ComplyAdvantage يفتح برنامج مجاني لمكافحة الجريمة لبدء التشغيل في أمريكا الشمالية

أعلنت شركة ComplyAdvantage عن إطلاق برنامج الامتثالوهو برنامج مجاني لمكافحة غسل الأموال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ، في الولايات المتحدة وكندا لتوفير وصول أفضل إلى الخدمات المالية.

ميزة الامتثال هي عبارة عن منصة دولية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الجريمة تستخدمها شركات مثل Affirm و Gemini.

تتيح المنصة الجديدة للشركات الناشئة وصولاً مجانيًا إلى مجموعة خيارات الأمان: ما يصل عادةً إلى مئات الآلاف من الساعات من أعمال الامتثال الداخلية ، الرئيس التنفيذي والمؤسس تشارلز ديلينجبول قال. 

"أعرف كمؤسس ألم إطلاق شركة إقراض للتكنولوجيا المالية. عندما أسست MarketFinance كانت هذه مشكلة ، "قال Delingpole. 

"تريد تنمية الشركة ولكن لا يمكنك ذلك لأنه يتعين عليك التعامل مع الامتثال ؛ لقد أزالنا هذا العبء بشكل أساسي. "

في شركته الناشئة الثالثة ، أنشأ Delingpole منصة تهدف إلى منح الشركات القدرة المطلقة على المجرمين الماليين.

قال المؤسس إن أكثر من 350 موظفًا أقوياء ومتناميون بحلول الشهر ، إن توفير الوصول المجاني إلى الشركات الناشئة هو مجرد خطوة واحدة في غاية الصعوبة ، مع الهدف النهائي المتمثل في تزويد الشركات بالسيطرة الكاملة على البيانات المالية. 

لقد شهد برنامج ComplyLaunch بالفعل استخدامًا واسع النطاق في أوروبا. استخدمت أقل من 100 شركة ناشئة وشركة fintech المنصة ، بما في ذلك أفكار جديدة مثل مونيه المال، خدمة مصرفية لمبدع المحتوى سيتم إطلاقها قريبًا أسسها مؤسس Instagram Influencer Jacob Casson. رئيس المشروع كانيشا باتيل قال إن توسيع برنامج الإطلاق إلى النصف الغربي من الكرة الأرضية سيساعد المزيد من الشركات الناشئة الفريدة على النمو من خلال تحسين اليوم الأول.

قال باتيل: "لدينا أقل من 100 شخص انضموا إلى البرنامج: ليس لدينا مفضلات ، لقد رأينا بعض المنتجات الرائعة حقًا تصدر". "الأول هو تمويل المزارعين عبر مناطق مثل لبنان".

"نحن نقدم الكثير من المساعدة للتأكد من تحسينها من اليوم الأول ، لذلك تم إعدادها للنجاح حتى يتمكنوا من تخفيف المخاطر ، ولكن أيضًا تكون فعالة من الناحية التشغيلية. لدينا الكثير من المعرفة من جميع الشركات التي هي في وضع النمو المفرط ، لذا فإن شركة Affirms of the World ، التي تشتري مبكرًا الآن ، تدفع للشركات اللاحقة التي ستنضم إليها: مساعدتها على الإعداد على النحو الأمثل حتى تتمكن من النمو ".

يتميز تطبيق ComplyAdvantage ، إلى جانب تتبع قواعد الامتثال التنظيمي في أكثر من 75 دولة ، بقاعدة بيانات في الوقت الفعلي للمجرمين والمنظمات الإرهابية. تتم مراقبة عشرات الآلاف من أحداث المخاطر كل يوم ، ويتم فحصها تلقائيًا مقابل بيانات العملاء من أكثر من 500 شركة. وقالت Delingpole إن الأمر يتطلب استثمارًا سنويًا قدره 50 مليون دولار لتشغيل المشروع ، وكل ذلك باسم منح العملاء الماليين أمانًا ضخمًا. 

في وقت سابق من هذا العام ، ظهرت ComplyAdvantage أثار $ شنومك مليون في جولة تمويل من السلسلة ج.

في عصر تنظيم العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية الناشئة ، تتمثل اهتمامات العديد من الشركات الرئيسية في الروابط غير المقصودة لغسيل الأموال والفساد والإرهاب. إن كونك على رأس الجرائم المالية يعني أن تكون على رأس الأبحاث: تصدر Comply أوراق بيضاء نصف سنوية عن الجرائم المالية لعملائها للبقاء على اطلاع دائم. 

في ورقة ComplyAdvantages منتصف العام عن حالة الجرائم المالية ، وجدوا أن عام 2021 كان عامًا محوريًا للتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والأصول الافتراضية. 

كما هو مذكور في البيان الصحفي ComplyAdvantage ، وجد تقرير Pulse of Fintech الصادر عن KPMG عن fintech أن التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية قد ارتفع إلى مستوى جديد في العام الماضي. شهدت الصناعة زيادة في التمويل من 87.1 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2 إلى 20 مليار دولار في النصف الأول من عام 98 ، حيث شكلت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية - وهو ما يمثل 1 مليار دولار. اعتبارًا من فبراير 21 ، كان لدى الولايات المتحدة 42.1 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ، مما يجعلها المنطقة التي تضم أكبر عدد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. 

للتقدم ، يجب على المتقدمين تلبية المعايير التالية: 

• أقل من مليون دولار في الإيرادات السنوية
• مرحلة ما قبل البذور - مرحلة البذور
• موقع الشركة أو الملف الشخصي على شبكة الإنترنت
• أقل من 10 سنة

 قال Delingpole: "إنه لأمر مدهش أن نرى جميع شركات التكنولوجيا المالية المذهلة التي اشتركت في برنامجنا". "ComplyLaunch ليس فقط مفيدًا لجميع الشركات الكبرى المشاركة ولكنه أيضًا رائع لنظامنا البيئي. كيف تتعامل الشركة مع إدارة المخاطر أصبحت عاملاً متناميًا لكل شيء بدءًا من الاستثمار وحتى الشراكات.  

نريد أن تنجح زملائنا من الشركات الناشئة ولهذا السبب نواصل توفير أدوات مكافحة غسل الأموال والتدريب لدينا مجانًا. " 

المصدر: https://www.lendacademy.com/complyertainage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/