• لجنة القمار المملكة المتحدة أعلنوا اليوم أنهم اتخذوا إجراءات تنظيمية ضد المرخص له من UKGC Casumo، التي تدير موقع الكازينو على الإنترنت Casumo.com.
بعد ذلك، تم تغريم Casumo بمبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني وسيخضع الآن لعملية تدقيق واسعة النطاق، بعد التحقيق الذي أجرته UKGC والذي وجد إخفاقات في المسؤولية الاجتماعية ومكافحة غسيل الأموال.
الإجراء الذي اتخذته UKGC ضد Casumo هو العقوبة الثانية التي يتم فرضها على المشغل، كما حدث في عام 2018 لقد تعرضوا لحزمة جزاء بقيمة 5.85 جنيه إسترليني من قبل UKGC، مرة أخرى بسبب الإخفاقات المحددة في الأنظمة المصممة لمنع غسل الأموال وحماية المقامرين الذين يعانون من مشاكل.
إن القرار والإجراءات التي اتخذتها الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة ضد Casumo والتي تم الإعلان عنها اليوم والتي تم اتخاذها في بداية الشهر، يمكن أن تفسر إلى حد ما سبب اضطرار العديد من أعضاء منتدى Casinomeister إلى تحمل شيكات "مصدر الثروة" المؤلمة عند صرف الأموال خارج في الكازينو على الإنترنت.
ذكرت لجنة المقامرة المجالات التالية التي بموجبها كانت إجراءات المسؤولية الاجتماعية لشركة Casumo أقل من المطلوب للحفاظ على ترخيصها في المملكة المتحدة:
- أحد العملاء يخسر 1.1 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات دون أن يخضع لتفاعل قمار مسؤول.
- العميل الثاني يخسر 65,000 جنيه إسترليني في شهر واحد دون أن يخضع لتفاعل قمار مسؤول.
- عميل ثالث يخسر 76,000 جنيه إسترليني على مدار سبعة أشهر دون الخضوع لتفاعل قمار مسؤول.
بالإضافة إلى ذلك، فشل Casumo في مراعاة إرشادات UKGC بشأن تفاعل العملاء، مما أدى إلى ما يلي:
- عدم قيام المشغل بإجراء تفاعل مقامرة مسؤول مع العميل الذي خسر 89,000 جنيه إسترليني خلال فترة خمس ساعات.
- عدم قيام المشغل بإجراء تفاعل مقامرة مسؤول مع العميل الذي خسر 59,000 جنيه إسترليني في فترة 90 دقيقة.
فشل مكافحة غسيل الأموال
وتضمنت حالات الفشل التي تم تحديدها في تنفيذ إجراءات وأنظمة قوية لمكافحة غسيل الأموال ما يلي:
- سُمح للعملاء بإيداع مبالغ كبيرة من المال دون إجراء فحوصات كافية لمكافحة غسيل الأموال.
- كانت فحوصات مصدر الأموال (SOF) غير كافية. لم يتم دعم كشوف المرتبات والفواتير المقدمة كدليل على عمليات العمليات الخاصة بالبيانات المصرفية (أو أي أدلة أخرى).
- لم يتم تقييم البيانات المصرفية الصادرة بشكل مناسب. تتضمن الأمثلة كشوفات بنكية غير مكتملة والتي أظهرت فقط الأرصدة في حساب العميل. تم تنقيح أرقام الرصيد الموجودة في كشف حساب البنك الخاص بالعميل.
- عدم كفاية عمليات التحقق من الوثائق للتأكد من صحتها.
- لا يوجد تقييم أو حد للمبلغ الذي يجب السماح للعميل بإنفاقه بناءً على الدخل أو الثروة المعروفة أو أي عوامل خطر أخرى.
- تم قبول المكاسب من مشغلي المقامرة الآخرين كقوات العمليات الخاصة، دون مزيد من التحقيق.
- عدم ضمان تنفيذ سياساتها وإجراءاتها وضوابطها بشكل فعال، وإبقائها قيد المراجعة، ومراجعتها بشكل مناسب لضمان بقائها فعالة ومراعاة أي تعلم أو مبادئ توجيهية قابلة للتطبيق تنشرها الهيئة من وقت لآخر.
بالإضافة إلى الاضطرار إلى دفع غرامة قدرها 6 ملايين جنيه إسترليني، تم توجيه Casumo أيضًا لتعيين شركة من مدققي الحسابات المستقلين على نفقتهم الخاصة لإجراء تدقيق لفحص المعاملات التي تمت بعد 1 يوليو 2020 للتأكد من تنفيذها بفعالية. سياساتها وإجراءاتها وضوابطها الجديدة. علاوة على ذلك، يحتاج المشغل أيضًا إلى التأكد من امتثاله لشروط الترخيص وقواعد الممارسة.
وفي معرض حديثه عن الإجراء المعلن اليوم ضد كاسومو، صرح المدير التنفيذي للجنة المقامرة ريتشارد واتسون: "لقد تم رفع هذه القضية من خلال نشاط الامتثال المخطط له ويجب على كل مشغل هناك أن يدرك أننا سنستمر في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يفشلون في رفع المعايير."
- حسابي
- اكشن
- AML
- أعلن
- مكافحة غسل الاموال
- التدقيق
- أصالة
- مصرف
- تحمل
- كازينو
- الشيكات
- الكود
- عمولة
- الالتزام
- استمر
- الشكر والتقدير
- مدير المدارس
- الطُرق الفعّالة
- تنفيذي
- المدير التنفيذي
- نهاية
- شركة
- أموال
- المبادئ التوجيهية
- كيفية
- HTTPS
- دخل
- تفاعل
- تحقيق
- IT
- يوليو
- تعلم
- رخصة
- الأعضاء
- مال
- المقبلة.
- online
- أخرى
- سياسات الخصوصية والبيع
- أنتج
- حماية
- رفع
- مراجعة
- المخاطرة
- قصير
- العدالة
- أنفق
- المعايير
- ملخص الحساب
- أنظمة
- الوقت
- المعاملات
- Uk
- واتسون
- ثروة
- ما هي تفاصيل
- من الذى
- سنوات