العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية: مشكلة مستمرة في العصر الرقمي

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

لقد كان عالم العملات المشفرة محل الكثير من الجدل منذ بدايته. وفي حين يتبنى كثيرون إمكانية التمويل اللامركزي وإضفاء الطابع الديمقراطي على الأنظمة المالية، يظل آخرون متشككين في الافتقار إلى التنظيم واحتمالات الأنشطة غير المشروعة. كانت الهجمات السيبرانية والجرائم في عالم العملات المشفرة مشكلة مستمرة، حيث تتصدر حالات الاختراق والسرقات البارزة عناوين الأخبار بانتظام.

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أنه لا ينبغي النظر إلى هذه الهجمات على أنها حالات شاذة أو انحرافات، بل باعتبارها سمة دائمة لمشهد العملات المشفرة. سوف تستكشف هذه المقالة الوضع الحالي للهجمات والجرائم السيبرانية في عالم العملات المشفرة وتدرس الآثار المترتبة على مستقبل العملات الرقمية.

الجرائم في عالم التشفير

أصبحت الهجمات السيبرانية والجرائم في عالم العملات المشفرة متكررة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. في حين أن البعض قد ينظر إلى هذه الحوادث على أنها حوادث معزولة، يرى الخبراء أنها تشير إلى مشكلة أكبر داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. إن الافتقار إلى التنظيم والرقابة في الصناعة يخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها الجهات الخبيثة، كما أن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة تجعل من الصعب تتبع واسترداد الأموال المسروقة.

أحد أهم العوامل التي تساهم في تكرار الهجمات والجرائم السيبرانية في عالم العملات المشفرة هو القيمة العالية للأصول الرقمية. العملات المشفرة مثل إلى البيتكوين وقد وصلت قيمة إيثريوم وإيثريوم إلى مستويات غير مسبوقة من القيمة في السنوات الأخيرة، مما يجعلها أهدافًا جذابة للقراصنة ومجرمي الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الكشف عن هوية معاملات العملة المشفرة يجعل من الصعب تتبع تدفق الأموال واسترداد الأصول المسروقة.

أحد أبرز الأمثلة على الهجوم السيبراني في عالم العملات المشفرة حدث في عام 2014 عندما أعلنت Mt.Gox، إحدى أكبر بورصات البيتكوين في ذلك الوقت، إفلاسها بعد خسارة أكثر من 850,000 عملة بيتكوين بقيمة 450 مليون دولار تقريبًا في ذلك الوقت. وقد سلط هذا الحدث الضوء على مدى حساسية نظام العملة المشفرة وأدى إلى تضخيم الفحص ومطالب الرقابة.

يعد انتشار الأعمال الخادعة وعمليات الاحتيال مصدر قلق آخر جدير بالملاحظة في مجال العملات المشفرة. أحد الأمثلة الأكثر شهرة هو العرض الأولي للعملة (ICO) لعام 2017 من BitConnect، والذي وعد المستثمرين بعوائد عالية على استثماراتهم من خلال منصة الإقراض. وتبين أن المشروع كان عبارة عن مخطط بونزي، وخسر المستثمرون ملايين الدولارات.

في حين أن عدم اللائحة غالبًا ما يتم إلقاء اللوم عليه في تكرار الهجمات السيبرانية والجرائم في عالم العملات المشفرة، ويرى البعض أن المسؤولية تقع على عاتق الأفراد والشركات المشاركة في الصناعة. تفتقر العديد من المشاريع والبورصات إلى التدابير الأمنية المناسبة وتفشل في تنفيذ أفضل الممارسات لحماية أموال المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يتم إطلاق بعض المشاريع بهدف وحيد هو الاحتيال على المستثمرين، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من العناية الواجبة والتدقيق في الصناعة.

في الختام، تعد الهجمات والجرائم السيبرانية في عالم العملات المشفرة مشكلة مستمرة ومن غير المرجح أن تختفي في أي وقت قريب. إن القيمة العالية للأصول الرقمية، إلى جانب الافتقار إلى التنظيم والرقابة، تخلق بيئة يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة أن تعمل فيها بسهولة نسبية. وفي حين لا يوجد فرد أو كيان واحد يتحمل المسؤولية عن هذه الحوادث، فمن الواضح أن الصناعة ككل يجب أن تتحمل مسؤولية تنفيذ التدابير الأمنية المناسبة وتعزيز الشفافية لضمان نجاح العملات الرقمية على المدى الطويل.

الجريمة - الميزة التي يجب عليك التكيف معها كمالك للعملات المشفرة

وقد صاحب صعود العملات المشفرة ارتفاع في الجرائم السيبرانية، مع تزايد المعاملات غير المشروعة وغسل الأموال بمعدل ينذر بالخطر. في حين يجادل بعض المتحمسين للعملات المشفرة بأن التكنولوجيا نفسها محايدة ولا يمكن إلقاء اللوم عليها في أي أنشطة غير قانونية، فإن هذه الحجة ليست صحيحة تمامًا. ونظرًا لطبيعتها كنظام دفع مقاوم للرقابة ويعمل خارج الإطار المالي التقليدي، فإن العملات المشفرة لا تخضع لنفس عمليات اكتشاف الاحتيال أو مكافحة غسيل الأموال أو فحص الأنشطة المشبوهة مثل المعاملات التقليدية. هذا التصميم يجعلها متميزة.

على الرغم من التراجع في سوق العملات المشفرة في العام الماضي، فقد وصل عدد الجرائم المستندة إلى العملات المشفرة إلى مستوى قياسي، حيث تجاوزت المعاملات غير المشروعة 20 مليار دولار في عام 2022 وحده. ومع اكتشاف عناوين محافظ العملات المشفرة الجديدة المتعلقة بالأفعال غير المشروعة، فمن المتوقع أن يزداد العدد. من المهم ملاحظة أن هذا الرقم يشمل فقط المعاملات عبر السلسلة، والتي تشير فقط إلى تلك المسجلة على blockchain. لم يتم احتساب "الاحتيال الهائل" المزعوم في FTX، ولا الأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.

يتم أيضًا استخدام العملات المشفرة بشكل متزايد كجزء من منهجية غسيل الأموال، حيث تم غسل أموال بقيمة 23.8 مليار دولار عبر العملات المشفرة في عام 2022 وحده، بزيادة قدرها 68٪ عن العام السابق.

وفي المملكة المتحدة، تشير تقديرات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إلى أن أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة يتم تحويلها إلى الخارج سنويا باستخدام العملات المشفرة، وهذا الاتجاه آخذ في التصاعد، مما يمكن الشبكات الإجرامية العالمية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق.

وفقًا لـ DCI Phil McInerney، على الويب المظلم، حيث يتفشى استخدام العملات المشفرة، لا تُستخدم هذه العملات فقط لشراء وبيع المخدرات غير المشروعة، ولكن أيضًا لشراء أسلحة ثلاثية الأبعاد، وبيانات الاعتماد المصرفية المخترقة، والمستندات المزيفة، والمواد المتعلقة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقد اتُهمت أكبر بورصة للعملات المشفرة، باينانس، بدعم العمليات الإجرامية، حيث زعمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن كبير مسؤولي الامتثال السابق في باينانس ذكر أن بعض العملاء "كانوا هنا من أجل الجريمة".

على الرغم من أن العملات المشفرة تتمتع بالعديد من المزايا، إلا أنها أصبحت أيضًا سمة دائمة في مشهد الجرائم الإلكترونية. ولمنع المزيد من الضرر، من الضروري تعزيز التنظيم، وزيادة الشفافية، وتثقيف المستخدمين حول كيفية تجنب الوقوع ضحية للجرائم السيبرانية.