وحدة تحليل الاستخبارات المالية (FIAU) أصدرت عقوبة إدارية ل كازينو مالطا المحدودة. بسبب الانتهاكات المختلفة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يتعين على كازينو مالطا دفع غرامة قدرها €233.834.
مخالفة القوانين الرئيسية:
انتهك الكازينو قوانين مختلفة ، لكن السبب الرئيسي لهذه الغرامة هو أنه ليس لديه إجراءات منظمة ضده غسل الأموال. عندما تم تقديم التقرير الداخلي المشبوه إلى مسؤول تقارير غسيل الأموال (MLRO) في الكازينو ، أظهر أن الإجراءات لم يتم تنظيمها كما ينبغي. كما أظهر النقص في تعزيز العناية الواجبة (EDD) عندما يتعلق الأمر باللاعبين المعرضين لمخاطر عالية.
تم تخصيص قدر صغير جدًا من الموارد لـ مكافحة غسل الاموال في الكازينو ، ولم تكن هناك خطوات دقيقة يجب اتباعها في حالة الإرسال تقرير داخلي مشبوه. أيضا، FIAU تناولت ثلاثة لاعبين التي كانت تحت اشتباه غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولم يبلغ مسؤولو الكازينو عنها.
قامت EDD ببعض العمل على الإجراءات والقياسات ذات الصلة ، لكنها لم تكن كافية. مثل لجنة التنفيذ في FIAU زعموا أنه كان عليهم أن يكونوا أكثر صرامة وأن يقدموا معلومات أكثر صلة بالعملاء ، مثل مصادر الأموال والثروة. قالوا إن المعلومات تم الحصول عليها في الغالب من مصادر مفتوحة التي كانت في كثير من الأحيان غير مثبت عليه.
ملفات تعريف اللاعب:
راجعت اللجنة ملفات تعريف اللاعبين واكتشفت ذلك 28% في مرحلة ما ينتمي إلى مجموعة عالية المخاطر، ولم يتم اتخاذ أي تدابير. كان أحد اللاعبين المعرضين لمخاطر عالية هو الرئيس التنفيذي للشركة الذي كانت له صلات مشبوهة في تركيا.
كان على الكازينو أن يلاحظ أن اللاعب قد استخدم العديد من الحسابات و تغيير نمط المعاملات وانتقل إلى الخطوات المطلوبة التالية. هناك المزيد من المواقف ، مثل طالب له صلات في الصين وانقطع € 200.000 نقدا وخسر أكثر من €80.000. كان على الشركة التحقيق أصول أموال الطالب منذ أن أنفق كل هذه الأموال في عام واحد فقط ، 2019.
من العدد الكامل للاعبين في الكازينو ، 22% كان منخفضة أو متوسطة الخطورة. ومع ذلك ، معاملاتهم التوقعات الزائدة، والذي كان يقظًا لإلقاء نظرة فاحصة عليهم.
كل هذه العوامل ضرورية لتنبيه الشركة ، والتي من شأنها أن تتعقب اللاعبين المعرضين للخطر.
كانت إحدى المشكلات هي اللاعبين الذين لم يقوموا بإدراج ملفات عنوان السكن. حتى 10٪ منهم سجلوا عناوين فنادق ، و 6٪ آخرون لديهم عناوين أجنبية غير صالحة or معدوم.
الشركة لم تتحقق من المعلومات حوالي 20٪ من اللاعبين ، وهو ما اضطروا للقيام به. علقت FIAU: "لاحظت اللجنة أن الإجراء العام للشركة للحصول على المعلومات و / أو الوثائق المتعلقة بالغرض والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل لم يكن كافياً ولم يساعد الشركة في بناء أعمال كاملة وشاملة وملف تعريف مخاطر للعملاء الذين تخدمهم. ، لا سيما أولئك الذين يشكلون خطرًا أكبر من ML / FT. "
من بين العديد من الانتهاكات الأخرى ، انتهك الكازينو أيضًا تقييم مخاطر الأعمال و تقييم مخاطر العملاء.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :يكون
- 000
- 2019
- a
- من نحن
- الحسابات
- إضافي
- العنوان
- عناوين
- إداري
- ضد
- مساعدة
- ملاحظه
- الكل
- كمية
- تحليل
- و
- مكافحة غسل الاموال
- هي
- AS
- التقييم المناسبين
- تعيين
- At
- BE
- لان
- مخالفات
- ابني
- الأعمال
- by
- حقيبة
- النقد
- كازينو
- الرئيس التنفيذي
- الصين
- ادعى
- أقرب
- COM
- علق
- لجنة
- حول الشركة
- الشركة
- إكمال
- التواصل
- زبون
- العملاء
- فعل
- الاجتهاد
- توثيق
- لا
- إسقاط
- تطبيق
- تعزيز
- كاف
- خاصة
- حتى
- التوقعات
- العوامل
- مالي
- التمويل
- نهاية
- اتباع
- متابعيك
- في حالة
- أجنبي
- وجدت
- تبدأ من
- أموال
- إضافي
- تجمع
- يملك
- مرتفع
- مخاطرة عالية
- أعلى
- الفندق
- لكن
- HTTPS
- in
- مستقل
- معلومات
- رؤيتنا
- داخلي
- بحث
- نشر
- مسائل
- IT
- JPG
- غسيل
- القوانين
- مثل
- محدود
- المدرج
- بحث
- منخفض
- الرئيسية
- رائد
- مالطا
- كثير
- قياسات
- الإجراءات
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- الطبيعة
- بحاجة
- عدد
- تم الحصول عليها
- الحصول على
- of
- امين شرطة منزل فؤاد
- on
- ONE
- جاكيت
- أخرى
- الكلي
- نمط
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعب
- لاعبين
- البوينت
- الإجراءات
- ملفي الشخصي
- ملامح
- تزود
- غرض
- سبب
- ما هو مقنن
- ذات صلة
- صلة
- ذات الصلة
- تقرير
- مطلوب
- سكني
- الموارد
- استعرض
- صارم
- المخاطرة
- تقييم المخاطر
- قال
- خدمات
- نقص
- ينبغي
- منذ
- حالات
- صغير
- بعض
- مصادر
- قضى
- خطوات
- طالب
- المقدمة
- هذه
- مشكوك فيه
- أخذ
- إرهاب
- تمويل الإرهاب
- أن
- •
- المعلومات
- من مشاركة
- منهم
- تشبه
- ثلاثة
- إلى
- مسار
- المعاملات
- تركيا
- مع
- وحدة
- مختلف
- تحقق من
- عنيف
- انتهاكات
- ثروة
- التي
- من الذى
- مع
- للعمل
- سوف
- عام
- زفيرنت