كجزء من تدابير الإنفاذ المتخذة ضد شركة Bitzlato للعملات المشفرة ، صرحت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون ، والتي تُعرف غالبًا باسم Europol ، أن السلطات قد تولت الوصاية على محافظ البيتكوين التي تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار من العملات المشفرة.
قال يوروبول في 23 يناير أن حوالي 46٪ من الأصول التي تم نقلها عبر Bitzlato كانت مرتبطة بنشاط غير قانوني. في وقت النشر ، كان هذا يعادل مليار يورو ، أي ما يعادل 1 مليار دولار أمريكي.
وفقًا لنتائج التحقيق الذي أجرته الوكالة الحكومية ، كانت Bitzlato تمتلك أكثر من 2.1 مليار يورو من العملات المشفرة ، مثل Bitcoin (BTC) و Dash (DASH) و Dogecoin (DOGE) ، وكان معظمها تحولت إلى روبل روسي.
وفقًا لـ Europol ، على الرغم من حقيقة أن تحويل الأصول المشفرة إلى عملة ورقية ليس مخالفًا للقانون ، فإن التحقيقات في مشغلي الجرائم الإلكترونية أشارت إلى أن كميات هائلة من الأصول غير المشروعة كانت تمر عبر الموقع. "الجزء الأكبر من المعاملات المشبوهة مرتبط بشركات تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ترتبط المعاملات الأخرى المشكوك فيها بعمليات الخداع عبر الإنترنت وغسيل الأموال والبرامج الضارة والمحتوى الذي يصور إساءة معاملة الأطفال ".
أفادت سلطات الولايات المتحدة في 18 يناير أنها احتجزت أناتولي ليجكوديموف ، مبتكر Bitzlato ، في ولاية فلوريدا كجزء من جهودهم من قبل فريق إنفاذ يركز على العملة المشفرة.
وأضاف يوروبول أن العملية ، التي تضمنت دعمًا من وكالات في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا ، أسفرت عن اعتقال أربعة أفراد آخرين مرتبطين ببورصة العملات المشفرة. تم القبض على أحد هؤلاء الأفراد في قبرص ، بينما تم القبض على الثلاثة الآخرين في إسبانيا.
بالإضافة إلى الاعتقالات ، زعم اليوروبول أن المحققين صادروا محافظًا تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو ، أي ما يعادل حوالي 19.5 مليون دولار ، وحظروا أكثر من 100 حساب في بورصات أخرى للعملات المشفرة ، والتي كانت تسيطر على ما مجموعه 50 مليون يورو.
كان من المفترض أن تكون خوادم Bitzlato "مصدر قلق كبير لغسيل الأموال" تم ربطه بالتمويل الإجرامي الروسي ، وكانت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في محاولات لمصادرتها.
بعد إلقاء القبض عليه في 18 يناير / كانون الثاني ، قُدِّم ليجكوديموف أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا لمحاكمته.
هناك نقص في الوضوح بشأن التهم المحتملة ، إن وجدت ، التي قد يواجهها شركاؤه في Bitzlato في أوروبا.
# mailpoet_form_1 .mailpoet_form {}
# mailpoet_form_1 شكل {margin-bottom: 0؛ }
# mailpoet_form_1 .mailpoet_column_with_background {padding: 0px؛ }
# mailpoet_form_1 .wp-block-column: first-child، # mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column: first-child {padding: 0 20px؛ }
# mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column: not (: first-child) {margin-left: 0؛ }
# mailpoet_form_1 h2.mailpoet -eader {margin: 0 0 12px 0؛ }
# mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph {line-height: 20px؛ الهامش السفلي: 20 بكسل ؛ }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_segment_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_text_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_radio_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_list_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_label { display: block; وزن الخط: عادي ؛ }
# mailpoet_form_1 .mailpoet_text، # mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea، # mailpoet_form_1 .mailpoet_select، # mailpoet_form_1 .mailpoet_date_month، # mailpoet_form_1 .mailpoet_date_day، #. mailpoet_form_1. }
# mailpoet_form_1 .mailpoet_text، # mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea {width: 200px؛ }
# mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox {}
# mailpoet_form_1 .mailpoet_submit {}
# mailpoet_form_1 .mailpoet_divider {}
# mailpoet_form_1 .mailpoet_message {}
# mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading {width: 30px؛ محاذاة النص: مركز ؛ ارتفاع الخط: عادي ؛ }
# mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading> span {width: 5px؛ الارتفاع: 5 بكسل ؛ لون الخلفية: # 5b5b5b ؛ } # mailpoet_form_1 {border-radius: 3px؛ background: # 27282e؛ color: #ffffff؛ text-align: left؛} # mailpoet_form_1 form.mailpoet_form {padding: 0px؛} # mailpoet_form_1 {width: 100٪؛} # mailpoet_form_1. mailpoet_message {هامش: 0 ؛ المساحة المتروكة: 0 20 بكسل ؛}
# mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_success {color: # 00d084}
# mailpoet_form_1 input.parsley-Success {color: # 00d084}
# mailpoet_form_1 select.parsley-Success {color: # 00d084}
# mailpoet_form_1 textarea.parsley-Success {color: # 00d084}
# mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_error {color: # cf2e2e}
# mailpoet_form_1 input.parsley-error {color: # cf2e2e}
# mailpoet_form_1 select.parsley-error {color: # cf2e2e}
# mailpoet_form_1 textarea.textarea.parsley-error {color: # cf2e2e}
# mailpoet_form_1 .parsley-errors-list {color: # cf2e2e}
# mailpoet_form_1 .parsley-required {color: # cf2e2e}
# mailpoet_form_1 .parsley-custom-error-message {color: # cf2e2e}
# mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph.last {margin-bottom: 0}media (max-width: 500px) {# mailpoet_form_1 {background: # 27282e؛}}media (min-width: 500px) {# mailpoet_form_1 .last .mailpoet_paragraph: last-child {margin-bottom: 0}}media (max-width: 500px) {# mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column: last-child .mailpoet_paragraph: last-child {margin-bottom: 0}}
تمت إزالة شركة تشفير Bitzlato وأعيد نشرها من المصدر https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down عبر https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://blockchainconsultants.io/bitzlato-crypto-firm-taken-down/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitzlato-crypto-firm-taken-down
- 1
- 100
- a
- سوء المعاملة
- الحسابات
- نشاط
- وأضاف
- إضافة
- ضد
- وكالات
- وكالة
- مزعوم
- أمريكا
- المبالغ
- و
- ما يقرب من
- حول
- اعتقال
- القى القبض
- الاعتقالات
- ممتلكات
- محاولات
- سلطات
- خلفية
- قبل
- بلجيكا
- مليار
- إلى البيتكوين
- محافظ بيتكوين
- حظر
- سدت
- جلبت
- BTC
- مركز
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- طفل
- ادعى
- وضوح
- اللون
- الشركات
- حول الشركة
- متصل
- محتوى
- مراقبة
- ذو شاهد
- تعاون
- محكمة
- الخالق
- مجرم
- التشفير
- شركة CRYPTO
- الأصول التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- تبادل كريبتوكيرنسي
- العملة
- حبس
- الانترنت
- الجريمة الإلكترونية
- قبرص
- اندفاع
- داش (داش)
- dc
- وصف
- على الرغم من
- محتجز
- العرض
- منطقة
- محكمة المقاطعة
- الدوج القاضي الأول في جمهوريتى البندقية و جنوا
- دجكوين
- دوجسوان (دوج)
- إلى أسفل
- جهود
- تطبيق
- مخطوب
- معادل
- الأثير (ETH)
- اليورو
- أوروبا
- المجلة الأوروبية
- الإتحاد الأوربي
- يوروبول
- يورو
- تبادل
- الاستبدال
- الوجه
- أمر
- عملة ورقية
- التمويل
- شركة
- فلوريدا
- أجنبي
- النموذج المرفق
- تبدأ من
- حكومة
- ارتفاع
- عقد
- HTTPS
- ضخم
- غير شرعي
- غير مشروع
- in
- الأفراد
- إدخال
- تحقيق
- التحقيقات
- المحققون
- المشاركة
- يناير
- معروف
- نقص
- اسم العائلة
- غسيل
- القانون
- تطبيق القانون
- مرتبط
- أغلبية
- البرمجيات الخبيثة
- هامش
- ماكس العرض
- الإجراءات
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- هولندا
- عادي
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
- Office
- ONE
- عملية
- مشغلي
- أخرى
- جزء
- شركاء
- مرور
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- البرتغال
- ملكية
- محتمل
- نشر
- وذكرت
- روبل
- الروسية
- قال
- تقرها
- الحيل
- الموقع
- مصدر
- جنوبي
- إسبانيا
- الولايه او المحافظه
- ذكر
- المحافظة
- هذه
- الدعم
- فريق
- •
- القانون
- هولندا
- الدولة
- الولايات المتحدة الأمريكية
- من مشاركة
- ثلاثة
- مربوط
- الوقت
- إلى
- الإجمالي
- المعاملات
- نقل
- لنا
- الاتحاد
- متحد
- الولايات المتحدة
- الولايات المتحدة
- USD
- بواسطة
- W3
- محافظ
- التي
- قيمة
- زفيرنت