تقترح كولومبيا البريطانية تشريعاً خاصاً بأعمال الخدمات المالية (مشروع قانون 19: 2023)

فندق Blakes | جاكلين د. شينفيلد وآلان فريزر | 12 أبريل 2023

في 29 مارس 2023، قدمت كولومبيا البريطانية مشروع القانون رقم 19، قانون قانون شركات الخدمات المالية (قانون BC MSB)، الذي يقترح تنظيم شركات الخدمات المالية (MSBs) العاملة في المقاطعة.

• • كان تنظيم الطيور المهاجرة في كولومبيا البريطانية أحد توصيات لجنة كولين، والتي خلصت إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التدقيق في أنشطة الطيور المهاجرة، بما يتجاوز ما يقدمه مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير.
  • يحدد قانون BC MSB أعمال الخدمات المالية (MSB) المشابهة لـ PCMLTFA، لكن تفسير ما يشكل MSB كان دائمًا موضع نقاش.
  • قانون يستثني المؤسسات المالية وتجار الأوراق المالية وشركات التأمين من نطاقه ويقترح استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى وفقًا للوائح.
  • يحظر على الشركات المالية المهاجرة غير المسجلة رفع دعوى للحصول على مكافأة فيما يتعلق بالخدمات المالية المقدمة.
  • الطيور المهاجرة المهاجرة المسجلة بموجب قانون BC الطيور المهاجرة يجب أن يقدم تقارير سنوية إلى BCFSA احترام أنشطتهم، وهناك متطلبات حفظ السجلات "للدفاتر والحسابات والسجلات الأخرى".
  • يجب على MSBs إخطار BCFSA بأحداث معينة، بما في ذلك التغييرات في المعلومات، وتعيين وكيل جديد، وتغيير المديرين والمسؤولين، وتغيير الشركاء في الشراكة، والتغييرات في أصحاب المصالح في الشركة.
  • المشرف لديه واسعة صلاحيات التنفيذ، بما في ذلك العقوبات الإدارية والسجن لارتكاب الجرائم.
  • يجب على الشركات المهاجرة المهاجرة الإبلاغ عن أي جريمة مرتكبة تتعلق بالتسجيل بموجب قانون الأعمال المهاجرة في كولومبيا البريطانية إلى المشرف.

انظر:  تقرير لجنة كولين لغسيل الأموال يقدر المليارات التي يتم غسلها في كولومبيا البريطانية كل عام

• تأثير:  يقترح قانون BC MSB أن تكون هيئة الخدمات المالية في كولومبيا البريطانية (BCFSA)، الجهة التنظيمية الإقليمية للمؤسسات المالية، مسؤولة عن تنظيم شركات الخدمات المالية العاملة في المقاطعة. سوف تقوم BCFSA بتعيين مشرف على أعمال الخدمات المالية (المشرف) للإشراف على الشركات المالية المهاجرة. ليس من الواضح كيف سيؤثر قانون BC MSBs على التزامات MSBs حتى يتم وضع اللوائح. الفعل يبدو أنه يركز على منع "الجهات الفاعلة السيئة" من العمل كـ MSBs في المحافظة.

تابع إلى المقال كاملاً -> هنا

• الرابطة الوطنية للتمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية (NCFA كندا) هو نظام إيكولوجي للابتكار المالي يوفر التعليم وذكاء السوق وإدارة الصناعة والتواصل وفرص التمويل والخدمات لآلاف أعضاء المجتمع ويعمل عن كثب مع الصناعة والحكومة والشركاء والشركات التابعة لخلق تقنية وتمويل نابض بالحياة ومبتكر الصناعة في كندا. تعمل NCFA ، اللامركزية والموزعة ، مع أصحاب المصلحة العالميين وتساعد على احتضان المشاريع والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل البديل والتمويل الجماعي والتمويل من نظير إلى نظير والمدفوعات والأصول الرقمية والرموز المميزة و blockchain و cryptocurrency و regtech و insurtech. انضم مجتمع التكنولوجيا المالية والتمويل الكندي اليوم مجانًا! أو تصبح عضو مساهم والحصول على الامتيازات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.ncfacanada.org