تحقق الشرطة الفيدرالية البرازيلية في Binance عن "جريمة مالية مزعومة": تقرير

تخضع Binance للتحقيق من قبل السلطات البرازيلية بزعم توجيه العملاء للتحايل على أمر إيقاف على المنتجات الآجلة.

بدأت السلطات في البرازيل تحقيقا في تبادل العملات الرقمية Binance لمواصلة تقديم مشتقات العملة المشفرة للعملاء على الرغم من أمر الإيقاف الصادر عن البلدية.

ووفقا ل تقرير من المنشور الإعلامي المحلي Valor Econômico ، تبحث النيابة العامة والشرطة الفيدرالية في البرازيل في الجرائم المالية المزعومة من قبل Binance.

نشأ التحقيق من منظم الأوراق المالية في البلاد ، Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ، الذي أخبر المدعي العام لولاية ساو باولو أن البورصة ساعدت العملاء في الوصول إلى المشتقات المالية بعد أن أمرت بوقف الخدمة.

يتضمن جزء من التحقيق المستندات التي تُظهر نسخًا من شاشات دعم Binance ، حيث يُطلب من المستخدمين تغيير لغة موقعهم من أجل الوصول إلى منصة Binance Futures.

"منصة العقود الآجلة غير متوفرة في PT-BR. يمكنك تغيير اللغة "، اقرأ رد خدمة عملاء Binance في مايو 2022.

تقوم السلطات الآن بفحص المسؤول عن إعطاء الأمر للالتفاف على القيود. قال فيليبي باتيتش ، الشريك المسؤول عن الامتثال والامتثال في شركة مادرونا فيالهو أدفوجادوس للمحاماة ، إن الشخص الذي تم تحديد هويته يمكن أن يواجه في أي مكان ما بين ستة أشهر إلى سنتين في السجن.

وأكدت بينانس أنها لا تقدم مشتقات في المنطقة ، عندما اتصلت بها الصحيفة للحصول على تعليق. وقال متحدث باسم البورصة إن التبادل لن يعلق على التحقيقات الجارية وأن التبادل يعمل بالتوافق مع السلطات المحلية.

في الولايات المتحدة ، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لديها أيضًا المتهم Binance للتشغيل غير القانوني لبورصة مشتقات في الدولة ، بما يخالف أنظمة المشتقات.