC)، تخطط لفرض عقوبات صارمة بعد تقديم تعديل تشريعي مقترح لـ "قانون منع وقمع غسيل الأموال"، والذي يسعى إلى مواءمة القواعد القبرصية مع المعايير العالمية التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). ).

The proposal specified that the Cypriot companies dealing with crypto assets must register with CySEC. The rule’s primary purpose is to minimize the risk of money laundering and prevent terror financing.

التحدي الأوروبي

CySEC consulted with the Cyprus Bar Association about the plans. The island’s legal minds pointed out challenges around the scope of the law, especially the obligations of crypto services providers already registered in other EU member states to register in Cyprus.

تقدم قبرص بالفعل تراخيص العملات المشفرة للشركات بموجب قواعدها الحالية. ومع ذلك، فإنه يحتاج إلى تعديل إطارها للتوافق مع عموم أوروبا الأسواق في لائحة الأصول المشفرة (MiCA)، والذي سيصبح ساري المفعول في العام المقبل.

وأوصت جمعية المحامين القبارصة أيضًا الهيئة التنظيمية بتنفيذ "قاعدة السفر" في القانون، والتي ليست جزءًا منه حاليًا. تجري وزارة المالية القبرصية بالفعل مناقشات مع السلطات ذات الصلة لتعديل الأطر لإضافة تلك القوانين.

في حين أن CySEC لا تزال تفكر في فرض القواعد لفرض عقوبات على عدم الامتثال، فإن العديد من نظيراتها الأوروبية الأخرى لديها بالفعل قوانين مماثلة معمول بها. مالطا لديها أكبر عقوبة، مع غرامة تصل إلى 15 مليون يورو والسجن لمدة ثلاث سنوات لأي عدم امتثال من قبل شركات العملات المشفرة، بما في ذلك العمليات دون تراخيص. لدى فرنسا وأيرلندا أيضًا قوانين مماثلة بعقوبات متفاوتة.

تدرس هيئة تنظيم السوق المالية في قبرص فرض عقوبة مالية صارمة تصل إلى 350,000 ألف يورو، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو كليهما لمقدمي خدمات العملة المشفرة الذين فشلوا في التسجيل لدى السلطات المختصة. بريد قبرص وذكرت.

رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن من قبرص جنة الاوراق المالية والبورصات (CySEC)، تخطط لفرض عقوبات صارمة بعد تقديم تعديل تشريعي مقترح لـ "قانون منع وقمع غسيل الأموال"، والذي يسعى إلى مواءمة القواعد القبرصية مع المعايير العالمية التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). ).

The proposal specified that the Cypriot companies dealing with crypto assets must register with CySEC. The rule’s primary purpose is to minimize the risk of money laundering and prevent terror financing.

التحدي الأوروبي

CySEC consulted with the Cyprus Bar Association about the plans. The island’s legal minds pointed out challenges around the scope of the law, especially the obligations of crypto services providers already registered in other EU member states to register in Cyprus.

تقدم قبرص بالفعل تراخيص العملات المشفرة للشركات بموجب قواعدها الحالية. ومع ذلك، فإنه يحتاج إلى تعديل إطارها للتوافق مع عموم أوروبا الأسواق في لائحة الأصول المشفرة (MiCA)، والذي سيصبح ساري المفعول في العام المقبل.

وأوصت جمعية المحامين القبارصة أيضًا الهيئة التنظيمية بتنفيذ "قاعدة السفر" في القانون، والتي ليست جزءًا منه حاليًا. تجري وزارة المالية القبرصية بالفعل مناقشات مع السلطات ذات الصلة لتعديل الأطر لإضافة تلك القوانين.

في حين أن CySEC لا تزال تفكر في فرض القواعد لفرض عقوبات على عدم الامتثال، فإن العديد من نظيراتها الأوروبية الأخرى لديها بالفعل قوانين مماثلة معمول بها. مالطا لديها أكبر عقوبة، مع غرامة تصل إلى 15 مليون يورو والسجن لمدة ثلاث سنوات لأي عدم امتثال من قبل شركات العملات المشفرة، بما في ذلك العمليات دون تراخيص. لدى فرنسا وأيرلندا أيضًا قوانين مماثلة بعقوبات متفاوتة.

الطابع الزمني:

اكثر من الأقطاب المالية