غاسلي الأموال المشفرة هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين يعترفان بالذنب | أخبار البيتكوين الحية

هيذر مورغان وإيليا ليشتنشتاين كانا زوجين مرة أخرى في نيويورك العام الماضي حاولوا غسل ما يصل إلى 4.5 مليار دولار من عملة البيتكوين المسروقة من اختراق بورصة العملات المشفرة Bitfinex الذي حدث في عام 2016. وتم القبض عليهم لدورهم في الحادث الذي وقع في عام 2022 و تظهر الآن كل مجموعة للاعتراف بالذنب في القضية.

هيذر وإيليا لن يقاوما الاتهامات

ظهرت أخبار هذا لأول مرة عندما تم اكتشاف أنه تم توجيه تهم إليهم حديثًا في واشنطن العاصمة من خلال ورقة تُعرف باسم مستند "المعلومات"، والتي يتم تضمينها عادةً عندما يوافق المتهمون على الاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليهم. سيشارك كل من هيذر وإيليا أيضًا في جلسات منفصلة أمام المحكمة حيث سيتم استدعاؤهما بشكل منفصل والحصول على مزيد من بيانات جلسة الاستماع.

بلغت قيمة عملة البيتكوين التي تم غسلها في البداية حوالي 70 مليون دولار فقط في عام 2016، على الرغم من ارتفاع قيمتها منذ ذلك الحين خلال السنوات القليلة التالية. أصدرت وزارة العدل (DOJ) بيانًا وقت اعتقال الزوجين جاء فيه:

على مدى السنوات الخمس الماضية، تم نقل ما يقرب من 25,000 من عملات البيتكوين المسروقة من محفظة ليختنشتاين عبر عملية غسيل أموال معقدة انتهت بإيداع بعض الأموال المسروقة في حسابات مالية تسيطر عليها ليختنشتاين ومورجان.

يبلغ عمر إيليا 34 عامًا، بينما تبلغ هيذر 32 عامًا. وهذا يعني أنهما شاركا في الحادث عندما كانا في منتصف العشرينات إلى أواخرها، وتمكنا بطريقة ما من الإفلات من جريمتهما (جرائمهما) لأكثر من نصف عقد. إنهم متهمون بمحاولة غسل عائدات أكثر من 20 وحدة بيتكوين مسروقة من Bitfinex.

وعندما تم القبض عليهم، قالت وزارة العدل إنه تم الاستيلاء على ما يقرب من 94,000 وحدة بيتكوين ناتجة عن الاختراق. في ذلك الوقت، كانت قيمة الأموال تبلغ حوالي 3.6 مليار دولار، ومن المحتمل أن ترتفع منذ ذلك الحين بالنظر إلى مدى اختلاف عام 2023 عن عام 2022 فيما يتعلق بالسعر والوضع العام لعملة البيتكوين. تعتبر هذه أكبر عملية مصادرة للبيتكوين من قبل وزارة العدل في التاريخ.

الكثير من الجرائم في العام الماضي

تم إطلاق سراح مورغان بعد دفع ضمان بقيمة 3 ملايين دولار، في حين ظل إيليا في السجن منذ فبراير من العام الماضي حيث اعتبره القاضي المشرف على قضيته خطرًا على الهروب (إيليا مواطن روسي وليس مواطنًا أمريكيًا). أصبح الآن موضوعًا لفيلم وثائقي جديد على Netflix يمكن للمشاهدين أن يتوقعوا أن يؤتي ثماره قريبًا.

كان عام 2022 عامًا مليئًا بجرائم العملات المشفرة الثقيلة. ووقع حادث كبير آخر من خلال انهيار بورصة العملات الرقمية الشهيرة FTX، والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات واحدة من أفضل منصات التداول الرقمية في العالم. لقد ضاعت المليارات من العملات المشفرة، ومؤسس الشركة سام بانكمان فرايد هو من فقدها الآن في انتظار المحاكمة.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-launderers-heather-morgan-and-ilya-liechtenstein-set-to-plead-guilty/