هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية تحقق في بينانس بشأن مزاعم مساعدة العملاء في التهرب من قيود أوامر الإيقاف

هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية تحقق في بينانس بشأن مزاعم مساعدة العملاء في التهرب من قيود أوامر الإيقاف

الطابع الزمني: 20 أبريل 2023 1:09 مساءً
عقدة المصدر: 2597076

بدأت اللجنة البرازيلية للأوراق المالية والبورصات (CVM) تحقيقًا في بورصة العملات المشفرة العالمية Binance ، وسط مزاعم بأن الشركة قدمت إرشادات للعملاء حول التهرب من قيود أوامر الإيقاف. يشير هذا إلى زيادة التدقيق في Binance العاملة داخل البرازيل ، حيث يسعى المنظمون لفرض الامتثال للقواعد واللوائح المحلية.

هل Binance في الماء الساخن في البرازيل؟

تواجه Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، تحقيقًا في البرازيل من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي والشرطة الفيدرالية ، وفقًا لما أوردته صحيفة Valor Econômico. تتهم المنصة بمساعدة العملاء في التهرب من أمر الإيقاف المفروض على استثمارات مشتقات العملات المشفرة.

أبلغت لجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية (SEC) المدعي العام لولاية ساو باولو أن Binance ربما استمرت في تقديم مشتقات العملات المشفرة لعملائها ، على الرغم من إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمر إيقاف لهذه العروض في عام 2020. بموجب القانون البرازيلي ، العقود الآجلة تعتبر العقود أوراق مالية ، بغض النظر عن طبيعة الأصول الأساسية.

وفقًا للصحيفة ، زودت هيئة الأوراق المالية والبورصات للشرطة بلقطات شاشة من أغسطس 2021 ، كاشفة عن تعليمات للمستخدمين البرازيليين لتغيير إعدادات لغتهم من أجل الوصول إلى قسم Binance Futures. كما سلطت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الضوء على وفرة المحتوى باللغة البرتغالية ، مع عدم وجود إشعارات بالقيود على المستخدمين البرازيليين.

نظرًا لأن Binance تواجه تدقيقًا متزايدًا من السلطات البرازيلية ، فقد تتأثر عمليات البورصة في البلاد بشكل كبير. إذا أكد التحقيق مزاعم مساعدة العملاء في التهرب من قيود أوامر الإيقاف ، فقد تواجه الشركة غرامات كبيرة أو حتى تعليق ترخيصها للعمل في البرازيل.

تواصل Binance اكتساب الأضواء التنظيمية

التحقيق البرازيلي هو نكسة أخرى لـ Binance ، التي عملت على إنشاء وجود أكثر امتثالاً في مختلف الولايات القضائية. اتخذت الشركة مؤخرًا خطوات لتعزيز امتثالها التنظيمي من خلال توظيف المنظمين السابقين وقدامى المحاربين في الصناعة لفريقها التنفيذي. ومع ذلك ، فإن التحديات التنظيمية المستمرة تؤكد الصعوبات التي تواجهها منصات التشفير في تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والحاجة إلى الالتزام بالقواعد المعمول بها.

وأكدت Binance في بيان لها أنها "لا تقدم مشتقات في البرازيل" وتعمل وفقًا للوائح المحلية. أكدت البورصة أيضًا التزامها بالحفاظ على حوار مستمر مع السلطات لتسريع نمو قطاعي التشفير والبلوك تشين في البرازيل والعالم.

هذا ليس لأول مرة واجهت Binance مثل هذه الادعاءات. استمرت البورصة في العمل في مقاطعة أونتاريو الكندية لعدة أشهر بعد إبلاغ لجنة الأوراق المالية في أونتاريو بأنها ستتوقف عن أنشطتها هناك. في فبراير ، ورد أن Binance أقرت بأنها تعمل مع المنظمين الأمريكيين لمعالجة قضايا الامتثال. علاوة على ذلك ، في مارس ، تم رفع دعوى على الشركة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة انتهاكات التجارة المزعومة.

الطابع الزمني:

اكثر من Coinpedia