تغيير العملة المشفرة استقرت شركة Kraken مع وزارة الخزانة الأمريكية في مكان عمل إدارة الممتلكات الخارجية (OFAC) بشأن انتهاكاتها الواضحة للعقوبات ضد إيران. وافق تغيير العملة المشفرة على تحويل 362,159،100,000 دولارًا لتسوية مسؤوليتها القانونية المدنية المحتملة واستثمار XNUMX دولار إضافية في ضوابط الامتثال المؤكد للعقوبات.
كراكين يستقر مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
قدمت وزارة الخزانة الأمريكية مكان عمل إدارة الممتلكات الخارجية (OFAC) يوم الاثنين تسوية مع Payward Inc. (d / b / a Kraken) ، وهو تغيير تشفير مدمج في ولاية ديلاوير. ينص الإعلان على:
وافقت Kraken على تحويل 362,158.70،100,000 دولارًا لتسوية مسؤوليتها القانونية المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات ضد إيران ... كجزء من التسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وافقت شركة Kraken أيضًا على اتخاذ موقف إضافي بقيمة XNUMX دولار في ضوابط الامتثال للعقوبات المؤكدة.
تماشيًا مع وزارة الخزانة ، بين 14 أكتوبر 2015 و 29 يونيو 2019 تقريبًا ، "عالجت شركة Kraken 826 معاملة ، بلغ مجموعها حوالي 1,680,577.10،XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا ، نيابة عن الأفراد الذين يبدو أنهم كانوا موجودين في إيران وقت إجراء المعاملات. "
قامت وزارة الخزانة بالتفصيل:
في وقت الانتهاكات الواضحة ، لم تنفذ Kraken حظر معالجة IP على ممارسة المعاملات عبر نظامها الأساسي.
كشفت شركة Kraken طواعية عن الانتهاكات الواضحة وتعاونت مع تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وزارة الخزانة الشهيرة ، بما في ذلك أن منصة بيع وشراء العملات المشفرة "اتخذت تدابير علاجية مهمة ردًا على الانتهاكات الظاهرة". يوفر الإعلان:
بعد اكتشاف هذا العيب ، نفذت Kraken الحجب الآلي لعناوين IP المرتبطة بالسلطات القضائية الخاضعة للعقوبات. نفذت Kraken أيضًا عددًا من أدوات تحليل blockchain للمساعدة في مراقبة العقوبات.
فرض موقع Workplace of Overseas Property Management عقوبات على عدد من منصات بيع وشراء العملات المشفرة بمرور الوقت. على سبيل المثال ، تم اتهام Bittrex بتغيير العملة المشفرة بارتكاب انتهاكات للعقوبات في أكتوبر.
ما رأيك في تسوية كراكن مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بشأن انتهاكات العقوبات؟ أخبرنا في جزء التعليقات أدناه.
كيفن هيلمز
ائتمان الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons
إخلاء المسؤولية: هذا النص مخصص للوظائف الإعلامية فقط. إنه ليس تقديمًا مباشرًا أو التماسًا لاقتراح شراء أو ترويج ، أو نصيحة أو مصادقة على أي سلع أو شركات أو شركات. Bitcoin.com لا يقدم تمويلًا أو ضريبة أو تصريحًا أو توصية محاسبية. لا تتحمل الشركة أو المنشئ المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي إصابة أو خسارة تحدث أو يُزعم أنها ناجمة عن أو في إشارة إلى استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو عناصر أو شركات تم الحديث عنها في هذه المقالة.
أخبار شائعة إضافية
في حال فوته على نفسك
# تشفير # تبادل # كراكين # مستوطنات # وزارة # قسم # عقوبات # انتهاكات # تنظيم # بيتكوين # اخبار
